中国能源建设股份有限公司 独立董事裴振江 2025 年度述职报告 听取 2 项报告；参加董事会监督委员会会议 1 次，听取 2 项报 告；参加独立董事专门会议 1 次，审议议案 2 项。本人参与审 议的各议案均投票赞成，议案均获通过。参加会议情况汇总见 下表。 | 独立董事 | 董事会 | 提名委员 | 审计委员 | 监督委员 | 独立董事 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 会 | 会 | 会 | 专门会议 | | 裴振江 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 作为中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）独立董 事，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市规则》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》及《公司章程》的规定，秉持"独立履职、勤勉尽 责"原则，聚焦战略决策参与、监督制衡作用、专业咨询支持 三大核心职能，有效促进董事会决策科学化、治理体系规范化， 切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将本人 2025 年 度独立董事履职情况报告如下： 一、基本情况 2025年6月24日起，本人担任公司第三届董事 ...

中国能源建设股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况的报告 2025 年，中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第 三届董事会审计与风险委员会根据《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关 规定，按照《中国能源建设股份有限公司董事会审计与风险委员 会工作细则》的要求，代表董事会对企业经营活动的合规性、合 法性和效益性进行独立的评价和监督，认真履行了审计与风险委 员会的职责。现将公司董事会审计与风险委员会 2025 年度履职 情况报告如下： 一、公司董事会审计与风险委员会基本情况 截至报告期末，公司审计与风险委员会由独立非执行董事程 念高先生、魏伟峰先生、裴振江先生 3 名成员组成，主任委员由 独立非执行董事程念高先生担任。2025 年 12 月 23 日第二次临 时股东大会及类别股东大会审议通过了修订《公司章程》等议案， 将董事会"审计委员会"更名为"审计与风险委员会"，并相应 调整其职责范围。 二、公司董事会审计与风险委员会 ...

中国能源建设股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 中国能源建设股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，中 国能源建设股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 2026 年 3 月 27 日 经核查,董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立 董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社 会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及 其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系。因此，公 司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规关于独立董事的任职资格及独立性的 要求。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司 2025 年 度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2026-008 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计与风险委员会审 1 核，并经公司第三届董事会第五十五次会议审议。 公司董事会审计与风险委员会认为：本次计提资产减值准备事项 的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关 规定，能够公允反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司 2025 年度计提 资产减值准备的方案，并将该事项提交董事会审议。 公司董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控 制度以及公司资产实际情况计提资 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2026-005 H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第五十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第 五十五次会议于 2026 年 3 月 12 日以书面形式发出会议通知，会议 于 2026 年 3 月 27 日在公司 2702 会议室以现场方式召开。公司董事 长倪真主持会议，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中刘学诗董事、司欣波董事通过委托表决，公司有关高管列 席会议。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经过 有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 董事会同意《公司 2025 年年度报告及其摘要》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2025 年年度报告》《中国能源建设股份有限公司 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 100 billion RMB for the fiscal year 2025, representing a year-on-year increase of 15%[16]. - The company's operating revenue for 2025 reached CNY 452,929,608 thousand, representing a year-on-year increase of 3.71% compared to CNY 436,712,757 thousand in 2024[36]. - The total profit for 2025 was CNY 13,394,532 thousand, a decrease of 11.46% from CNY 15,127,803 thousand in 2024[36]. - Net profit attributable to shareholders for 2025 was CNY 5,840,294 thousand, down 30.44% from CNY 8,396,167 thousand in 2024[36]. - The company achieved a high market contract signing rate, with new signed foreign exchange projects accounting for over 80%[21]. - The company reported continuous growth in revenue and gross profit from its core business in energy, electricity, and water conservancy[21]. - The company’s operating revenue for Q4 reached RMB 129.39 million, showing a quarterly increase from RMB 111.45 million in Q3[42]. - Net profit attributable to shareholders for Q4 was RMB 2.68 million, a significant increase compared to RMB 354,288 in Q3[42]. - The cash flow from operating activities in Q4 was RMB 20.66 million, a substantial improvement from RMB 4.29 million in Q3[42]. Dividends and Shareholder Proposals - The company announced a cash dividend of RMB 0.312 per share, totaling RMB 1.38 billion for the fiscal year 2025[8]. - The company plans to submit the profit distribution proposal for shareholder approval at the 2025 annual general meeting[8]. - The company does not have any unremedied losses affecting dividend distribution[9]. Audit and Compliance - The annual report was audited by Tianjian Accounting Firm, which issued a standard unqualified opinion[7]. - The board of directors confirmed the accuracy and completeness of the annual report, with no significant omissions[7]. - The company has not faced any objections regarding its accounting policies and practices from the audit and risk committee[12]. - The financial statements are prepared in accordance with Chinese accounting standards[12]. - The company has adopted domestic accounting standards for its financial reports since 2021, aligning with regulations from the Ministry of Finance and the China Securities Regulatory Commission[40]. Market and Growth Strategy - The company expects a revenue growth guidance of 10-12% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion[16]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2026[17]. - The company aims to expand its market presence in both domestic and international markets, particularly in new energy and high-end power equipment sectors[23]. - The company plans to focus on four main areas: new energy, new infrastructure, new equipment, and new materials, to drive future growth[28]. Research and Development - Investment in R&D for new technologies increased by 25%, totaling 2 billion RMB, focusing on renewable energy solutions[17]. - By the end of 2025, the company has established 3 academician workstations, 16 postdoctoral research stations, and 141 high-tech enterprises, showcasing its commitment to innovation and technology[27]. - The company has achieved 48 national science and technology progress awards and holds 12,225 effective patents, indicating strong research and development capabilities[27]. - R&D investment grew from RMB 8.79 billion in 2021 to RMB 14.85 billion in 2025, with the proportion of R&D investment in operating revenue rising from 2.73% to 3.28%[86]. Sustainability and Innovation - The company aims to achieve a 40% reduction in carbon emissions by 2030 as part of its sustainability strategy[17]. - The establishment of a new energy storage alliance is expected to drive innovation and collaboration in the sector[17]. - The company is committed to sustainable development and innovation in various sectors, including new energy materials and ecological restoration projects[54][56]. - The company is focusing on digital transformation initiatives to improve operational efficiency and customer engagement[17]. Governance and Management - The company held at least 4 regular board meetings annually, approximately one per quarter, ensuring timely notifications for all meetings[192]. - The chairman and general manager positions are held by different individuals, adhering to governance regulations[193]. - The board of directors is composed of a balanced structure, including executive, employee, non-executive, and independent directors[194]. - The company’s governance practices have generally adhered to applicable codes, with minor deviations noted during the reporting period[197]. Contracts and Projects - The total amount of new contracts signed during the reporting period was RMB 1,449,384 million, with a total of 37,157 projects[140]. - The company completed water conservancy construction investment of RMB 128.48 billion in 2025, continuing to exceed RMB 100 billion for four consecutive years[67]. - The new contracts signed in the surveying, design, and consulting business amounted to RMB 26.16 billion in 2025, representing a year-on-year growth of 32.66%[48]. - The engineering construction business signed new contracts worth RMB 1,346.48 billion in 2025, reflecting a year-on-year increase of 5.6%[49]. Financial Management - The company’s financial services are focused on supporting its core business, ensuring effective capital management and financing expansion[61]. - The company incurred sales expenses of RMB 2.387 billion in 2025, a decrease of 0.20% year-on-year, due to cost control measures[118]. - The company’s financial expenses increased by 24.00% year-on-year to RMB 6.670 billion in 2025, attributed to expanded business scale and increased financing needs[118]. - The company’s investment activities generated a net cash flow of -RMB 44.144 billion in 2025, an improvement from -RMB 50.336 billion in 2024[124]. Risk Management - The company emphasizes risk management and safety culture, aiming to build a resilient safety system to enhance operational stability[24]. - The company has optimized its risk management system, focusing on strategic, market, financial, operational, and legal risks, and established a unified risk database[96]. - The company will implement a risk management system and internal control framework to ensure compliance and effective management[199].

中国能源建设股份有限公司 独立董事牛向春 2025 年度述职报告 作为中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）独立董 事，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市规则》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》及《公司章程》的规定，秉持"独立履职、勤勉尽 责"原则，聚焦战略决策参与、监督制衡作用、专业咨询支持 三大核心职能，有效促进董事会决策科学化、治理体系规范化， 切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将本人 2025 年 度独立董事履职情况报告如下： 一、基本情况 报告期内，本人担任公司第三届董事会独立非执行董事， 担任董事会薪酬与考核委员会主任，担任提名委员会委员。 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办 法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）参加各类会议情况。 2025 年，本人参加公司董事会会议 12 次，共审议通过 54 项议案、听取 5 项报告；参加董事会薪酬与考核委员会会议 1 次，审议通过议案 4 项，听取 1 项报告；参加董事会提名委员 会会议 3 次，审议通过议案 3 项。参加独立董事专门会议 2 次， — 1 ...

中国能源建设股份有限公司 独立董事魏伟峰 2025 年度述职报告 作为中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）独立董 事，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市规则》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》及《公司章程》的规定，秉持"独立履职、勤勉尽 责"原则，聚焦战略决策参与、监督制衡作用、专业咨询支持 三大核心职能，有效促进董事会决策科学化、治理体系规范化， 切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将本人 2025 年 度独立董事履职情况报告如下： 一、基本情况 报告期内，本人担任公司第三届董事会独立非执行董事， 担任董事会薪酬与考核委员会、审计委员会（2025年12月23日 更名为审计与风险委员会）、监督委员会（2025年12月23日撤 销）委员。 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办 法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 — 1 — 审议通过议案 27 项、听取 14 项报告；参加董事会监督委员会 会议 3 次，共审议通过议案 1 项，听取 5 项报告；参加董事会 薪酬与考核委员会会议 1 次，审议 4 项议案，听取 1 项报 ...

中国能源建设股份有限公司 独立董事程念高 2025 年度述职报告 作为中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）独立董 事，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市规则》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》及《公司章程》的规定，秉持"独立履职、勤勉尽 责"原则，聚焦战略决策参与、监督制衡作用、专业咨询支持 三大核心职能，有效促进董事会决策科学化、治理体系规范化， 切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将本人 2025 年 度独立董事履职情况报告如下： 一、基本情况 报告期内，本人担任公司第三届董事会独立非执行董事， 担任董事会审计委员会（2025年12月23日更名为审计与风险委 员会）、监督委员会（2025年12月23日撤销）主任，担任战略 委员会委员。 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办 法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）参加各类会议情况。 2025 年，本人参加公司董事会会议 12 次，共审议通过 54 项议案、听取 5 项报告；参加董事会审计委员会会议 8 次，共 2025 年，本人还通过参加公司工作会议、董事长与 ...

1 2025 年度環境、社會及治理報告 ESG REPORT 堅持治理固基 共促高質量發展 2025 中國能源建設股份有限公司 環境、社會及治理報告 地址：中國北京市朝陽區西大望路甲26號院1號樓 Environmental, Social and Governance Report 郵編：100022 電話：+86（10）59099846 電子郵箱：csr@ceec.net.cn 關於本報告 報告範圍 組織範圍：本報告涵蓋中國能源建設股份有限公司及 所屬公司（以下簡稱"本公司""公司""我們"或"中 國能建"），包括主要業務（勘測設計及諮詢、工程 建設、裝備製造、民用爆破及水泥生產、投資及其他） 運營中的環境、社會及治理的整體表現。 時 間 範 圍： 報 告 時 間 範 圍 為 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日，為保證報告完整性，部分內容 或超出上述時間範圍。 編制依據 國務院國資委《關於新時代中央企業高標準履行社會 責任的指導意見》 上海證券交易所《上市公司自律監管指引第 14 號—— 可持續發展報告（試行）》 香港聯合交易所《上市規則附錄 C2——環境、社會 及管治報告 ...