香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3996） 海外監管公告 本公告乃由中國能源建設股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上 市規則第13.10B條作出。 承董事會命 中國能源建設股份有限公司 董事長 倪真 中國，北京 2026年3月19日 於本公告日期，本公司執行董事為倪真先生；職工董事為黃埔先生；非執行董事為劉學 詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為程念高先生、魏偉峰博士、牛向春女士及裴 振江先生。 * 僅供識別 北京市嘉源律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程和发行对象 合规性的见证法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 am = = m 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3996） 海外監管公告 本公告乃由中國能源建設股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上 市規則第13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《中國能源建設股份有限公司2023年度向特定 對象發行A股股票發行情況報告書》，僅供參閱。 承董事會命 中國能源建設股份有限公司 董事長 倪真 中國，北京 2026年3月19日 於本公告日期，本公司執行董事為倪真先生；職工董事為黃埔先生；非執行董事為劉學 詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為程念高先生、魏偉峰博士、牛向春女士及裴 振江先生。 中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3996） 海外監管公告 本公告乃由中國能源建設股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上 市規則第13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《中國能源建設股份有限公司關於向特定對象 發行A股股票發行情況的提示性公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國能源建設股份有限公司 董事長 倪真 中國，北京 2026年3月19日 於本公告日期，本公司執行董事為倪真先生；職工董事為黃埔先生；非執行董事為劉學 詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為程念高先生、魏偉峰博士、牛向春女士及裴 振江先生。 * 僅供識別 | A | H | | --- | --- | | 股代码：601868 | 股代码:03996 | | A 股简称：中国能建 公告 ...

中国能源建设股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2026 年 3 月 12 日 17 时 40 分止的新增注 册资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、 合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。 我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验 是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中， 我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 目 录 | | | | 二、附件 …………………………………………………………… | 第 | 3—18 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 | | 3 | 页 | | （二）验资事项说明 …………………………………………… | | 第 4—6 | 页 | | （三）银行询证函及银行回单复印件 …………………………第 | | 7—14 | 页 | | （四）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | | 15 | 页 | | （五）本所执业 ...

特此公告。 中国能源建设股份有限公司董事会 中国能源建设股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）2023 年度 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）发行承 销总结及相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将依 据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《中国能源建设股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》等 相关文件。 | | | 2026 年 3 月 20 日 ...

股票简称：中国能建 股票代码：601868.SH 中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联席主承销商 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401 分销商 二〇二六年三月 本公司全体董事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 董事签名： 倪真 中国能源建设股份有限公司 年 月 日 中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 发行人全体董事、高级管理人员声明 1-1-2 中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 发行人全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 董事签名： 程念高 中国能源建设股份有限 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程和发行对象 合规性的见证法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 关于中国能源建设股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和发行对象合规性的 见证法律意见书 嘉源(2026)-04-116 am = = m 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SH 致:中国能源建设股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 在本所进行合理核查的基础上,对于对出具本法律意见书至关重要而又无法 得到独立的证据支持的事实,或者基于本所专业无法作出核查及判断的重要事实, 本所依赖政府有关部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件或专业意见出 具本法律意见书。 本所仅就与本次发行涉及的中国法律问题发表意见,并不对有关审计、资产 评估、投资项目分析、投资收益等事项发表评论。本所在本法律意见书中对会计 报表、审计报告、评估报告和投资项目可行性报告等报告中某些数据和结论的引 述,不表明本所对这些数据和/或结论的真实性和准确性做出任何明示或暗示的 保证。对本次发行所涉及的财务数据、投资分析等专业事项,本 ...

中信证券股份有限公司： 目 录 | | | | 二、附件 ……………………………………………………………… 第 | | 3—7 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）向特定对象发行认购资金明细表……………………………第 | | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 …………………………………………第 | | 4 | 页 | | （三）本所执业证书复印件 …………………………………………第 | | 5 | 页 | | （四）签字注册会计师执业证书复印件 ……………………… | 第 | 6—7 | 页 | 验 证 报 告 天健验〔2026〕1-4 号 本验证报告仅供贵公司确认本次向特定对象发行认购资金到位情况时使用， 因使用不当所造成的后果，与执行本验证业务的注册会计师及本会计师事务所无 关。 附件：1. 向特定对象发行认购资金明细表 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二六年三月十二日 第 2 页 共 7 页 我们接受委托，对截至 2026 年 3 月 11 日 16 时止参与申购由贵公司主承销 的中国能源建设股份有限 ...

中信证券股份有限公司、 中国国际金融股份有限公司、 华泰联合证券有限责任公司 关于 中国能源建设股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 中国能源建设股份有限公司（以下简称"中国能建""发行人"或"公司"） 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中国能源建设股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1172 号）同意注册批复。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人（主承销商）"或 "主承销商"）作为中国能建本次发行的保荐人（主承销商），中国国际金融股 份有限公司（以下简称"中金公司"）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称 "华泰联合证券"，中信证券、中金公司和华泰联合证券以下合称"联席主承销 商"）作为本次向特定对象发行股票的联席主承销商，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《发行与承销管理办法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（ ...

Group 1 - The report emphasizes the importance of optimizing expenditure structure and maintaining fiscal stability in 2026, which is the starting year of the "14th Five-Year Plan" [3][5][27] - The fiscal deficit rate is proposed to be around 4%, with a deficit scale of 5.89 trillion yuan, an increase of 230 billion yuan from the previous year, and a general public budget expenditure scale of 30 trillion yuan, up approximately 1.27 trillion yuan [8][9] - The issuance of special bonds is expected to support major projects and alleviate hidden debts, with a planned issuance of 4.4 trillion yuan in local government special bonds [8][9] Group 2 - The report highlights the recovery of domestic steel structure demand and the successful expansion into overseas markets, indicating that the steel structure market is entering a favorable layout window [29][34] - The pre-fabricated steel structure market is projected to grow significantly, with a CAGR of 5.3% for the overall market and 9.4% for the industrial building segment from 2025 to 2029 [34][36] - The report notes that the investment in the power grid is expected to accelerate, with the State Grid planning to invest approximately 4 trillion yuan during the "14th Five-Year Plan" period, a 40% increase from the previous plan [38][41] Group 3 - The report discusses the low valuation and potential for valuation recovery of central state-owned enterprises (SOEs) in the construction sector, emphasizing the focus on asset quality and value creation capabilities [3][65][84] - The report indicates that the construction industry remains a pillar of the national economy, with ongoing investments in the central and western regions, urban renewal, and overseas market expansion supporting the industry's investment scale [84][86] - The report anticipates that the improvement in cash flow will lead to an increase in dividend ratios for low-valued central SOEs, suggesting a potential for valuation recovery [84][86]