中国能源建设股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况的报告 2024 年，中国能源建设股份有限公司（以下简称公司） 第三届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》等有关规定，按照《中国能源建设股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》的要求，代表董事会对企业经营活 动的合规性、合法性和效益性进行独立的评价和监督，认真 履行了审计委员会的职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 截至报告期末，公司审计委员会由独立非执行董事程念 高先生、赵立新先生、魏伟峰先生 3 名成员组成，主任委员 由独立非执行董事程念高先生担任。 二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 三、公司董事会审计委员会 2024 年度履行职责情况 报告期内，审计委员会认真监督管理外部审计机构、监 察公司财务报表及报告、督导内部审计、监督及评估内部控 制有效性、审查关联交易情况，委员会委员积 ...

关于对中国能源建设集团财务有限公司 2024 年风险持续评估的报告 根据监管要求，中国能源建设股份有限公司（以下简称本公 司）应对所控股的中国能源建设集团财务有限公司（以下简称中 国能建财务公司）进行风险持续评估。通过查阅《金融许可证》 《营业执照》等资料，并审阅中国能建财务公司资产负债表、利 润表等在内的材料，本公司对中国能建财务公司的经营资质、业 务和风险状况进行了评估，现将具体情况报告如下。 一、中国能建财务公司基本情况 中国能建财务公司于 1996 年 1 月 3 日经中国人民银行总行 批准成立，2020 年注册地由湖北省武汉市迁至北京市，持有国 家金融监督管理总局北京监管局颁发的《金融许可证》。中国能 建财务公司基本情况如下： 金融许可证机构编码：L0055H211000001 统一社会信用代码：914200001776032968 注册资本：45 亿元人民币 股东情况： | | | — 1 — | 1 | 中国能源建设集团有限公司 | 372 | 0.08 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 电力规划总院有限公司 | 27708 | 6.16 | | 3 | 中国能 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………… 第 3 页 | | | 关于中国能源建设股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕1-214 号 中国能源建设股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的 能建股份管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供能建股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为能建股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 ...

| 股代码：601868 股代码:03996 | | --- | | A 股简称：中国能建 H 股简称:中国能源建设 | | A 公告编号：临 2025-018 H | 中国能源建设股份有限公司 关于 2025 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、担保情况概述 为确保中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）生产经营 工作持续、稳健开展，结合 2025 年度公司及下属子公司对外担保需 求，公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保计划的议案》。公司 2025 年度对外担保计划总额度为 800.90 亿元。 公司将根据未来可能发生的变化，对上述对外担保计划做出后 续调剂安排。对外担保计划的有效期为自 2025 年 1 月 1 日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 对外担保计划的明细如下： （一）公司及所属企业对全资/控股子公司的担保 - 1 - 单位：万元人民币 序号 担保企业 被担保企业 担保计划 1.对资产负债率 70%以下子公司担保小计 1 ...

2024 中国能源建设股份有限公司 环境、社会及治理报告 Environmental, Social and Governance Report 1 2024 环境、社会及治理报告 ESG REPORT 前言 关于本报告 报告范围 组织范围：本报告涵盖中国能源建设股份有限公司 及所属公司（以下简称"本公司""公司""我们" 或"中国能建"），包括主要业务（勘测设计及咨询、 工程建设、装备制造、民用爆破及水泥生产、投资 及其他）运营中的环境、社会及治理的整体表现。 时 间 范 围：报 告 时 间 范 围 为 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日，为保证报告完整性，部分内 容或超出上述时间范围。 编制依据 国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履行社 会责任的指导意见》 上 海 证 券 交 易 所《 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 14 号——可持续发展报告（试行）》 香港联合交易所《上市规则附录 C2——环境、社 会及管治报告守则》 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 国 际 标 准 化 组 织《ISO 26000： 社 会 责 任 指 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-016 H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 经全体与会监事表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2024 年年度报告》《中国能源建设股份有限公司 2024 年年度报告摘 要》。 1 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议通过《关于公司 2024 年度环境、社会及治理报告（ESG） 报告的议案》 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第 三十一次会议于 2025 年 3 月 20 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 28 日以现场会议方式召开。经半数以上监事共同推举，本次 会议由吴道专监事主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决 监事 3 名 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-015 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份或公司）第三 届董事会第四十四次会议于 2025 年 3 月 14 日以书面形式发出会议 通知，于 2025 年 3 月 28 日在公司 2702 会议室以现场方式召开。会 议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，其中宋海良董事 长、刘学诗董事、司欣波董事通过委托表决。公司董事长因公出差， 本次会议由倪真副董事长主持。会议召开符合有关法律法规和《公 司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2024 年年度报告》《中国能源建设股份有限公司 2024 年年度报告摘 要 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-017 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计 年度平均净利润的比例不低于 30%,不触及《上海证券交易所股票上 市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 1 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 1,897,843,231.59 元,合并报表公司当年实现的可供分配利润为人 民币 6,285,118,905.31 元。经公司第三届董事会第四十四次会议决 议，公司 2024 年度拟以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 重要内容提示： 每股 ...

中信证券股份有限公司 关于中国能源建设股份有限公司 延长向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议有效期及授权有效期 事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国能 源建设股份有限公司（以下简称"中国能建"或"公司"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，对中国能建延长向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议有效期 及授权有效期事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次发行上市的审议程序 （一）关于延长公司向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议有效期 公司分别于 2023 年 2 月 15 日、2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 月 30 日召开 第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十二次会议和 2023 年第一次 临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会，审议通过《关 于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《《关于公司向特定对象发行 A 股股票相 关文件修订说明的议案》等公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发 行"）的相关议案。根据上述会议决议，公司本次发行相关决议的有效期为自公 司股东大会及类别股东大会审议通过本次发行方案 ...

| | | 我们审计了中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了能建股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—16 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | ...