国信证券股份有限公司 关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 拟变更部分募集资金投资项目建设内容并延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，作 为江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"苏垦农发"或"公司"）首次 公开发行股票并上市的持续督导的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称 "国信证券"或"保荐机构"）对公司本次调整江苏省农垦米业集团有限公司（以 下简称"苏垦米业"）"苏垦米业集团改扩建项目"的子项目"苏垦米业淮海公司 建设项目"部分建设内容并延期进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522 号文核准，公司由主承销 商国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）采用网下向投资者询价配售 与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股 票 26,000 万股，发行价为每股人民币 9.32 元，共计募集资金 242,320.00 万元， 扣除发行费用 13,474.80 万元后的募集资金净额为 228 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-012 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于接待机构调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）近期通过现场调研 及电话会议交流形式接待了机构调研，现将相关情况公告如下： 回复概要：粮食尤其是口粮作为保障国计民生的基础性物资，有政策保护， 公司认为粮食价格短期内可能受国际粮价、极端天气等波动，但长远来看，还是 相对稳定的。稻麦种植是公司的主营业务之一，公司将持续通过"规模化降本" （统一农资采购等）和"产业链增值"（发展优质优价品种、农产品精深加工等） 双向发力，平滑价格波动影响。 2. 当前土地流转成本是否呈上升趋势？公司如何平衡土地资源获取与经营 效益的关系？是否探索过新型合作模式？ 回复概要：从行业整体趋势来看，近年来土地流转成本受粮食安全战略深化、 高标准农田建设推进等因素影响，呈现温和上升态势，公司持续通过土地资源提 质增效缓解成本压力，同时，公司聚焦一体化扩量战略，即由苏垦农发统筹种 ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2024 decreased by 9.92% to CNY 10,961,065,099.62 from CNY 12,168,058,597.71 in the previous year[2] - Net profit attributable to shareholders fell by 10.75% to CNY 728,500,663.03 compared to CNY 816,204,813.47 in the prior year[2] - Basic earnings per share decreased by 10.17% to CNY 0.53 from CNY 0.59 year-on-year[2] - The weighted average return on equity decreased by 1.94 percentage points to 10.83% from 12.77%[2] Asset Management - Total assets at the end of the reporting period were CNY 14,409,588,355.96, a slight decrease of 0.12% from CNY 14,426,435,446.94 at the beginning of the period[2] Production and Sales - The production volume of self-produced wheat was 63.55 million tons, with a sales volume of 34.63 million tons, reflecting a production increase of 3.21%[8] - The sales volume of externally sourced wheat was 28.87 million tons, showing a decrease of 8.68% year-on-year[8] - The sales volume of rice increased by 9.86%, reaching 26.96 million tons, while production decreased by 8.21%[8] - The sales volume of seed wheat decreased by 31.45% to 29.55 million tons compared to the previous year[8] Profit Margins - The company reported a decrease in profit margins primarily due to falling sales prices and slower sales progress of wheat and wheat seeds[4]

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-009 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经审议，同意选举殷红为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为公司股东 会审议通过监事会换届选举后的第一次会议，会议通知以口头方式通知全体监事， 全体监事一致同意立即召开本次监事会，与会监事一致推举监事殷红主持会议。 本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的通知、召开及表决程 序符合公司法、公司章程及监事会议事规则的相关规定。 江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 2025 年 1 月 17 日 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 议案具体内容见同日的专项公告。 表 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-007 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 266 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 958,808,457 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.5797 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱亚东先生主持会议，会议采取现 场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

2025年 :南 419号 (南 )金 A座 9、 10楼 : (025) 847日 5285 J等 : (025) 84703306 : 210001 江苏新富的建师事务。 2025年第一次临时股东会的见证法律 江苏新高的律师事务所 关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的见证法律意见书 苏高律股字[2025]第[0102]号 致:江苏省农垦农业发展股份有限公司 江苏新高的律师事务所(以下简称"本所")接受江苏省农垦农业发展股份 有限公司(以下简称"公司")委托,指派姜茜、陶洪飞律师(以下简称"本所 律师")出席公司2025年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会"),就 本次股东会的合法性进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会 规则》(以下简称"《规则》")等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏省 农垦农业发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定而出具。 公司已向本所承诺:公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实、有 效的,有关原件 ...

2025 年第一次临时股东会会议资料 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 股票代码：601952 2025 年 1 月 二、出席本次会议的对象为股权登记日登记在册的股东。依法享有《公司章 程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权； 并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益， 且发言应简明扼要，发言内容应当与审议的议案相关。 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 议案一：关于公司董事、监事薪酬的议案 5 | | | 议案二：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 6 | | | 议案三：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 9 | | | 议案四：关于公司监事会换届选举的议案 11 | | 2025 年第一次临时股东会会议资料 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为了维护江苏省农垦农业发展股份有限公司（下称"公司"或"苏垦农发"）全 体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-001 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容见 同日的专项公告。 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十九次会议通知及议案于 2024 年 12 月 25 日以专人送达或微信方式发出。本次 会议由公司董事长朱亚东先生主持，于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场 方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理 人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事 会议事规则的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于新设公司董事会专门委员会及公司内部机构调整的议 案》。 经审议，同意对董事会专门委员会和公司内部机构进行调整。 议案具体内容见同日的专项公告。 表决 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-002 江苏省农垦农业发展股份有限公司 拟定公司第五届监事会监事任期内的薪酬为：在公司任职的监事，依据其在 公司担任的具体职务和工作内容，结合其考核情况，根据监管部门相关政策及公 司薪酬考核制度确定；未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十次会议通知及议案于 2024 年 12 月 25 日上午以专人送达或微信方式发出。本 次会议由公司监事会主席殷红女士主持，于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以 现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的通知、 召开及表决程序符合公司法、公司章程及监事会议事规则的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。 第四届监事会第二十次会议决议公告 同意提名殷红、王玉强、田林广为公司第五届监事会股东代表监事候选人。 议案具体内容见同日的专项公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...