浙江出版传媒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江出版传 媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制 定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，以进一步建立健 全公司非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人及经董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应 - 1 - 过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责主持委员会工 ...

浙江出版传媒股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江出版传 媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，以规范公司董事及高 级管理人员的选聘，优化董事会和经营管理层的组成，完善公司治 理结构。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过 半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人 ...

浙江出版传媒股份有限公司 独立董事述职报告 （王宝庆） 报告期内，作为浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和规章制度的规定，以及《浙江出版传媒股 份有限公司章程》（以下简称《章程》）、《浙江出版传媒股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的要求， 勤勉尽责，忠实履职，主动了解公司经营和发展情况，按时出席董 事会专门委员会会议、董事会和股东大会，独立审慎参与公司的重 大决策，根据专业优势对公司董事会审议的重大事项发表客观的意 见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人王宝庆先生，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，毕业于中南财经政法大学，研究生学历，中国注册会计师。 1990 年 9 月至 1993 年 8 月任河南安阳市财会学校教师，1993 年 9 月至 1996 年 ...

第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江出版传 媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会风险控制与审计委员会（以下简称"风控与审计 委员会"）是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会负 责并报告工作，以强化公司董事会的决策能力，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经理层的有效监督，提高风险管理水平，完 善公司治理结构。 第二章 人员组成 浙江出版传媒股份有限公司 董事会风险控制与审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第三条 风控与审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事应过半数；委员中至少应有一名独立董事为会计专业人员。委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 - 1 - 第四条 风控与审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 风控与审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事且为会计专业人员的委员担任 ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City. Hangzhou 浙江出版传媒股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、浙江出版传媒股份有限公司关于 2023年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-11 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zh ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 2,703,329,765.50, representing a year-on-year increase of 0.63%[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 110,404,070.17, a decrease of 24.24% compared to the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 108,340,356.62, down 11.95% year-on-year[12]. - Basic earnings per share were CNY 0.0497, a decrease of 24.27% compared to the previous year[12]. - The total net profit for Q1 2024 was CNY 17,338,667.76, a significant increase from CNY 5,959,949.28 in Q1 2023, representing a growth of approximately 190%[29]. - Operating profit for Q1 2024 reached CNY 17,176,667.76, compared to CNY 5,959,949.28 in the same period last year, indicating a strong operational performance[29]. - Total revenue from operating activities in Q1 2024 was CNY 2,624,956,343.32, compared to CNY 2,613,023,478.01 in Q1 2023, indicating a marginal increase of 0.5%[46]. - The company's net profit for Q1 2024 was CNY 111,041,283.98, a decrease of 23.6% compared to CNY 145,397,334.06 in Q1 2023[43]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 148,142,769.69, slightly up from CNY 144,458,941.11 in Q1 2023, reflecting a growth of 4.7%[43]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was CNY 284,579,398.08, an increase of 38.86% year-on-year, mainly due to VAT refunds received during the reporting period[12][15]. - Cash received from sales of goods and services in Q1 2024 was CNY 101,143,944.42, a substantial increase from CNY 23,269,126.23 in Q1 2023, reflecting a growth of over 335%[29]. - The company's cash flow from operating activities decreased to CNY 2,384,211,672.18 in Q1 2024 from CNY 2,417,735,232.74 in Q1 2023, a decline of 1.4%[46]. - Net cash flow from operating activities was -¥27,321,013.84, an improvement from -¥134,750,948.37 in the previous period, indicating a significant reduction in cash outflow[31]. - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to ¥1,759,891,682.53 from ¥2,280,977,843.00, indicating a decline in liquidity[31]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 8,801,750,011.40, down from CNY 10,307,928,634.85 at the end of Q1 2023, reflecting a decrease of 14.6%[66]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 22,792,410,760.27, reflecting a year-on-year increase of 2.37%[13]. - The company's total assets amounted to ¥22,792,410,760.27, up from ¥22,263,745,754.33, indicating an increase in overall asset base[39]. - The total assets as of March 31, 2024, were CNY 12,794,341,186.85, a slight decrease from CNY 12,810,200,348.79 at the end of 2023[51]. - Total liabilities increased to ¥9,272,788,893.48 from ¥8,860,046,645.37, reflecting a rise in financial obligations[39]. - The company's total liabilities decreased to CNY 3,198,258,567.36 as of March 31, 2024, down from CNY 3,231,456,397.06 at the end of 2023[51]. - The total equity attributable to shareholders rose to ¥13,476,301,258.32 from ¥13,360,687,951.00, indicating growth in shareholder value[39]. - The total equity increased to CNY 9,596,082,619.49 as of March 31, 2024, compared to CNY 9,578,743,951.73 at the end of 2023, reflecting a growth of 0.2%[51]. Expenses and Costs - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 2,543,158,496.04, up from CNY 2,507,522,413.94 in Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of 1.41%[60]. - Research and development expenses increased to CNY 5,150,162.08 in Q1 2024 from CNY 3,673,685.60 in Q1 2023, marking an increase of 40.1%[43]. - The sales expenses for Q1 2024 were CNY 308,840,908.42, an increase from CNY 286,713,175.25 in Q1 2023, marking a rise of 7.7%[60]. Shareholder Information - The number of shareholders at the end of the reporting period was 35,142, with the largest shareholder, Zhejiang Publishing United Group Co., Ltd., holding 76.95% of the shares[23]. - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the largest shareholder holding over 1.7 billion shares[23]. Accounting and Reporting - The company is not applying new accounting standards for the first time in 2024, indicating stability in financial reporting practices[26]. - The company’s financial statements for Q1 2024 are unaudited, which is standard for quarterly reports[29].

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-014 浙江出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市拱墅区环城北路 177 号 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 至 2024 年 5 月 15 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | ...

浙江出版传媒股份有限公司 利润分配管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分 配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江出版传 媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司实行持续、稳定、科学的利润分配原则，重视对投 资者的合理投资回报并兼顾本公司的可持续发展。 公司利润分配不得超过累计可分配利润，不得损害公司持续经 营能力。 公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配。 - 1 - 在有条件的情况下经股东大会审议通过，公司可以进行中期利润分 配。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-006 浙江出版传媒股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 （三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 版传媒股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）。 一、监事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 4 月 8 日以书面方 式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会 主席吴明华先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 和表决程序均 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-015 浙江出版传媒股份有限公司 关于 2023 年度主要经营数据的公告 2024 年 4 月 25 日 浙江出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》（第十一号——新闻出版）的相关规定，现将 2023 年度主 要业务板块经营数据公告如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 销售码洋 | | | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 去年 本期 | | | 增长 | 去年 | 本期 | 增长 | 去年 | 本期 | 增长 | 去年 | 本期 | 增长 | | | 同期 | | | 率(%) | 同期 | | 率(%) | 同期 | | 率(%) | 同期 | | 率(%) | | 出版业务 | 865,558.4 949,629.9 | | | 9.71 | 278,629 ...