证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-028 （一）交易目的 为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障公司业务的稳步 发展，公司控股子公司金太阳粮油股份有限公司、全资子公司江苏农垦农业服务 有限公司计划开展期货套期保值业务。开展期货套期保值业务不会影响公司主营 业务的发展及资金的使用安排。 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于开展 2025 年度期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障公司业务的 稳步发展，公司控股子公司金太阳粮油股份有限公司、全资子公司江苏农垦农业 服务有限公司计划通过郑州商品交易所、大连商品交易所，以期货为工具开展套 期保值业务，交易品种仅限于尿素、菜籽、菜油、菜粕及豆油与生产经营相关的 大宗原材料。 该事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，本事项无需提交公 司股东会审议。 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有 效为原则，不以套利、投机为目 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》以及江苏省农垦农业发展股份有限公 司（以下简称"公司"或"苏垦农发"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，格尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华所"）。 中兴华所注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席 合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师 ...

国信证券股份有限公司 关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国信证券"）作为江苏省农 垦农业发展股份有限公司（以下简称"苏垦农发"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，对苏垦农发 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了 核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司管理层、财务部工作人员、证券法务部工作 人员等人员交流，查阅了银行对账单，查阅了募集资金年度存放与使用的专项报 告、会计师关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告以及募集资金管理制度， 从公司募集资金的管理、募集资金的使用、募集资金的信息披露情况等方面对其 募集资金存放与使用情况进行了核查。 二、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2017〕522 号文《关 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-024 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘会计师事务所事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过， 尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华所"）。 中兴华所注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙 人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2024年度末合伙人数量为199人， 注册会计师人数为1052人，其中签署 ...

关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-83248770 第 1页共 9页 关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字（2025）第 020025 号 江苏省农垦农业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏省农垦农业发展 股份有限公司（以下简称苏垦农发公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 21 日签发了中兴华审字（2025）第 020267 号标准无保留意见审 计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-027 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 （一）现金管理目的 因农业经营特性和资金使用计划的安排，公司每个生产经营周期内的大额销 售货款回笼与大额资金支出之间存在一定的时间差，导致公司经营现金出现短期 闲置，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，公司将对其进行现金管理。 （二）现金管理额度及期限 公司拟使用最高不超过人民币280,000万元（含本数）的闲置自有资金进行 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、 保本型投资产品。 投资额度：江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司将使用额度不超过人民币280,000万元（含本数）的短期闲置自有资金进 行现金管理，额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月，且在该额度 内资金可以滚动使用。 已履行的审议程序：公司于2025年4月21日召开第五届董事会第四次会议， 审议 ...

证券代码：601952 证券简称： 苏垦农发 公告编号：2025-022 一、募集资金基本情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522 号文核准，江苏省农垦农 业发展股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"）采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相 结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 26,000 万股，发行价为每 股人民币 9.32 元，共计募集资金 242,320.00 万元，扣除发行费用 13,474.80 万元 后的募集资金净额为 228,845.20 万元。上述募集资金已于 2017 年 5 月 9 日到账， 到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2017〕1-21 号）。 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下： 单位：人民币 元 | ...

独立董事 2025 年第一次专门会议决议 c 苏垦农发 独立董事 2025年第一次专门会议决议 江苏省农垦农业发展股份有限公司 独立董事 2025 年第一次专门会议决议 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事 2025年第一次专门会议于 2025年 4月 11 日以现 场方式召开。本次会议应到独立董事 3人,实到独立董事 3 人。经全体独立董事推举,本次独立董事专门会议由独立董 事徐志刚先生主持,本次会议的召集和召开符合《公司章程》 及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,会议决议合 法有效。经与会独立董事认真审议,以举手表决的方式通过 以下决议: 一、审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易预计 的议案》。 经审查,独立董事一致认为:公司 2024年度日常关联 交易体现了平等、自愿原则,交易价格公平合理,交易符合 公司和非关联股东的利益,公司 2025年度预计发生的日常 关联交易是在公司 2024年实际发生日常关联交易的基础上, 对正常生产经营活动的合理预测,交易方式和定价符合市场 规则,不存在损害公司及其他股东利益情形。我们同意将该 关联交易事项提交公司董事会审议。 表决结果: ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-026 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21 号）。 二、募集资金的管理和使用情况 为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法 律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。2022 年 4 月 21 日，公司根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新的文件规定，结合公司实际， 对《募集资金管理制度》进行了修订，并经公司第四届董事会第三次会议审议通 过。2024 年 2 月 2 日，公司对《募集资金管理制度》进行第二次修订，并 ...

公司代码：601952 公司简称：苏垦农发 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 江苏省农垦农业发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 ...