吉视传媒股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会述职报告 吉视传媒股份有限公司 2023年度董事会审计委员会述职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《吉视传媒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《吉视传媒股份有限公司董事会审计 委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）等 有关制度的要求，吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了 审查监督职责，维护全体股东及公司的整体利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 公司第四届董事会审计委会员由董汝幸先生、吴国萍女 士、李晖先生三名董事组成，其中董汝幸先生和吴国萍女士 为独立董事，董汝幸先生为审计委员会主任委员。审计委员 会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 商业经验,审计监控行为均严格遵照相关法律法规和规章制 度的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了三次会议，审计 委员会委员认真审阅了文件资料，并依 ...

吉视传媒股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第二章 人员构成 第四条 委员会由3名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员1名，由董事会在委员会成员内 直接选举产生。 第七条 委员会主任委员负责召集和主持委员会会议，当 主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职权；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职 责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公 司董事会指定一名委员履行主任委员职责。 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，吉 视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理 准则》(以下简称《治理准则》)、《吉视传媒股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)及其它有关规定，特决定设立吉 视传媒股份有限公司董事会战略委员会(以下简称"委员会 ...

吉视传媒股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善吉视传媒股份有限公司 (以下简称"公司")法人治理结构，增强董事会选举程序的科 学性、民主性、优化董事会的组成人员结构，使董事会规范、 高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》(以下简称《治理 准则》)、《吉视传媒股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)及其它有关规定，特决定设立吉视传媒股份有限公司董事 会提名委员会(以下简称"委员会")，并制定本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本 工作细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的 职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由3名董事组成，其中1/2 以上委员须为 公司独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事的1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员1 名，由独立董事担任，负 责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员会成员内直接选 举产生 ...

吉视传媒股份有限公司 章 程 （已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，尚需2023 年年度股东大会审议通过） 二○二四年四月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第一节 党组织机构设置 第二节 公司党委职权 第三节 公司纪委职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 3 第十二章 修改章程 第十三章 附则 吉视传媒股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护吉视传媒股份有限公司（ ...

吉视传媒股份有限公司 关于修订公司章程及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会发布的《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》，以及上海 证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》 及相关制度的部分条款作相应修订，具体修订内容如下： | 证券代码：601929 | 证券简称：吉视传媒 | 公告编号：临 | 2024-010 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：250052 | 证券简称：23 吉视 01 | | | | | 第一百四十二条 监事任期届满未及时改选， | 第一百四十二条 监事任期届满未及时改选，或 者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定 | | --- | --- | --- | | | 或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于 | | | | | 人数 ...

吉视传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事董汝幸、吴国萍、毛志宏、王文生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）中对独立董事独立性的相关要求。 吉视传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）等要求，吉视传 媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任 独立董事董汝幸、吴国萍、毛志宏、王文生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见: ...

一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 董汝幸，男，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权。 正高级审计师，中国注册会计师。吉林财贸学院会计系本科 毕业，学士学位，吉林大学东北亚研究院世界经济专业研究 生学历。历任吉林省审计师事务所副所长、吉林省审计厅行 政事业审计处、工业交通审计处、政法审计处、经济责任审 计处处长、总审计师（正处级）。长春财经学院会计学院教 授，审计专业带头人，长春岳华会计师事务所高级顾问等职 务。现任吉林省浙江商会高级财务顾问，吉林省英辰科技股 份有限公司监事会主席。2020 年 5 月至今担任吉视传媒独 立董事。 吉视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 吉视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，本人按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律 法规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责， 忠实履行独立董事职责，及时了解公司各项运营情况，积极 参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见， 审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。 ...

第二条 公司股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公 司的最高权力机构。 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会 应切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 吉视传媒股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，保证股东大会的正常秩 序和议事效率，吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《吉视传媒股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并参照《上市 公司股东大会规则》，制订本规则。 公司在上述期限内不能召开股东大会的,应说明原因并公 告。 第五条 公司召开股东大会，可以聘请有执业资格的律师出 席股东大会，对以下问题出具意见并公告： 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 六个月内举行。 ...

| 证券代码：601929 | 证券简称：吉视传媒 | 公告编号：临 | 2024-005 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：250052 | 证券简称：23 吉视 01 | | | 吉视传媒股份有限公司关于为全资子公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：吉视传媒信息服务有限责任公司（以下简称"信息服务 公司"）为吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为信息服务公司银 行借款人民币 6,000 万元提供担保；截至本公告披露日，公司已实际为信息服务 公司提供的担保余额为 0 元（不含本次担保）。 一、担保情况概述 被担保人名称：吉视传媒信息服务有限责任公司 统一社会信用代码：91220101081828124M 成立日期：2013 年 12 月 30 日 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 注册地点：长春市净月高新技术产业开发区和美路 999 号吉 ...

| 证券代码：601929 | 证券简称：吉视传媒 | 公告编号：临 | 2024-006 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：250052 | 证券简称：23 吉视 01 | | | 吉视传媒股份有限公司 《吉视传媒股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》刊登于上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 吉视传媒股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 1 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第二十七次会议于 2024 年 3 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2024 年 3 月 23 日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 8 人，实际参加通讯表决 董事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会 议审议通过了《 ...