国信证券股份有限公司 关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国信证券"）作为江苏省农 垦农业发展股份有限公司（以下简称"苏垦农发"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，对苏垦农发 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了 核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司管理层、财务部工作人员、证券法务部工作 人员等人员交流，查阅了银行对账单，查阅了募集资金年度存放与使用的专项报 告、会计师关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告以及募集资金管理制度， 从公司募集资金的管理、募集资金的使用、募集资金的信息披露情况等方面对其 募集资金存放与使用情况进行了核查。 二、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2017〕522 号文《关 ...

关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-83248770 第 1页共 9页 关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字（2025）第 020025 号 江苏省农垦农业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏省农垦农业发展 股份有限公司（以下简称苏垦农发公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 21 日签发了中兴华审字（2025）第 020267 号标准无保留意见审 计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号 ...

独立董事 2025 年第一次专门会议决议 c 苏垦农发 独立董事 2025年第一次专门会议决议 江苏省农垦农业发展股份有限公司 独立董事 2025 年第一次专门会议决议 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事 2025年第一次专门会议于 2025年 4月 11 日以现 场方式召开。本次会议应到独立董事 3人,实到独立董事 3 人。经全体独立董事推举,本次独立董事专门会议由独立董 事徐志刚先生主持,本次会议的召集和召开符合《公司章程》 及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,会议决议合 法有效。经与会独立董事认真审议,以举手表决的方式通过 以下决议: 一、审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易预计 的议案》。 经审查,独立董事一致认为:公司 2024年度日常关联 交易体现了平等、自愿原则,交易价格公平合理,交易符合 公司和非关联股东的利益,公司 2025年度预计发生的日常 关联交易是在公司 2024年实际发生日常关联交易的基础上, 对正常生产经营活动的合理预测,交易方式和定价符合市场 规则,不存在损害公司及其他股东利益情形。我们同意将该 关联交易事项提交公司董事会审议。 表决结果: ...

证券代码：601952 证券简称： 苏垦农发 公告编号：2025-022 一、募集资金基本情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522 号文核准，江苏省农垦农 业发展股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"）采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相 结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 26,000 万股，发行价为每 股人民币 9.32 元，共计募集资金 242,320.00 万元，扣除发行费用 13,474.80 万元 后的募集资金净额为 228,845.20 万元。上述募集资金已于 2017 年 5 月 9 日到账， 到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2017〕1-21 号）。 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下： 单位：人民币 元 | ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-026 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21 号）。 二、募集资金的管理和使用情况 为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法 律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。2022 年 4 月 21 日，公司根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新的文件规定，结合公司实际， 对《募集资金管理制度》进行了修订，并经公司第四届董事会第三次会议审议通 过。2024 年 2 月 2 日，公司对《募集资金管理制度》进行第二次修订，并 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-027 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 （一）现金管理目的 因农业经营特性和资金使用计划的安排，公司每个生产经营周期内的大额销 售货款回笼与大额资金支出之间存在一定的时间差，导致公司经营现金出现短期 闲置，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，公司将对其进行现金管理。 （二）现金管理额度及期限 公司拟使用最高不超过人民币280,000万元（含本数）的闲置自有资金进行 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、 保本型投资产品。 投资额度：江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司将使用额度不超过人民币280,000万元（含本数）的短期闲置自有资金进 行现金管理，额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月，且在该额度 内资金可以滚动使用。 已履行的审议程序：公司于2025年4月21日召开第五届董事会第四次会议， 审议 ...

(一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-029 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 5 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 14 日 至2025 年 5 月 14 日 股东会召开日期：2025年5月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-031 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议通知及议案于 2025 年 4 月 21 日上午以专人送达或微信方式发出。本次会 议由公司监事会主席殷红女士主持，于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结 合视频方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的通 知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及监事会议事规则的相关规定。 经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告》客观、真实 地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 监事会在 2024 年 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-020 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议通知及议案于 2025 年 4 月 11 日以专人送达或微信方式发出。本次会议由 公司董事长朱亚东先生主持，于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合视频 方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理 人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事 会议事规则的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 公司董事会严格遵守公司法等法律法规的规定，履行公司章程赋予的各项职 责，遵照股东会确定的各项目标，认真执行股东会审议通过的各项决议，切实保 障了公司持续健康发展，维护了股东的利益。 议案具体内容将在 2024 年年度股东会会议材料中发布。 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-025 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于提请股东会授权董事会决定 2025 年度 中期现金分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为健全常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，根据《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及公司章程的有关规定，并结合实际情况，江 苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提请股东会授权董 事会在符合利润分配的前提条件下制定公司 2025 年度中期现金分红方案并在规 定期限内实施，具体情况如下： 一、2025 年度中期现金分红安排 （一）前提条件 公司当期盈利且累计未分配利润为正，现金流可以满足正常经营和持续发展 需求，且符合公司章程规定的其他利润分配条件。 （二）分红上限 1. 关于提请股东会授权董事会决定 2025 年度中期现金分红方案事项尚需提 交公司 2024 年年度股东会审议，且需满足当期分红条件 ...