2024 年半年度报告 公司代码：601952 公司简称：苏垦农发 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 179 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱亚东、主管会计工作负责人袁晓斌及会计机构负责人（会计主管人员）曹季鑫 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司2024年半年末总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.6 元人民币（含税），共计派发现金红利总额82,680,000元（含税）。 上述利润分配预案需经公司2024年第三次临时股东大会审议批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-039 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年8月20日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过本利润 分配方案，该方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回 1 每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.6元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 报规划。 （二）监事会意见 截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,058,290,345.51元（未经审计）。经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下 ...

证券代码：601952 证券简称： 苏垦农发 公告编号：2024-036 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522 号文核准，江苏省农垦农 业发展股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"）采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相 结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 26,000 万股，发行价为每 股人民币 9.32 元，共计募集资金 242,320.00 万元，扣除发行费用 13,474.80 万元 后的募集资金净额为 228,845.20 万元。上述募集资金已于 2017 年 5 月 9 日到账， 到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2017〕1-21 号）。 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下： 单位：人民币 元 | ...

调整后：一般项目：谷物种植；谷物销售；棉花种植；棉、麻销售；油料种 植；豆类种植；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；粮食收 购；粮油仓储服务；肥料销售；农用薄膜销售；信息咨询服务（不含许可类信息 咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究 和试验发展；智能农业管理；农业生产托管服务；农业专业及辅助性活动；农林 牧副渔业专业机械的安装、维修；农业机械制造；农业机械销售；农业机械租赁； 农业机械服务；农林牧渔机械配件销售；农作物病虫害防治服务；农作物秸秆处 理及加工利用服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-038 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于调整经营范围、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"苏垦农发"）于 2024 年 8 月 20 日 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-041 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意公司根据经营和业务发展需要，调整经营范围，并结合《中华人民共和 国公司法》等最新法律法规和规范性文件的要求，对《公司章程》及其附件一并 修订。 《公司章程》及其附件的修订对照表和《公司章程（修订稿）》详见同日专 项公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 四次会议通知及议案于 2024 年 8 月 9 日以专人送达或微信方式发出。本次会议 由公司董事长朱亚东先生主持，于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室以现场方式召 开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列 席会议，本次会议的 ...

其中，"百万亩农田改造建设项目"计划使用募集资金总额 166,767.17 万元、 "大华种业集团改扩建项目"计划使用募集资金总额 13,227.76 万元、"农业科 学研究院建设项目"计划使用募集资金总额 9,317.37 万元、"农业信息化建设项 目"计划使用募集资金总额 9,532.90 万元、"补充流动资金"计划使用募集资金 总额 30,000.00 万元。 国信证券股份有限公司 关于江苏省农垦农业发展股份有限公司首次公开发行股票 募投项目"苏垦米业集团改扩建项目"延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 作为江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"苏垦农发"或"公司"）首 次公开发行股票持续督导的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称"国信 证券"或"保荐机构"）对公司本次拟延期募集资金投资项目"苏垦米业集团改 扩建项目"的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2017〕522 号文《关于核准江 苏省农 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-042 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 七次会议通知及议案于 2024 年 8 月 9 日上午以专人送达或微信方式发出。本次 会议由公司监事会主席殷红女士主持，于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室以现场 方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的通知、召 开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。 监事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合 法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，公司 2024 年半年度报 告全文及其摘要的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-040 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 6 日 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-037 本次延期的募投项目情况：拟将募投项目"苏垦米业集团改扩建项目"的建设 完成期延期至 2025 年 12 月。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日 召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，决议将募投项目"苏垦米业集团改扩建项 目"的建设完成期延期至 2025 年 12 月。本次募投项目延期的议案无需提交股东 大会审议，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522 号文核准，公司由主承销 商国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）采用网下向投资者询价配售与 网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 26,000 万股，发行价为每股人民币 9.32 元，共计募集资金 242,320.00 万元，扣 除发行费用 13,474.80 万元后的募集资金净额为 228,845.20 万元。上述募集资金 已于 2017 年 5 月 9 日到账，到账情况业经天 ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司章程 江苏省农垦农业发展股份有限公司 章 程 （修订稿） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 党委 21 | | 第一节 | 党委的职责权限 21 | | 第二节 | 党委的机构设置 23 | | 第三节 | 党委的运行机制 23 | | 第四节 | 党委的基础保障 23 | | 第六章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 30 | | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第八章 | 监事会 36 ...