中国能源建设股份有限公司 独立董事牛向春 2024 年度述职报告 作为中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）独立 董事，本人严格遵守《公司法》《上海证券交易所上市规则》 《香港上市规则》及《公司章程》的规定，聚焦战略决策参 与、监督制衡作用、专业咨询支持三大核心职能，以专业视 角审慎履行职权，切实维护公司整体利益及中小股东合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、现任独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 1963 年 1 月出生，工学学士，于 2024 年 8 月加入公司。 现任公司独立非执行董事、董事会薪酬与考核委员会主任及 提名委员会委员，同时担任哈尔滨电气股份有限公司独立非 执行董事。 历任中国汽车技术研究中心团委书记、主任助理、副主 任、党委副书记、纪委书记，中国国际工程咨询有限公司党 委副书记、董事。 （二）独立性说明。 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其所属企业 任职，没有直接或间接持有公司已发行股份，不是公司前10 名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的 股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。本人没有为 （一）参加会议情况。 ...

中国能源建设股份有限公司 独立董事赵立新 2024 年度述职报告 作为中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）独立 董事，本人严格遵守《公司法》《上海证券交易所上市规则》 《香港上市规则》及《公司章程》的规定，聚焦战略决策参 与、监督制衡作用、专业咨询支持三大核心职能，以专业视 角审慎履行职权，持续强化公司治理效能。始终秉持勤勉尽 责原则，通过专业履职实践，切实维护公司整体利益及中小 股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、现任独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 1954 年 12 月出生，大学学历，于 2020 年加入公司。现 任公司独立非执行董事，自 2024 年 8 月 16 日起任董事会审 计委员会（监督委员会）委员，自 2024 年 8 月 16 日起卸任 董事会提名委员会委员、董事会审计委员会（监督委员会） 主任，同时担任中国铁建股份有限公司独立非执行董事。 历任中国第一重型机械集团公司设计研究院副总设计 师，中国第一重型机械集团公司总工程师办公室副主任，总 工程师办公室主任，副总工程师，副总工程师兼生产长，党 委副书记，党委书记、副总经理，中国储备 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-017 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 本年度现金分红占当年合并报表归属于上市公司普通股股 东净利润的比例为 20%，低于 30%，主要原因是公司根据宏观经济环 境、行业特点和机遇、公司发展阶段和经营模式，兼顾当前和长远 利益，需积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金需求。 ? 公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计 年度平均净利润的比例不低于 30%,不触及《上海证券交易所股票上 市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 民币 6,285,118,905.31 元。经公司第三届董事会第四十四次会议决 议，公司 2024 年度拟以未来实施权益分派股权登记 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-015 第三届董事会第四十四次会议决议公告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 三、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份或公司）第三 届董事会第四十四次会议于 2025 年 3 月 14 日以书面形式发出会议 通知，于 2025 年 3 月 28 日在公司 2702 会议室以现场方式召开。会 议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，其中宋海良董事 长、刘学诗董事、司欣波董事通过委托表决。公司董事长因公出差， 本次会议由倪真副董事长主持。会议召开符合有关法律法规和《公 司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请见公司同日 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of RMB 436.71 billion in 2024, a year-on-year increase of 7.56%[36]. - The net profit attributable to shareholders reached RMB 8.40 billion, reflecting a growth of 5.13% compared to the previous year[36]. - The net cash flow from operating activities was RMB 11.03 billion, up 16.25% year-on-year[36]. - The total assets of the company increased to RMB 869.00 billion, representing a growth of 10.96% from the previous year[36]. - The company’s basic earnings per share rose to RMB 0.19, a 5.56% increase from the previous year[37]. - The weighted average return on equity decreased to 7.74%, down 0.14 percentage points from the previous year[37]. - The company reported a decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was RMB 6.53 billion, down 8.89% year-on-year[36]. - The company’s total revenue for 2024 is projected to be RMB 436.712 billion, an increase from RMB 406.032 billion in 2023, representing a growth of approximately 7.5%[159]. - The net profit for 2024 is expected to reach RMB 11.824 billion, up from RMB 11.256 billion in 2023, indicating a growth of about 5.1%[160]. - The company reported a gross profit of RMB 54.182 billion for 2024, compared to RMB 51.305 billion in 2023, reflecting an increase of approximately 5.8%[160]. - The total assets of the company for 2024 are RMB 869.005 billion, a rise from RMB 783.156 billion in 2023, marking an increase of about 10.9%[163]. Dividends and Capital Management - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.262 per share, totaling RMB 1.092 billion for the fiscal year 2024[5]. - The total cash dividend for the year, including the interim distribution, amounts to RMB 1.613 billion[5]. - The company has not implemented a capital reserve transfer to increase share capital for the fiscal year 2024[5]. - The company plans to implement a mid-term dividend scheme for 2024, enhancing predictability and investor confidence[57]. - The company plans to adjust the fundraising amount for a specific issuance of A-shares to no more than RMB 9 billion, which will be invested in multiple renewable energy projects[183]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit opinion from Tianjian Accounting Firm[4]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[8]. - The financial report is prepared in accordance with Chinese accounting standards[9]. - The report includes a detailed description of the risks faced by the company in the "Management Discussion and Analysis" section[8]. Business Operations and Strategy - The company achieved a new contract value of RMB 1.4 trillion, with a year-on-year growth of 9.8%[17]. - Operating revenue increased by 7.6% year-on-year, reflecting strong business performance[17]. - Total profit rose by 8.0% compared to the previous year, indicating improved profitability[17]. - The company is advancing the construction of the world's first 300 MW compressed air energy storage power station, enhancing its technological leadership[17]. - Significant projects such as the "Hualong One" nuclear power plant and major hydropower projects in Pakistan and Uzbekistan have been successfully launched[16]. - The company aims to enhance its international business through a "four-step" strategy, promoting high-quality cooperation along the Belt and Road Initiative[20]. - The company is committed to deepening reforms and optimizing management systems to improve operational efficiency[19]. - The company will implement a comprehensive budget control and financial digital empowerment strategy to enhance value management[20]. - The company is focused on enhancing its core competitiveness and organizational capabilities while promoting deep integration of various networks[26]. - The company is actively involved in the hydrogen energy sector, with 74 signed projects in 2024, totaling over RMB 470 billion in investment[60]. - The company is committed to integrating new energy, new infrastructure, new industries, and new materials to drive high-quality development[26]. Research and Development - The company has established 4 academician expert workstations, 14 post-doctoral research stations, and holds 11,310 effective patents[25]. - The company received 1,841 patent authorizations in 2024, including 673 invention patents, marking a 57% year-on-year increase[48]. - Research and development expenses grew by 7.72% to RMB 13.98 billion, indicating ongoing investment in innovation[102]. - Total R&D investment reached RMB 14.118 billion, representing 3.23% of operating revenue[115]. - The company employed 25,317 R&D personnel, making up 21.37% of the total workforce[116]. Market Presence and Expansion - The company operates in over 140 countries and regions, with more than 200 overseas branches[24]. - The company has been ranked among the Global Fortune 500 for 11 consecutive years and is positioned among the top in various engineering design and contracting rankings globally[24]. - The company’s market presence expanded, establishing one core market exceeding RMB 100 billion and five core markets exceeding RMB 50 billion[46]. - The company's overseas new contract value in 2024 increased by 14.5% year-on-year, with new contracts in Saudi Arabia and the Philippines exceeding RMB 20 billion each, and contracts in Australia and Indonesia exceeding RMB 10 billion each[47]. - The company has established six overseas regional headquarters and 256 branches, covering over 140 countries and regions[97]. Infrastructure and Construction - The company has undertaken significant projects such as the Three Gorges Project and the South-to-North Water Diversion Project, showcasing its capabilities in large-scale infrastructure[25]. - The company completed the construction of 41 major national water network projects, with total water conservancy investment reaching RMB 1.3529 trillion, a year-on-year increase of 12.8%[63]. - The company participated in the construction of over 3,000 kilometers of highways, contributing to the transportation infrastructure[65]. - The company’s highway operation mileage reached 1,320.7 kilometers by the end of 2024, enhancing its transportation infrastructure capabilities[87]. - The company is focusing on integrating energy and transportation infrastructure to enhance resource utilization efficiency[168]. Governance and Management - The board of directors has implemented a comprehensive governance system to enhance decision-making efficiency and risk management[188]. - The company is committed to improving its governance framework in line with new regulations and has revised several internal policies to strengthen its governance[186]. - The company aims to maintain gender diversity on the board, with one female director appointed as of August 16, 2024[198]. - The board's diversity policy considers various factors, including gender, age, and professional experience, to enhance governance and operational efficiency[197]. - The nomination committee will review the board's diversity composition annually to ensure effective implementation of the diversity policy[199]. Future Outlook - The company aims to accelerate the development of new energy industries and digital transformation, focusing on strategic emerging industries[165]. - The company plans to sign new contracts worth RMB 1.5 trillion and expects revenue of RMB 458.5 billion in 2025[175]. - The company anticipates that the domestic hydrogen energy industry will reach a market value of RMB 1 trillion by 2025, highlighting significant growth potential[164]. - The company expects to see an average annual increase of over 20 million kilowatts in new installed capacity in the renewable energy sector over the next two years[163]. - The company is committed to implementing green building standards across all new constructions by 2025[170].

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-014 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会 及第一次 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号 楼 2702 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 3,325 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 3,323 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 23,343,116,664 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 2 ...

北京德恒律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类 别股东大会及第一次 H 股类别股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 中国能源建设股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次临时股东大会"）、第一次 A 股类别股东大会（以下简 称"本次 A 股类别股东大会"）及第一次 H 股类别股东大会（以下简称"本次 H 股类别股东大会"，与"本次临时股东大会"、"本次 A 股类别股东大会" 合称为"本次会议"）于 2025 年 3 月 28 日（星期五）召开。 北京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派朱晓娜律师、 康乃欣律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《 ...

前十大流通股东累计持有： 3160887.14万股，累计占流通股比： 75.83%，较上期变化： -21686.34万 股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 中国能源建设集团有限公司 | 1871045.65 | 44.88 | 不变 | | HKSCC NOMINEES LIMITED | 843801.98 | 20.24 | 3.20 | | 中国国新控股有限责任公司 | 202937.88 | 4.87 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 69057.70 | 1.66 | -9735.67 | | 中国证券金融股份有限公司 | 61337.45 | 1.47 | 不变 | | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 30659.36 | 0.74 | 不变 | | HUADIAN FUXIN INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY LIMITED | 24372.20 | 0.58 | 不变 | | 中国工商银行（601398）股份有限公司-华 ...

罗必雄说，2023年全球可再生能源新增装机473吉瓦，亚洲占据69%份额，其中中国占比63%，成为亚 洲绿色发展的"压舱石"。在用电量方面，2013年至2023年间，全球用电量年平均增长率2.5%，亚洲为 4.5%。中国用电量占亚洲总量的52%，驱动亚洲成为全球能源需求的"心脏"。 与此同时，亚洲也面临严峻的低碳转型压力。罗必雄表示，尽管全球能源转型进展缓慢，但亚洲通过技 术突破和政策引领，已走出了一条独特的发展路径。大型火电、核电、海上风电、水电、氢能及特高压 技术的快速发展，为能源转型提供了有力支撑。此外，亚洲旺盛的市场需求，为清洁能源市场提供了广 阔空间。 （聚焦博鳌）中国能建携创新方案助力亚洲绿色能 源转型 中新网博鳌3月26日电 (冯玲玲)中国能建首席科学家，中电工程党委书记、董事长罗必雄在博鳌亚洲论 坛2025年年会"携手亚洲，共筑绿色能源未来"主题发布会上表示，中国在全球可再生能源领域占据重要 地位。中国能建正通过技术创新与国际合作，推动亚洲能源结构的绿色升级。 3月25日， 博鳌亚洲论坛2025年年会"携手亚洲，共筑绿色能源未来"主题发布会在海南博鳌举行。冯玲玲 摄 伏发电与咖啡种植结合，实现 ...

• 中国能建 2024 年新签合同额超 1.4 万亿元，海外业务达 3,200 亿元，同比 增长近 15%，电力能源领域占比超 80%，新能源和综合智慧能源占据一半以 上，为未来发展提供保障。 • 公司积极布局氢能和储能，与宁德时代合作推进电化学储能，葛洲坝进军 抽水蓄能和水电，湖北应城 300 兆瓦压缩空气储能项目创世界第一，并计 划在山东泰安、酒泉等地布局多个压缩空气储能项目，预计 2025-2026 年 投产。 • 中国能建计划投资约 1,500 亿元，优先投资战略性新兴产业，如新能源、 抽水蓄能、特高压、信息数字化等，占比超 60%，投资回报率严格控制在 7%以上，创新产业或示范项目可低于 7%。 • 公司积极布局 IDC 及算力基础设施，已布局八大数据中心节点中的五个， 甘肃庆阳东数西算项目为标志性项目，通过源网荷储一体化，成本降低 10%-15%。 • 公司通过自有电站、虚拟电网、长协电价及源网荷储综合调配，实现成本 优势，并积极发展绿色能源，降低运营成本，绿电是未来行业发展的重要 组成部分。 • 公司已完成国内八大算力中心节点的前期安排，五个节点投入运行，甘肃 庆阳占当地市场份额 70%以上，并 ...