北京市嘉源律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 延长向特定对象发行 A 股相关决议有效期 及授权有效期的专项核查意见 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年三月 型而事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中国能源建设股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 延长向特定对象发行 A 股相关决议有效期 及授权有效期的专项核查康见 嘉源(2025) -05-083 敬启者: 受中国能源建设股份有限公司(以下简称"中国能建"、"公司"或"发行 人"）委托,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")担任公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票(以下简称"本次发行")的专项法律顾问,现就发行 人拟延长本次发行股东大会及类别股东大会决议(以下统称"相关决议")有效 期及授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的有效期(以下简称 "授权有效期")的相关事项出具本专项核查意见。 在核查过程中,本所得到公司如 ...

中国能源建设股份有限公司 独立董事程念高 2024 年度述职报告 作为中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）独立 董事，本人严格遵守《公司法》《上海证券交易所上市规则》 《香港上市规则》及《公司章程》的规定，秉持"独立履职、 勤勉尽责"原则，聚焦战略决策参与、监督制衡作用、专业 咨询支持三大核心职能，有效促进董事会决策科学化、治理 体系规范化。履职期间强化中小股东权益保障机制，推动公 司治理体系现代化与高质量发展目标有机统一，有效维护公 司整体利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、现任独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 1956年9月出生，工商管理硕士，于2020年加入公司。 现任公司独立非执行董事，自2024年8月16日起任董事会审 计委员会（监督委员会）主任、董事会战略委员会委员，自 2024年8月16日起卸任董事会薪酬与考核委员会主任、董事 会提名委员会委员。同时担任中国建材集团有限公司外部董 事。 历任电力工业部规划计划司水电处处长，国家电网建设 有限公司总经理助理兼计划经营部主任，电力工业部规划计 划司副司长，国家电力公司计划与投资部副主任，中国水电 水利 ...

中国能源建设股份有限公司 独立董事魏伟峰 2024 年度述职报告 作为中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）独立 董事，本人严格遵守《公司法》《上海证券交易所上市规则》 《香港上市规则》及《公司章程》的规定，以战略决策赋能、 监督制衡深化、专业支持增效为核心履职方向，通过穿透式 分析重大事项、动态监测关联交易、专项论证创新业务等履 职实践，切实履行职权与勤勉义务。现将本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、现任独立董事的基本情况 报告期内，共参加董事会会议 10 次、股东大会 4 次、 董事会薪酬与考核委员会 1 次，董事会审计委员会 6 次。 现场参加公司董事长与外部董事沟通会、经营层向外部 董事汇报会和 2 次外部董事务虚会，充分了解公司战略规划、 生产经营情况，听取公司发展战略性新兴产业工作方案有关 情况、首台（套）示范应用及装备技术实力提升情况、董事 会建设情况、大风控体系建设情况和投资体系建设情况，并 提出意见和建议；参加董事会预沟通会 4 次，对平潭 A 区海 上风电场项目、浙江省舟山市嵊泗县共同富裕一体化项目、 山西垣曲二期抽水蓄能电站项目等 3 项重大投资项目、年度 投资计划等重大事项 ...

中国能源建设股份有限公司 独立董事牛向春 2024 年度述职报告 作为中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）独立 董事，本人严格遵守《公司法》《上海证券交易所上市规则》 《香港上市规则》及《公司章程》的规定，聚焦战略决策参 与、监督制衡作用、专业咨询支持三大核心职能，以专业视 角审慎履行职权，切实维护公司整体利益及中小股东合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、现任独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 1963 年 1 月出生，工学学士，于 2024 年 8 月加入公司。 现任公司独立非执行董事、董事会薪酬与考核委员会主任及 提名委员会委员，同时担任哈尔滨电气股份有限公司独立非 执行董事。 历任中国汽车技术研究中心团委书记、主任助理、副主 任、党委副书记、纪委书记，中国国际工程咨询有限公司党 委副书记、董事。 （二）独立性说明。 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其所属企业 任职，没有直接或间接持有公司已发行股份，不是公司前10 名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的 股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。本人没有为 （一）参加会议情况。 ...

中国能源建设股份有限公司 独立董事赵立新 2024 年度述职报告 作为中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）独立 董事，本人严格遵守《公司法》《上海证券交易所上市规则》 《香港上市规则》及《公司章程》的规定，聚焦战略决策参 与、监督制衡作用、专业咨询支持三大核心职能，以专业视 角审慎履行职权，持续强化公司治理效能。始终秉持勤勉尽 责原则，通过专业履职实践，切实维护公司整体利益及中小 股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、现任独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 1954 年 12 月出生，大学学历，于 2020 年加入公司。现 任公司独立非执行董事，自 2024 年 8 月 16 日起任董事会审 计委员会（监督委员会）委员，自 2024 年 8 月 16 日起卸任 董事会提名委员会委员、董事会审计委员会（监督委员会） 主任，同时担任中国铁建股份有限公司独立非执行董事。 历任中国第一重型机械集团公司设计研究院副总设计 师，中国第一重型机械集团公司总工程师办公室副主任，总 工程师办公室主任，副总工程师，副总工程师兼生产长，党 委副书记，党委书记、副总经理，中国储备 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-017 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 本年度现金分红占当年合并报表归属于上市公司普通股股 东净利润的比例为 20%，低于 30%，主要原因是公司根据宏观经济环 境、行业特点和机遇、公司发展阶段和经营模式，兼顾当前和长远 利益，需积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金需求。 ? 公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计 年度平均净利润的比例不低于 30%,不触及《上海证券交易所股票上 市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 民币 6,285,118,905.31 元。经公司第三届董事会第四十四次会议决 议，公司 2024 年度拟以未来实施权益分派股权登记 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-015 第三届董事会第四十四次会议决议公告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 三、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份或公司）第三 届董事会第四十四次会议于 2025 年 3 月 14 日以书面形式发出会议 通知，于 2025 年 3 月 28 日在公司 2702 会议室以现场方式召开。会 议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，其中宋海良董事 长、刘学诗董事、司欣波董事通过委托表决。公司董事长因公出差， 本次会议由倪真副董事长主持。会议召开符合有关法律法规和《公 司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请见公司同日 ...

中国能源建设股份有限公司 2024 年年度报告 公司 A 股代码：601868 公司 A 股简称：中国能建 公司 H 股代码：03996 公司 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 2024 年年度报告 第 1 页 共 317 页 中国能源建设股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长 | 宋海良 | 因其他公务 | 倪真 | | 董事 | 刘学诗 | 因其他公务 | 牛向春 | | 董事 | 司欣波 | 因其他公务 | 程念高 | 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人宋海良、主管会计工作负责人李丽娜及会计机构负责人（会计主管人员）刘爱 军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-014 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会 及第一次 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号 楼 2702 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 3,325 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 3,323 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 23,343,116,664 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 2 ...