江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"苏垦农发"）聘 请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公 司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 天健会计师事务所 2023 年度业务收入为 34.83 亿元，其中：审计业务收入 为 30.99 亿元，证券业务收入为 18.40 亿元。2023 年度上市公司年报审计项目 675 家，收费总额 6.63 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、 环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业， ...

SKIAC 苏星农发 独立董事 2024年第一次专门会议决议 SKIAD苏垦农发 独立董事 2024 年第一次专门会议决议 (本页为《江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事 2024 年第一次专门会议 决议》之签署页，无正文） 江苏省农垦农业发展股份有限公司 独立董事 2024 年第一次专门会议决议 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第 一次专门会议于 2024 年 4 月 7 日以现场方式召开。本次会议应到独立董事 3 人， 实到独立董事 3 人。经全体独立董事推举,本次独立董事专门会议由独立董事高 波先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司章程》及《上市公司独立董事管 理办法》的有关规定,会议决议合法有效。经与会独立董事认真审议,以举手表 决的方式通过以下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，独立董事一致认为：公司 2023 年度日常关联交易体现了平等、自 愿原则,交易价格公平合理,交易符合公司和非关联股东的利益,公司 2024 年 度预计发生的日常关联交易是在公司 2023 年实际发生日常关联交易的基础上， 对正常生产经营活 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-013 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》。 经审核，监事会认为：公司编制的《2023 年度财务决算报告》客观、真实地 反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果。 议案具体内容将在之后召开的 2023 年年度股东大会会议材料中公告。 P A 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议通知及议案于 2024 年 4 月 7 日上午以专人送达或微信方式发出。本次 会议由公司监事会主席殷红女士主持，于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场 方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的通知、召 开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一） ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 公司董事会: 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员 会议事规则》等有关规定,报告期内,江苏省农垦农业发展股份有 限公司(以下简称"公司"或"苏垦农发")董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则,积极开展各项工作,认真履行了审计监督职责。 现就 2023 年度的履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 (一)审计委员会委员变动情况 经公司第四届董事会第一次会议确认,独立董事李英女士、独 立董事解亘先生和董事孟亚平先生共同组成公司第四届董事会审计 委员会,任期自 2022年1月10日至 2025年1月9日,其中审计委 员会主任由会计专业人士李英女士担任。 2023年4月10日,孟亚平先生因退休原因辞去董事职务,亦不 再担任审计委员会委员。经公司 2022年年度股东大会选举及第四届 董事会第十九次会议确认,董事刘卫华先生为公司第四届董事会审 计委员会委员。 2023年9月21日,刘卫华先生等5名董事因工作变动辞去董事 职务,因上述董事会成员辞职将导致公司董事会人数 ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 次会议通知及议案于 2024 年 4 月 7 日以专人送达或微信方式发出。本次会议由 公司董事长朱亚东先生主持，于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会 议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会 议事规则》的相关规定。 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-012 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 与会董事认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客 观地反映了 2023 年度公司经营层落实董事会各项决议、促进生产经营快速发展、 逐步加快落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—16 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 17—20 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-341 号 江苏省农垦农业发展股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称苏垦农发公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供苏垦农发公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为苏垦农发公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 苏垦农发公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等相关规定，江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称 "公司")董事会对公司在任独立董事的独立性情况进行了评估，现出具专项意见 如下： 2024 年 4 月 19 日 根据公司在任独立董事高波先生、解亘先生和李英女士向公司提交的相关自 查文件，经董事会核查前述人员的简历、任职情况等资料，未发现前述人员存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》第 3.5.4 条规定的不得担任上市公司独立董事的情形，董 事会认为公司在任独立董事符合前述规定中关于上市公司独立董事独立性的相 关要求。 江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会 ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人解亘,男,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,法学博士。 南京大学法学院教授,华东政法大学兼职教授,南京仲裁委员会仲裁员,南通仲 裁委员会仲裁员,现任苏垦农发独立董事,兼任江苏太平洋石英股份有限公司独 立董事,南微医学科技股份有限公司独立董事。 (二) 独立董事独立性情况说明 作为公司的独立董事,我未在公司(含附属企业)担任除独立董事以外的任 何职务,也未在公司股东单位任职,不存在任何影响独立性的情况。独立董事任 职资格符合中国证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定。 2023年度独立董事述职报告 (解頁) 2023年. 本人作为江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称"公司"或" 苏 垦农发"）的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等制度的规定和要求,在2023年度工作中秉持客观、独立、 公正的立场,勤勉尽责、忠实履行独立董事的职务,切实维护公司和全体股东特 别是中小股东的利益。现将2023年度履职情况报告 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-018 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资品种：保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、 保本型投资产品。 投资额度：江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司将使用额度不超过人民币50,000万元（含本数）的短期闲置募集资金进行 现金管理，额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月，且在该额度内资 金可以滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月17日召开第四届董事会第 三十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》， 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司拟购买的保本型委托理财产品、结构性存款和 大额存单以及其他低风险、保本型投资产品属于较低风险理财品种，但金融市场 受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的 影响，从而影 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-019 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 （一）现金管理目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、 保本型投资产品。 投资额度：江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司将使用额度不超过人民币230,000万元（含本数）的短期闲置自有资金进行 现金管理，额度的有效期为自董事会审议通过之日起12个月，且在该额度内资金 可以滚动使用。 已履行的审议程序：公司于2024年4月17日召开第四届董事会第三十次会 议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，并授权董 事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司经营层组织相关 部门负责实施。 特别风险提示：尽管公司拟购买的保本型委托理财产品、结构性存款和 大额存单以及其他低风险、保本型投资产品属于较低风险理财品种，但金融市场 受宏观经济、财政及货币政 ...