证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-030 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于苏垦麦芽业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第四次会议，听取了《关于苏垦麦芽业绩承诺完成情况的报 告》，现将相关情况公告如下： 一、交易基本情况 2022 年 4 月 13 日和 5 月 6 日，苏垦农发分别召开第四届董事会第二次会议 和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨关联交易 的议案》，同意使用原"百万亩农田改造建设项目"调出募集资金 50,000 万元， 用于收购江苏省农垦麦芽有限公司（以下简称"苏垦麦芽"）100%股权，并于该 交易完成后对苏垦麦芽增资。其中，收购苏垦麦芽 100%股权使用募集资金 24,558.27 万元，增资使用募集资金 25,441.73 万元。（具体详见《关于变更部分 募集资金投资项目暨关联交易的公告》，公告编号 2022- ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-023 重要内容提示： 本次日常关联交易预计需提交公司2024年年度股东会审议。 本次日常关联交易均与公司生产经营相关，定价公允，未影响公司独立 性，公司主营业务并未因关联交易而形成对关联人的较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月11日，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"或 "苏垦农发"）独立董事2025年第一次专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权 的结果审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发 表意见如下：我们事前对与公司日常关联交易年度预计相关的情况进行了核实， 认为公司所预计的日常关联交易是生产经营所必需，交易以市场价格为定价原则， 符合本公司及股东的整体利益，符合法律、法规和《公司章程》《关联交易决策 制度》的相关规定，有利于公司持续、良性发展，因此我们同意将该关联交易议 案提交董事会审议。 2025年4月21日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事对该议案进行了回避表决，非关联董 事4票同 ...

根据公司 2024 年度时任独立董事高波先生、解亘先生和李英女士向公司提 交的相关自查文件，经董事会核查前述人员的简历、任职情况等资料，未发现前 述人员存在《上市公司独立董事管理办法》第六条及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》第 3.5.4 条规定的不得担任上市公司独立董事 的情形，董事会认为公司 2024 年度时任独立董事符合前述规定中关于上市公司 独立董事独立性的相关要求。 江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等相关规定，江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称 "公司")董事会对公司在任独立董事的独立性情况进行了评估，现出具专项意见 如下： ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中兴华会计师事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为中兴华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有南京云创大数据科技股份有限公 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 522 人。2024 年度业务收入 203,338.19 万元（未 经审计），其中审计业务收入 152,989.42 万元（未经审计），证券业务收入 32,048.30 万元（未经审计）；2024 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》以及江苏省农垦农业发展股份有限公 司（以下简称"公司"或"苏垦农发"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，格尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华所"）。 中兴华所注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席 合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师 ...

关于本报告 报告简介 本报告是江苏省农垦农业发展股份有限公司发布的第4份年度环境、社会和公司治理报告（以下简 称"本报告"），以向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会和公司治理领域（ESG）的绩效。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为2024年1月1日至2024年12月31日。为保证报告的完整性， 部分信息时间范围进行前后延伸。 报告范围 除另有说明，本报告以江苏省农垦农业发展股份有限公司为主体部分，数据披露范围与财务报告合 并报表范围一致。其他范围与此有差异的内容，将会在报告中进行说明。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的 财务数据以年报为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币 种，特别说明的除外。 报告发布 编制依据 称谓说明 本报告中，为便于表述和阅读，本报告中称谓指代如下： | 释义项 | 释义内容 | | --- | --- | | 苏垦农发、公司、我们 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 | | 农垦集团 | 江苏省农垦集团有限公司，公司的控股股东 | | 江苏种业 | 江苏省种业集团有限公 ...

ྲྀࣇቸᄎ࠽ࣥጝࠂഭଡഭᇿྍੁ ೢᏪഐܬߊࠥና༏༓ቫษ ࢤהਮ፦ݨ ᎒ᅙংহৼༀ༜Ⴣྱ(༼භလॉে) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP ൦൶φ्ӢᐸѦਦ॰ѳ⌳䐥 ਭѳ⌳ 62+2ώᓝ ቸ䛤㕌φ ⭫䈓φ Ֆⵕφ 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) SHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS TLB 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字(2025)第 020010 号 江苏省农垦农业发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称"苏垦 农发公司")截至 2024年 12月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会 运作指引》以及公司章程、董事会审计委员会议事规则等有关规定，报告期 内，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"苏垦农发"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展各项工作，认真履行了审计 监督职责。现就 2024 年度的履职工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 （一）审计委员会委员变动情况 2024 年 7 月 8 日，经公司第四届董事会第三十二次会议确认，董事会审计 委员会调整组成人员，将董事袁晓斌先生调整为董事顾宏武先生。 2025 年 1 月，鉴于公司第四届董事会任期将满，经公司 2025 年第一次临时 股东会选举及第五届董事会第一次会议确认，独立董事李英女士、独立董事单锋 先生和董事顾宏武先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自 2025 年 1 月 16 日至 2028 年 1 月 15 日，其中审计委员会主任由会计专业人士李英女士 担任。解亘先生不再担任公司独立董事及审计委员会委员职务。 上述变动及委员任职符合监管要求及公司章程等相关规定。 李英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，管理 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-024 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘会计师事务所事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过， 尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华所"）。 中兴华所注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙 人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2024年度末合伙人数量为199人， 注册会计师人数为1052人，其中签署 ...

公司代码：601952 公司简称：苏垦农发 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 江苏省农垦农业发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 ...