吉视传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 吉视传媒股份有限公司全体股东： □是 √否 公司代码：601929 公司简称：吉视传媒 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

2023 年度履行监督职责情况报告 吉视传媒股份有限公司董事会审计委员会对 会计师事务所 截至 2023 年末，北京兴华拥有合伙人 100 名、注册 会计师 433 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数 166 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日分别召 开了第四届董事会第二十次会议和 2022 年年度股东大会， 审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计及内控审计机构的 议案》，同意续聘北京兴华为公司 2023 年度审计及内控审 计机构。公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同 意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计 准则》和其他执业规范，北京兴华全面配合公司 2023 年年 报工作安排，在执行审计工作的过程中，就相关审计人员的 独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、 风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事 项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。北京兴 华审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业 知识和从业资 ...

吉视传媒股份有限公司 吉视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告 作为吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，本人按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律 法规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责， 忠实履行独立董事职责，及时了解公司各项运营情况，积极 参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见， 审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的基本情况 毛志宏，男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权， 吉林大学企业管理专业（财务管理方向）博士研究生学历。 历任长春税务学院会计系副教授，现任吉林大学商学与管理 学院教授、博士生导师。2020 年 5 月至今担任吉视传媒独 立董事，不存在影响独立性的情况。 （二）不存在影响独立性的情况进行说明 1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公 司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有 ...

吉视传媒股份有限公司对会计师事务所 履职情况评估报告 吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）作为公司 2023 年度出具审计报告的会 计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京 兴华在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1992 年，于 2013 年 11 月 22 日经京财会许可〔2013〕0060 号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转 制的相关工作。总部设在北京，注册地址为北京市西城区裕民路 18 号 2206 室。 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为张恩军，现拥有员工 1,900 余名。其中，合伙人 100 名、注册会计师 433 名，上年度末签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 166 人。 （三）投资者保护能力 北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业风险基金 ...

吉视传媒股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行企业 " s 广咖事务所(特殊普通 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 [2024] 京会兴专字第 00840014 号 吉视传媒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了吉视传媒股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及财务报表附注的基础上,对后附的《吉视传媒股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项核查。 一、管理层和治理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号一业务办理》(以下简称"上市规则""自律监管指南")的规定,贵公 司管理层编制了后附的《吉视传媒股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》。 按照上市规则的规定编制和披露营业收入扣除情况表,并保证其真实 ...

| 证券代码：601929 | 证券简称：吉视传媒 | 公告编号：临 | 2024-007 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：250052 | 证券简称：23 吉视 01 | | | 吉视传媒股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第二十八次会议于 2024 年 4 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2024 年 4 月 1 日 以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 8 人，实际参加通讯表决董 事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议 审议并通过了如下议案： 一、《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚 ...

吉视传媒股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善高级管理人员的业绩考核与评价 体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发 与利用战略，吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《上市公司治理准则》(以下简称《治理准则》)、《吉视传媒 第四条 委员会由3名董事组成，其中1/2 以上委员须为 公司独立董事。 1 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其它有关规定， 特决定设立吉视传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 (以下简称"委员会")，作为制订和管理公司高级人力资源薪 酬方案，评价高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本 工作细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的 职责范围履行职责,独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事的1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员1 名，由独立董事担任，负 责主持委 ...

吉视传媒股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对吉视传媒股份 有限公司（以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有 效监督，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准 则》(以下简称《治理准则》)、《吉视传媒股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)及其它有关规定，特决定设立吉视传 媒股份有限公司董事会审计委员会(以下简称"委员会")，并 制定本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本 工作细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的 职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由3名董事组成，应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名 第八条 委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任 职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。委员任期届满 前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规定不 得 ...

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2024-014 吉视传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期 ...

| 证券代码：601929 | 证券简称：吉视传媒 | 公告编号：临 | 2024-008 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：250052 | 证券简称：23 吉视 01 | | | 吉视传媒股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2024 年 4 月 1 日 以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加监事 5 人，实际参加通讯表决监 事 5 人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议审议并通过了如下议案： 一、《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并报表归 ...