中国能源建设股份有限公司 2025 年年度报告 公司 A 股代码：601868 公司 A 股简称：中国能建 公司 H 股代码：03996 公司 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 307 中国能源建设股份有限公司 2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 刘学诗 | 因其他公务 | 牛向春 | | 董事 | 司欣波 | 因其他公务 | 程念高 | 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人倪真、主管会计工作负责人陈勇及会计机构负责人（会计主管人员）刘爱军声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2026年3月27日召开了第三届董 ...

| A股代码：601868 | A股简称：中国能建 | 公告编号：临2026-007 | | --- | --- | --- | | H 股代码:03996 | H 股简称:中国能源建设 | | 中国能源建设股份有限公司 关于 2026 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、担保情况概述 为确保中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）生产经营 工作持续、稳健开展，结合 2026 年度公司及下属子公司对外担保需 求，公司第三届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司 2026 年度对外担保计划的议案》。公司 2026 年度对外担保计划总额度为 605.87 亿元。 公司将根据未来可能发生的变化，对上述对外担保计划做出后 续调剂安排。对外担保计划的有效期为自 2026 年 1 月 1 日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。 对外担保计划的明细如下： （一）公司及所属企业对全资/控股子公司的担保。 - 1 - 单位：万元人民币 序号 担保企业 被担保企业 担保计划 1.对资产负债率 7 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第3—14页 三、资质证书复印件……………………………………………… 第 15—18 页 本报告仅供能建股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为能建股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解能建股份 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 能建股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办 理（2025 年 8 月修订）》（上证函〔2025〕2735 号）的规定编制汇总表，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕1-410 号 中国能源建设股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计 ...

（股份代號：3996） 海外監管公告 本公告乃由中國能源建設股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上 市規則第13.10B條作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的本公司A股相關披露文件，僅供參閱。 承董事會命 中國能源建設股份有限公司 董事長 倪真 中國，北京 2026年3月27日 於本公告日期，本公司執行董事為倪真先生；職工董事為黃埔先生；非執行董事為劉學 詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為程念高先生、魏偉峰博士、牛向春女士及裴 振江先生。 * 僅供識別 公司代码：601868 公司简称：中国能建 中国能源建设股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 中国能源建设股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 ...

1 2025 年度环境、社会及治理报告 ESG REPORT 坚持治理固基 共促高质量发展 2025 中国能源建设股份有限公司 环境、社会及治理报告 地址：中国北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 Environmental, Social and Governance Report 邮编：100022 电话：+86（10）59099846 电子邮箱：csr@ceec.net.cn 关于本报告 报告范围 组织范围：本报告涵盖中国能源建设股份有限公司及 所属公司（以下简称"本公司""公司""我们"或"中 国能建"），包括主要业务（勘测设计及咨询、工程 建设、装备制造、民用爆破及水泥生产、投资及其他） 运营中的环境、社会及治理的整体表现。 时 间 范 围： 报 告 时 间 范 围 为 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日，为保证报告完整性，部分内容 或超出上述时间范围。 编制依据 国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履行社会 责任的指导意见》 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号—— 可持续发展报告（试行）》 香港联合交易所《上市规则附录 C2——环境、社会 及 ...

中国能源建设股份有限公司"提质增效重回报" 行动方案 2025 年度落实情况报告 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落 实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求， 积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回 报"专项行动的倡议》，2024 年 11 月，中国能源建设股份有限 公司（以下简称中国能建或公司）结合自身战略规划，制定 2024-2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案（以下简称行 动方案），并于 2025 年 6 月发布了中期报告。 2025 年，面对复杂多变的国际环境、艰巨繁重的改革发展 任务，公司上下践行"创新图强、设计创优、数智重效、精益 求实"理念，持续提升企业价值，在"十四五"收官之年，公 司发展总体呈现稳中有进、向新向优的良好态势，行动方案的 各项工作均取得显著成效。行动方案年度落实情况主要如下： 公司充分发挥技术领先优势和全产业链一体化优势，全力 攻关能源领域关键核心技术，加快培育新质生产力，企业发展 呈现良好态势。公司新签合同额及营业收入在2025年再创新高， 分别比上年增长 2.88%、3.71%，展现出强大的发展动力。 一是加快创新驱动 ...

关于对中国能源建设集团财务有限公司 2025 年风险持续评估的报告 根据监管要求，中国能源建设股份有限公司（以下简称公 司或本公司）应对所控股的中国能源建设集团财务有限公司（以 下简称中国能建财务公司）进行风险持续评估。通过查阅《金 融许可证》《营业执照》等资料，并审阅中国能建财务公司资 产负债表、利润表等在内的材料，本公司对中国能建财务公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中国能建财务公司基本情况 中国能建财务公司于 1996 年 1 月 3 日经中国人民银行总行 批准成立，2020 年注册地由湖北省武汉市迁至北京市，持有国 家金融监督管理总局北京监管局颁发的《金融许可证》。中国 能建财务公司基本情况如下： 注册地址：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 8 层 法定代表人：陈立新 金融许可证机构编码：L0055H211000001 （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； （四）办理成员单位资金结算与收付； 统一社会信用代码：914200001776032968 注册资本：45 亿元人民币 股东情况： | 序号 | 股东单位 | 出资份额（万元） | 百 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3996） 海外監管公告 本公告乃由中國能源建設股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上 市規則第13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《中國能源建設股份有限公司「提質增效重回 報」行動方案2025年度落實情況報告》，僅供參閱。 承董事會命 中國能源建設股份有限公司 董事長 倪真 中国能源建设股份有限公司"提质增效重回报" 行动方案 2025 年度落实情况报告 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落 实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求， 积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回 报"专项行动的倡议》，2024 年 11 月，中国能源建设股份有限 公司（以下简称中国能建或公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3996） 海外監管公告 本公告乃由中國能源建設股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上 市規則第13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《中國能源建設股份有限公司2025年度審計報 告》，僅供參閱。 承董事會命 中國能源建設股份有限公司 董事長 倪真 中國，北京 2026年3月27日 於本公告日期，本公司執行董事為倪真先生；職工董事為黃埔先生；非執行董事為劉學 詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為程念高先生、魏偉峰博士、牛向春女士及裴 振江先生。 * 僅供識別 | | | | | | | ӂȽ䍘ࣗᣛ㺞ĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊ | ㅢ | Ă | | 享 | | --- | --- | --- | - ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………… 第 3 页 三、资质证书复印件………………………………………………… 第 4—7 页 关于中国能源建设股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2026〕1-434 号 中国能源建设股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的 能建股份管理层编制的《2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供能建股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报 ...