香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 * （於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司） （股票代碼：2880） 董事會會議通告 遼寧港口股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將 於二零二四年十月三十日（星期三）舉行，藉以（其中包括）審議及酌情批准截至二 零二四年九月三十日止九個月之未經審核季度業績。 承董事會命 遼寧港口股份有限公司 王慧穎 公司秘書 * 僅供識別 中國遼寧省大連市 二零二四年十月十六日 於本公告日期，董事會成員是： 執行董事： 王志賢及魏明暉 非執行董事： 李國鋒、王柱、李玉彬及楊兵 獨立非執行董事： 劉春彥、程超英及陳維曦 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即已於二零一四年三月三日生效之香港公司條 例第十六部）登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。 ...

董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-061 辽宁港口股份有限公司 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2024年第10次（临时）会议 会议时间：2024年10月14日 会议方式：通讯方式（视频会议） 表决方式：现场表决 本议案已经公司独立董事专门会议2024年第6次会议、审核委员 会2024年第5次会议、财务管理委员会2024年第7次会议审议通过。 （二）审议通过《关于受托管理大连长兴岛港口投资发展有限公 司后被动形成关联借款的议案》 会议通知和材料发出时间及方式：2024年10月9日，电子邮件。 应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口 股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议应出席董事 9人，亲自出席董事7人、授权出席董事2人。董事长王志贤先生因公 务无法出席本次会议，已授权执行董事魏明晖先生出席并代为行使表 决权；董事李玉彬先生因公 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-062 辽宁港口股份有限公司 关于受托管理大连长兴岛港口有限公司后 被动形成关联借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 大连长兴岛经济技术开发区管理委员会（以下简称"管委会"）与辽宁港口股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"）间接控股股东大连港集团有限公司（以 下简称"大连港集团"）存在历史债务问题。为抵偿欠款，管委会全资子公司大连长兴岛 开发建设投资有限公司（以下简称"长建投公司"）将所持大连长兴岛港口有限公司（以 下简称"长港口公司"）的 20%股权转让给大连港集团，代管委会偿还欠款。为避免同业 竞争，大连港集团将所持有的长港口公司全部股权中除收益权、处分权（包括股权质押权）、 认股权之外的全部股东权利委托上市公司管理（以下简称"本次托管"）。长港口公司目前 的股权结构为：万邦港口物流控股有限公司持有 40%股权，上市公司持有 40%股权，大连 港集团持有 20%股权。按照长港口公司现行 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-063 关于受托管理大连长兴岛港口投资发展有限公司后 被动形成关联借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 大连长兴岛经济技术开发区管理委员会（以下简称"管委会"）与辽宁港口股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"）间接控股股东大连港集团有限公司（以 下简称"大连港集团"）存在历史债务问题。为抵偿欠款，管委会已向大连港集团转让所 持大连长兴岛港口投资发展有限公司（以下简称"长投发公司"）50%股权。为避免同业竞 争，大连港集团将所持有的长投发公司全部股权中除收益权、处分权（包括股权质押权）、 认股权之外的全部股东权利委托上市公司管理（以下简称"本次托管"）。目前大连港集团 持有长投发公司 53.42%股权，上市公司持有长投发公司 46.58%股权。本次托管完成后， 上市公司控制长投发公司，长投发公司纳入上市公司合并财务报表的合并范围。长投发公 司在正式纳入上市公司合并财务报表合并范围之前，其存在 ...

证券代码：601880 证券简称： 辽港股份 公告编号：临 2024-060 辽宁港口股份有限公司 关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体名称及与公司的关系：大连港集团有限公司，为公司控股股 东之一致行动人。 （二）增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例： 本次增持前，大连港直接持有公司 6,032,421,162 股股份，占公司总股本的 25.23%。大连港及其一致行动人合计持有公司 16,586,998,459 股股份，约占公 司总股本的 69.39%。 （三）本次公告前 12 个月内增持主体增持情况：本次增持前 12 个月内，大 连港未披露增持公司股份计划。 （二）本次拟增持股份的种类和方式 1、本次拟增持股份的种类：公司无限售条件流通 A 股 2、本次拟增持股份的方式：拟通过上海证券交易所允许的方式（包括 但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司 A 股股份。 二、增持计划的主要内容 （一）本次 ...

议审议并通过了《关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价方式第二次回购股份的 议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日通过指定信息披露媒体披露的《辽 宁港口股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2024- 053）。 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-059 辽宁港口股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/6，由营口港务集团有限公司提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/24~2025/9/23 | | 预计回购金额 | 亿元~8.4 亿元 4.2 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 0.0000 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.00% | | 例 | | | 累计 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 遼寧港口股份有限公司 呈交日期: 2024年10月8日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02880 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類 ...

关于联席公司秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 30 日收到李健儒先生提交的书面辞呈，由于到龄退休原因，其申请辞去公司联席公 司秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，李健儒先 生的辞职申请自辞呈送达董事会时生效，辞职后不再担任公司任何其他职务。 其本人确认：与公司董事会、监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其 本人辞职有关的事项须提请公司股东注意。 辽宁港口股份有限公司董事会 2024年9月30日 辽宁港口股份有限公司 在此，公司董事会谨向李健儒先生在公司任职期间对公司发展所作的贡献表 示衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-058 ...

股票简称：辽港股份 股票代码：601880 公告编号：临 2024-057 辽宁港口股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股份数量为 81,591,147 股，占本次注销前公司总股本的 0.3401%，本次注销后，公司总股本 由 23,987,065,816 股减少为 23,905,474,669 股。 ● 回购股份注销日：2024 年 9 月 27 日。 一、 股份回购情况概述 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开第七届 董事会 2024 年第 5 次临时会议，并于 2024 年 8 月 1 日召开 2024 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价方式回购股份的议 案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将全部用于注销 并减少公司注册资本。回购股份的资金总额为不低于人民币 1 亿元，不超过人民 币 1.2 亿 ...

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