宁波海天精工股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金 进行委托理财预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-007 进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。 (四) 投资方式 一、 投资情况概述 (一) 投资目的 为了合理利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，更好地实现宁波海天 精工股份有限公司（以下简称"公司"）资产的保值增值，保障公司股东的利益。 公司在不影响正常经营的情况下，根据公司资金使用情况，将部分闲置自有资金 用于委托理财。 (二) 投资金额 投资种类：银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资 产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行 的理财产品。 投资金额：以不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此 额度内资金可以滚动使用。 履行的审议程序: 已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。 特别风险提示: 公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好 ...

宁波海天精工股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波海天精工股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期即将届满， 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 3 月 22 日在公司会 议室召开了职工代表大会，会议审议并通过了《关于选举公司职工代表监事的议 案》，同意选举曹军辉先生（简历见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事。 曹军辉先生将与公司相关股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会， 任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。 证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-010 附件：职工代表监事简历 曹军辉，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，现任公司总经办主 任兼职工代表监事、宁波海天奥林工程技术有限公司监事、海天国华（大连）精 工机械有限公司监事。1999 年 7 月至 2003 年 12 月，历任宁波海天股份有限公 司质管部成品总检员、采购员、制造部部长助理。2004 年 1 月至 20 ...

宁波海天精工股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范宁波海天精工股份有限公司（以下称公司）提名制度 和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波海天精工股份有限公司章程》（以 下称《公司章程》）、《宁波海天精工股份有限公司董事会议事规则》（以下称《董 事会议事规则》）等，公司董事会（以下称董事会）设立提名委员会（以下称委 员会），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由五名董事组成，其中三名为独立董事。委员会委员由董事 长提名，董事会讨论通过。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由公司董事长提名， 并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 彭新敏，男，1979 年 1 月出生，中国国籍，博士研究生学历，现任宁波大学 商学院教授、公司独立董事。2003 年 2 月至 2015 年 12 月，历任浙江万里学院 助教、讲师、副教授、教授。2021 年 1 月至 2023 年 12 月，任宁波财经学院特 聘教授。2016 年 1 月至今，任宁波大学商学院教授。2021 年 4 月至今，任公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 宁波海天精工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度的工作中， 谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生 产经营情况，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席 20 ...

宁波海天精工股份有限公司 章 程 （草案） 2024 年 3 月 1 | | | | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, Haitan Precision Machinery (601882.SH), indicating a positive outlook for investment [3][16]. Core Insights - Haitan Precision Machinery is a leading enterprise in high-end CNC machine tools, with a focus on product innovation and market expansion. The company has shown steady growth in revenue and profit since its listing in 2016, with a compound annual growth rate (CAGR) of 21.09% in revenue and 42.08% in net profit from 2016 to 2022 [1][45]. - The CNC machine tool industry is strategically important in China, with significant government support for domestic production. The market for high-end machine tools in China is expected to grow, driven by increasing demand and investment in manufacturing [2][69]. - The company has successfully expanded its overseas market presence, with overseas revenue growing from 0.32 billion to 3.37 billion yuan from 2016 to 2022, achieving a CAGR of 48.45% [17][64]. Summary by Sections Company Overview - Haitan Precision Machinery has been dedicated to the high-end CNC machine tool industry for over 20 years, establishing a strong technical advantage. The company offers a wide range of products, including CNC gantry machining centers, CNC vertical machining centers, and CNC lathes, which are widely used in various industries such as automotive, aerospace, and machinery [1][15][38]. Financial Analysis - The company has demonstrated a robust financial performance, with total revenue increasing from 1.008 billion yuan in 2016 to 3.177 billion yuan in 2022. The net profit rose from 63 million yuan to 521 million yuan during the same period. For the first three quarters of 2023, the company reported a revenue of 2.507 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 5.95% [1][45][72]. Industry Analysis - The CNC machine tool industry is crucial for national security and self-sufficiency, with China being the largest producer and consumer of machine tools globally. The domestic market for high-end machine tools is expected to grow significantly, supported by government policies aimed at enhancing local production capabilities [2][69][86]. Competitive Advantages - Haitan Precision Machinery has several competitive advantages, including a comprehensive product range, strong sales and service capabilities, and significant investment in research and development. The company has maintained a high gross margin, with overseas operations yielding a gross margin of 35.95% compared to 26.26% for domestic operations [17][18][61].

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2023-032 宁波海天精工股份有限公司股东集中竞价 减持股份计划期限届满暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持股份计划实施前，安信亚洲（香港）有限公司（以下简称"安信香 港"）持有宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"、"海天精工"）股份 183,634,023 股，占公司总股本的 35.18%，股份来源为公司首次公开发行前取得 的股份。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 5 月 27 日披露了《公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公 告编号：2023-018）。公司股东安信香港计划自该减持计划公告之日起 15 个交 易日后的 6 个月内（窗口期不减持）,通过集中竞价交易方式减持公司股份不超 过 10,440,000 股，即不超过公司总股本的 2%。 截至 2023 年 12 月 19 日，本次减持股份计划期限届满，安信香港通过集中 竞价交易方式减持公司股份 5 ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2023-031 宁波海天精工股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事、总经理：王焕卫先生 财务总监：俞盈女士 重要内容提示： 宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 22 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥811,963,699.84, a decrease of 4.6% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥142,170,712.07, an increase of 6.04% year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥132,913,411.53, reflecting a 2.05% increase compared to the previous year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.2724, up 6.07% year-on-year[4]. - Operating profit for the third quarter was ¥486,265,410.20, up from ¥402,833,860.12 in the previous year, reflecting a growth of 20.73%[26]. - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was ¥463,552,698.12, compared to ¥389,733,126.81 in the same quarter last year, marking an increase of 18.94%[26]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥2,507,272,917.10, an increase of 5.94% compared to ¥2,366,570,631.68 in the same period of 2022[25]. - Total operating costs for the first three quarters were ¥2,036,090,678.93, up from ¥1,958,173,982.41, reflecting an increase of 3.98%[25]. - Other comprehensive income after tax for the third quarter was ¥1,611,129.58, down from ¥3,439,620.28 in the same quarter last year, a decrease of 53.24%[26]. - Total comprehensive income for the period reached CNY 465,163,827.70, an increase from CNY 393,172,747.09 in the previous year[47]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.8880, up from CNY 0.7466 year-over-year[47]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,605,743,036.73, representing a 1.83% increase from the end of the previous year[4]. - Total liabilities decreased to ¥2,341,031,356.42 as of September 30, 2023, down from ¥2,537,415,525.65 at the end of 2022, a reduction of 7.73%[24]. - The company's total equity increased to ¥2,264,711,680.31 from ¥1,985,436,305.57, representing a growth of 14.06%[24]. - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 14.07% to ¥2,264,711,680.31 compared to the end of the previous year[4]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 178.53% to ¥238,533,892.58[4]. - Operating cash inflow totaled CNY 2,671,595,547.77, slightly up from CNY 2,664,961,031.86 in the previous period[29]. - Net cash outflow from operating activities was CNY 2,433,061,655.19, down from CNY 2,579,321,545.50[29]. - Net cash flow from operating activities reached CNY 238,533,892.58, a significant increase from CNY 85,639,486.36[29]. - Cash inflow from investment activities amounted to CNY 658,749,076.88, compared to CNY 373,400,426.51 previously[29]. - Net cash flow from investment activities was CNY 155,931,015.56, recovering from a negative CNY 341,176,474.64[29]. - Cash outflow from financing activities totaled CNY 189,267,494.00, slightly higher than CNY 187,254,347.76 in the prior period[30]. - The net increase in cash and cash equivalents was CNY 205,330,617.31, contrasting with a decrease of CNY 432,337,225.05 previously[30]. - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 633,527,866.18, compared to CNY 472,611,798.22 at the end of the previous period[30]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,205[8]. - The largest shareholder, Ningbo Haitian Co., Ltd., holds 38.69% of the shares, while the second-largest shareholder, Anxin Asia (Hong Kong) Co., Ltd., holds 34.12%[8]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥98,618,480.44, compared to ¥86,896,401.92 in the same period of 2022, indicating an increase of 13.75%[25]. Employee Compensation - The company reported a decrease in employee compensation payable to ¥93,652,993.86 from ¥105,012,695.68, a decline of 10.66%[24]. Inventory - Inventory decreased slightly to CNY 1,569,400,849.13 from CNY 1,574,736,804.08[40]. Financial Expenses - The company recorded a financial expense of -¥10,396,908.92, an improvement compared to -¥38,144,563.79 in the previous year[25].

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2023-030 宁波海天精工股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.18 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2023/10/11 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2023/10/12 | 现金红利发放 2023/10/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月 19 日的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 1. 实施办法 ...