会议材料 2023 年 10 月 16 日 浙江出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 浙江出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议时间：2023 年 10 月 16 日 14：30 会议地点：杭州市天目山路 40 号浙版传媒公司大楼三楼会议室 会议方式：现场结合网络 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 召集人：公司董事会 参会人员：公司股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请 的见证律师等 会议议程： 一、与会董事推选本次会议主持人； 二、主持人宣布会议开始； 三、介绍会议议程及会议须知； 四、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量； 五、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见 证律师以及其他人员； 六、推选本次会议计票人、监票人； 七、与会股东逐项审议以下议案： 1. 关于补选第二届监事会非 ...

浙江出版传媒股份有限公司 浙江出版传媒股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江出 版传媒股份有限公司章程》等文件的有关规定，我们作为浙江出版传媒股份有限 公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的 态度，对公司第二届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见： 对《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见： 我们认为：对公司第二届董事会董事候选人的提名和表决程序均符合相关法 律法规及《公司章程》的有关规定，合法、有效；通过对董事候选人程为民先生、 叶国斌先生教育背景、工作经历、专业素养等方面的情况了解，我们认为：程为民 先生、叶国斌先生不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件规定的不得担任公 司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任岗位职责的要求 ，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意提名程为民先生、叶国斌 先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 浙江出版传媒股份有限公司 7124年 浙江出版 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-038 浙江出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第一次临时股东大会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 日 至 2023 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2023年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2023 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：浙版传媒公司三楼会议室 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-037 关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日在公司召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立 董事候选人的议案》，同意提名程为民先生、叶国斌先生为公司第二届董事会非 独立董事候选人，程为民先生、叶国斌先生简历详见附件。 公司独立董事已就本次提名事项发表了同意的独立意见。本次选举董事的议 案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 附件： 浙江出版传媒股份有限公司 程为民先生，男，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本 科学历。1996 年 10 月起，历任浙江日报要闻部副主任、党群政法部副主任、党群 政法新闻部副主任、编辑中心要闻编辑室主任、编辑中心副主任兼要闻编辑部主 任（正处级）、采访中心副 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-040 浙江出版传媒股份有限公司关于提名 第二届监事会非职工代表监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 9 月 5 日披露了 《浙江出版传媒股份有限公司关于监事辞职的公告》（公告编号：2023-034），为保 障公司监事会工作的连续性和稳定性，根据《公司法》和《公司章程》相关规定， 公司于 2023 年 9 月 28 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 第二届监事会补选监事的议案》。同意提名吴明华先生（简历附后）为公司第二届 监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会 届满之日止，并由董事会提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 2023 年 9 月 29 日 附件： 吴明华先生，男，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本 科学历。2002 年 1 月起，历任浙江教育出版社总编室副主任、总编办主任、 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-039 浙江出版传媒股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 三、备查文件 浙江出版传媒股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2023 年 9 月 28 日在浙江省杭州市西湖区天目山路 40 号公司会议室以现场方式召 开。会议通知已于 2022 年 9 月 22 日通过通过电话、电子邮件、即时通讯工具等 方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由袁虎 杰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司第二届监事会补选监事的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出 版传媒股份有限公司关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的公告》（公 告编号：2023-040） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对 ...

二、董事会会议审议情况 浙江出版传媒股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 22 日通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由鲍洪俊先生主持。公司监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-036 （一）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 分项表决如下： 1.候选人：程为民 1 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.候选人：叶国斌 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对本议案发表了同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-035 履行的审议程序：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额 不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金 可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独 立董事、保荐机构均发表了同意意见。 浙江出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本概况 （一）现金管理目的 在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司使用闲置募集资 金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增 加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。 （二）资金来源 1.资金 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-034 浙江出版传媒股份有限公司关于监事辞职的公告 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 9 月 4 日收到监事 会主席陈峰先生的辞职报告。因达到法定退休年龄，陈峰先生向公司监事会提出 辞去监事会主席和监事职务的请求，辞去以上职务后，陈峰先生不再担任公司任 何职务。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述 辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司将依据有关法律法规和《公司章程》 的规定，尽快履行相应程序和完成监事的补选工作。截至本公告日，陈峰先生未 持有公司股份。 陈峰先生担任公司监事期间勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极作用。 在此，公司及监事会对陈峰在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司监事会 2023 年 9 月 5 日 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-033 浙江出版传媒股份有限公司 关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募投项目 中"浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版工程项目"已完成募投项目图书出 版和资金使用，经公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于部分募投项目结项 并注销募集资金专户的议案》同意对该项目予以结项，并对"浙江少年儿童出版社 有限公司重点图书出版工程项目"募集资金专户进行注销，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779 号）核准，公司首次向社会公开发行人 民币普通股（A 股）22,222.2223 万股，每股发行价格为人民币 10.28 元，募集资金 总额为人民币 228,444.45 万元，坐扣承销和保荐费用 5,750.40 万元（不含增值税） 后的募集 ...