公司股东： 2025 年第二次临时股东大会 2025 年第二次 A 股类别股东大会 2025 年第二次 H 股类别股东大会 会议资料 2025 年 12 月 23 日 北京 股东大会会议资料 目 录 议案一：关于修订《中国能源建设股份有限公司章程》并撤销监 事会的议案 ................................... 1 议案二：关于控股股东不竞争承诺限时完成事项延期的议案 . 3 股东大会会议资料 议案一 关于修订《中国能源建设股份有限公司章程》 并撤销监事会的议案 根据《公司法（2023 年修订）》《中央企业公司章程指引》 《上市公司章程指引》和其他相关规范性文件的要求，结合中国 能源建设股份有限公司（以下简称公司）实际情况，公司制订了 修订《公司章程》并撤销监事会的方案。 本次修订对《公司章程》总体架构、内容、重要事项、文字 表述进行了全面、系统的调整，由原 23 章 268 条优化调整为 12 章 233 条，主要包括公司治理机制、治理主体职权范围、股东权 责、有关重要事项、优化调整境外上市时制订的非必要条款等五 个方面。 本议案拟提请一并审议修订《公司章程》及其附件《股东会 议 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：2025-063 H 股代码: 03996 H 股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会、第二次 A 股 类别股东大会及第二次 H 股类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次： 2025年第二次临时股东大会 2025 年第二次 A 股类别股东大会 2025 年第二次 H 股类别股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 23 日 9:00 (二) 股东大会召集人：董事会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 — 1 — (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 股东大会召开日期：2025年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 召开地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 2702 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网 ...

（股份代號：3996） 回條 適用於2025年12月23日（星期二）舉行之 2025年第二次H股類別股東大會及其任何續會 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 為貴公司股本中每股面值人民幣1.00元的 股 H股登記持有人，茲通知貴公司本人╱吾等有意出席或委任代表代表本人╱吾等出席貴公司訂 於2025年12月23日（星期二）緊隨2025年第二次A股類別股東大會（或其任何續會）結束後假座中 國北京市朝陽區西大望路甲26號院1號樓2702室舉行的2025年第二次H股類別股東大會 （附註4） 。 簽署： 日期：2025年 附註： 收集個人資料聲明 閣下是自願提供閣下的姓名及地址，以用於處理閣下出席（親身或委派代表）本公司股東大會的 相關事宜（「該等用途」）。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或 第三者服務供應商，以及其他獲法律授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該 等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下的姓名及地址。閣下所提供閣下的姓名及地 址將就履行上述該等用途所需的時間保留。 ...

CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3996） 代表委任表格 適用於2025年12月23日（星期二）舉行之 2025年第二次H股類別股東大會及其任何續會 本人╱吾等 （附註1） ， 地址為 （附註2） ， 為中國能源建設股份有限公司（「貴公司」）股本中每股面值人民幣1.00元的H股 股 （附註3） 登記持有人，茲委任大會主席 （附註4） 或 ， 地址為 ， 及╱或 ， 地址為 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席貴公司訂於2025年12月23日（星期二）緊隨2025年第二次A股類別股東大會（或其 任何續會）結束後假座中國北京市朝陽區西大望路甲26號院1號樓2702室舉行的2025年第二次H股類別股東大會及其任何續 會，並在大會及任何續會上代表本人╱吾等投票及行使法律、法規及貴公司公司章程賦予代表的一切權利。 本人╱吾等希望本人╱吾等的代表按以下指示就將於大會上提呈的各項決議案投票，如無作出指示，則由本人╱吾等的代表 酌情投票。 附註： 1. 請用正楷填上姓名。 2. 請用正楷填上地址。 3. 請填 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* 3996 2025年第二次H股類別股東大會通告 茲通告中國能源建設股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年12月23日（星期二）緊隨2025 年第二次A股類別股東大會（或其任何續會）結束後假座中國北京市朝陽區西大望路甲26號 院1號樓2702室舉行2025年第二次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」），以考慮並酌 情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年12月4日 的通函內所界定者具有相同涵義： 作為特別決議案 1. 關於修訂《中國能源建設股份有限公司章程》並撤銷監事會的議案。 本通告所列決議案的詳情載於本公司日期為2025年12月4日的通函中。 承董事會命 中國能源建設股份有限公司 附註： 香港灣仔 皇后大道東183號 合和中心17M樓 （用於遞交回條或代表委任表格） 電話 ...

CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3996） 回條 適用於2025年12月23日（星期二）舉行之 2025年第二次臨時股東大會及其任何續會 （H股股東適用） 致：中國能源建設股份有限公司（「貴公司」） 本人╱吾等 （附註1） ， 地址為 （附註2） ， 為貴公司股本中每股面值人民幣1.00元的 股 （附註3） H股登記持有人，茲通知貴公司本人╱吾等有意出席或委任代表代表本人╱吾等出席貴公司訂 於2025年12月23日（星期二）上午九時正假座中國北京市朝陽區西大望路甲26號院1號樓2702室 舉行的2025年第二次臨時股東大會 （附註4） 。 簽署： 日期：2025年 附註： 1. 請以正楷填寫本公司股東名冊登記的股東全名。 2. 請以正楷填寫本公司股東名冊登記的股東地址。 3. 請填寫以 閣下名義登記的H股股份數目。 4. 對於H股持有人，填妥及經簽署的回條須於2025年12月19日（星期五）或之前通過專人交付、郵寄或傳真 （傳真號碼：＋852 2865 0990）方式送達香港中央證券登記有限公司 ...

CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3996） 代表委任表格 適用於2025年12月23日（星期二）舉行之 ： 日期：2025年 附註： 收集個人資料聲明 （H股股東適用） 本人╱吾等 （附註1） ， | （附註2） 地址為 | | | ， | | --- | --- | --- | --- | | 為中國能源建設股份有限公司（「貴公司」）股本中每股面值人民幣1.00元的H股 | | | （附註3） 股 | | 登記持有人，茲委任大會主席 | （附註4） | 或 | ， | | 地址為 | | | ， | | 及╱或 | | | ， | | 地址為 | | | | 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席貴公司訂於2025年12月23日（星期二）上午九時正假座中國北京市朝陽區西大望 路甲26號院1號樓2702室舉行的2025年第二次臨時股東大會及其任何續會，並在大會及任何續會上代表本人╱吾等投票及行 使法律、法規及貴公司公司章程賦予代表的一切權利。 本人╱吾等希望本人╱吾等的代表按以下指示就將於大會上 ...

1. 關於修訂《中國能源建設股份有限公司章程》並撤銷監事會的議案； 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* 3996 2025年第二次臨時股東大會通告 茲通告中國能源建設股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年12月23日（星期二）上午九時 正假座中國北京市朝陽區西大望路甲26號院1號樓2702室舉行2025年第二次臨時股東大會 （「臨時股東大會」），以考慮並酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞 彙與本公司日期為2025年12月4日的通函內所界定者具有相同涵義： 作為特別決議案 中國，北京 2025年12月4日 於本通告日期，本公司執行董事為倪真先生；職工董事為黃埔先生；非執行董事為劉學 詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為程念高先生、魏偉峰博士、牛向春女士及裴 振江先生。 * 僅供識別 - 1 - 作為普通決議案 2. 關於本公司控 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函之任何內容或將採取之行動如有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下之中國能源建設股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之 代表委任表格及回條送交買主或承讓人或經手買賣之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以 便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* 3996 建議修訂公司章程並撤銷監事會； 本公司控股股東不競爭承諾限時完成事項延期； 2025年第二次臨時股東大會通告； 及 2025年第二次H股類別股東大會通告 本公司謹訂於2025年12月23日（星期二）上午九時正假座中國北京市朝陽區西大望路甲26號院1 號樓2702室依次舉行臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會。臨時股東大會及 H股類別股東大會通告載列於本通函第EG ...

重大突破，我国首个千万吨级煤矸石示范工程陶粒中试线投运。 1 2月1日，中国能建装配式产业公司投资建设运营、山西电建参与投资的山西大同千万吨 级煤矸石综合利用项目陶粒中试线正式建成投运，标志着煤基固废规模化、高值化、产业 化消纳利用成功通过工业化验证，为我国大宗固废绿色处置提供了革命性解决方案和产业 化实践样本，对推进"无废城市"建设、推动传统产业转型升级、实现绿色循环低碳发展具 有重要意义。 大同项目采用 中国能建首创的"装配式+煤矸石固废利用"综合解决方案 ，运用了 全国首 创的煤矸石陶粒带式焙烧机、国际领先的高热值煤矸石规模化制备陶粒技术、国内最大的 煤矸石制备陶粒试验平台、效率最高的全过程热循环利用系统、能耗最低的静料层蓄热焙 烧工艺、品类最全的高性能定制化产品工艺 ，以及 毫秒级光电分选分质分级、悬浮预热 +回转窑煅烧技术、微米颗粒悬浮态煅烧技术 ，将千万吨煤矸石"裂变"成建材绿色新品， 成 功 开 辟 了 " 煤 矸 石 固 废 — 建 筑 新 材 料 — 新 型 部 品 部 件 — 绿 色 装 配 式 建 筑 产 品 - 绿 色 建 筑"的全新路径，实现从废弃石料到广厦万间的绿色蝶变。 山西大同 ...