证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-019 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 429 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 958,407,895 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.5506 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长朱亚东因工作原因请假，与会董事一 致同意推举董事兼总经理丁涛主持会议，会议采取现场书面记名投票和网络投票 相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席7人，董事长朱亚东、董事丁怀宇因工作原因未出席； 一、 会议召开和出席情况 ...

4月11日，苏垦农发连续3个交易日下跌，区间累计跌幅-7.53%。江苏省农垦农业发展股份有限公司是2011年11月在江苏省农垦集团有限公司种植业资源整合 基础上组建成立的;2012年12月引进战略投资者,完成股份制改造;2017年5月15日在上交所上市,股票简称苏垦农发,股票代码601952。 工银创新动力股票、工银精选平衡混合基金经理分别为杨鑫鑫、吕焱。 简历显示，杨鑫鑫先生:硕士研究生,具有基金从业资格,2008年7月应届进入华安基金管理有限公司,先后担任研究发展部行业研究员、基金投资部基金经理助 理。2013年6月起担任华安核心优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月起担任华安创新证券投资基金的基金经理。2015年4月起担任华安新丝路主 题股票型证券投资基金的基金经理,2018年加入工银瑞信,现任权益投资部基金经理。2022年8月22日起担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。 | O 基金经理：杨鑫鑫 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 累计任职时间：11年又193天 ...

2025 年第二次临时股东会会议资料 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 股票代码：601952 2025 年 4 月 | 议案二：关于购买董责险的议案 11 | | --- | 2025 年第二次临时股东会会议资料 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为了维护江苏省农垦农业发展股份有限公司（下称"公司"或"苏垦农发"）全 体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进 行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》以及公司章程、股东会议事规则的有关规定，特制订本须知： 一、公司董事会在本次股东会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职 责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，保 证股东会依法履行职权。 三、与会人员应听从工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。 四、股东如要求会议发言，请在会前与公司董事会办公室联系并填写《股东 发言登记表》，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。公司董 事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-018 江苏省农垦农业发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 7 日、4 月 8 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 1 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查、向控股股东函证确认并向实际控制人确认，截止本公告披 露日，不存在应当披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 4 月 7 日、4 月 8 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动。 二、公司关注并 ...

关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 本公司作为江苏省农垦农业发展股份有限公司控股股 东,截至目前,不存在影响贵公司股票交易价格异常波动 的重大事项,不存在应当披露而未披露的重大信息,包括 但不限于涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项,也不存在股 票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。 特此函复。 江苏 八戸 2025年4月 18 日 江苏省农垦农业发展股份有限公司: 《江苏省农垦农业发展股份有限公司股票交易异常波 动的问询函》已收悉,经核查,现就相关事项回复如下: ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-014 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目建设内容并延期的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原募投项目名称及建设内容："苏垦米业集团改扩建项目"的子项目"苏垦米 业淮海公司建设项目"，主要建设内容为新购建设用地 20 亩、新建大米生产线 2 条、新建烘干线 1 条及上述配套生产设施。 本次拟变更募投项目的建设内容：拟取消"苏垦米业淮海公司建设项目"中的 2 条大米生产线及相关生产设备等配套设施的建设内容，变更为新建 1.4 万吨粮 食仓储设施建设及加工生产线改造。变更前后，"苏垦米业淮海公司建设项目" 使用募集资金总金额保持不变，建设期延长至 2026 年 7 月。 拟建设内容投资金额：项目计划总投资约 5,418.55 万元，其中：建设投资 4,608.59 万元，流动资金 809.96 万元。项目拟使用募集资金 4,068.76 万元（包含 已购置 20 亩土地的购置费 330 万元，扣除土地购置 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-015 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于购买董责险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议了《关于 购买董责险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风 险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、 履行职责，根据公司法、《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全 体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称"董责险"），现将相关情 况公告如下： 一、董责险保险方案 1.投保人：江苏省农垦农业发展股份有限公司。 2.被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员（具体以保险合 同为准）。 3.累计赔偿限额：人民币 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保 险合同为准）。 4.保费预算：不超过 30 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-017 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议通知及议案于 2025 年 3 月 27 日上午以专人送达或微信方式发出。本次会 议由公司监事会主席殷红女士主持，于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场方 式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的通知、召开 及表决程序符合公司法、公司章程及监事会议事规则的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 本议案需提交公司股东会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于购买董责险的议案》直接提交公司股东会审议。 （一）审议通过《关于变更苏垦米业改扩建子项目部分建设内容并延期的议 案》。 监事会认为：公司本次变更部分募投项目建设内容并延期是根据当前募投项 目的实际建设情况， ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-013 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于制定公司规章制度管理办法的议案》。 经审议，同意根据工作实际，制定公司规章制度管理办法。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于变更苏垦米业改扩建子项目部分建设内容并延期的议 案》。 经审议，同意在使用募集资金总金额不变的情况下，变更募投项目"苏垦米 业集团改扩建项目"之子项目"苏垦米业淮海公司建设项目"的部分建设内容， 并将建设期延长至 2026 年 7 月。 该议案提交董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会审议通过，议案具 体内容见同日的专项公告。 本议案需提交公司股东会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议通知及议案于 2025 年 3 月 27 日以专人送达或微信方式发出。本次会议由 公司董 ...