证券日报网讯 8月13日晚间，苏垦农发发布公告称，公司于2025年8月13日召开第三次临时股东会，选 举邓国新先生为第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。同日，第五届董事会第九次会议选举邓国新先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司董事会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日，第五届董事会第九次会议同意调整战略发展委员 会成员，调整后，公司第五届董事会战略发展委员会由邓国新先生、丁涛先生、徐志刚先生、顾宏武先 生、路辉先生组成，其中邓国新先生为主任。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-046 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于选举公司董事、董事长暨 调整专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月13日召开2025年第三次临时股东 会，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，同日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了 《关于选举公司董事长的议案》《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、选举公司第五届董事会董事 根据公司章程的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为邓国新先生。后续 公司将尽快完成法定代表人的变更登记手续。 三、调整公司第五届董事会战略发展委员会成员 2025年8月13日，经第五届董事会第九次会议审议通过，同意调整战略发展委员会成员，调整后，公司 第五届董事会战略发展委员会由邓国新先生、丁涛先生、徐志刚先生、顾宏武先生、路辉先生组成，其 中邓国新先生为主任。 特此公告。 江苏省 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-045 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，经全体董事一致同意， 本次董事会豁免会议通知时限要求。经全体董事共同推举，由公司董事邓国新先 生召集并主持本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监 事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公 司章程及董事会议事规则的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》。 经与会董事审议和表决，一致同意豁免本次董事会通知的时限要求，并于 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 经审议，同意选举邓国新先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过 ...

(二)股东会召开的地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 70.2087 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-044 江苏省农垦农业发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 13 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，与会董事一致同意推举董事兼总经理丁涛主 持会议，会议采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表 决方式符合公司法及公司章程的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 议；副总经理朱江胜、周义东、徐启来列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： | | | 同意 | | | 反对 | | 弃 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议 案》，同日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的 议案》 《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》，现将相关情况公告如 下： 一、选举公司第五届董事会董事 同意提名邓国新先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。2025 年 8 月 13 日， 经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过，选举邓国新先生为公司第五届董事 会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 二、选举公司第五届董事会董事长 （简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日 起至第五届董事会任期届满之日止。 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于选举公司董事、董事长暨 调整专门委员会成员的公告 根据公司章程的 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月13日晚间，苏垦农发发布公告称，公司2025年第三次临时股东会于2025年8月13日召 开，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月13日晚间，苏垦农发发布公告称，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于豁 免董事会通知时限的议案》等多项议案。 ...

苏垦农发8月13日晚间发布公告称，公司第五届第九次董事会会议于2025年8月13日在公司会议室以现场 方式召开。会议审议了《关于选举公司董事长的议案》等文件。 （文章来源：每日经济新闻） ...

二、选举公司第五届董事会董事长 2025 年 8 月 13 日，经第五届董事会第九次会议审议通过，选举邓国新先生 （简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日 起至第五届董事会任期届满之日止。 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-046 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于选举公司董事、董事长暨 调整专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议 案》，同日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的 议案》《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》，现将相关情况公告如 下： 一、选举公司第五届董事会董事 2025 年 7 月 28 日，经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司董事会 同意提名邓国新先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。2025 年 8 月 13 日， 经 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-045 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，经全体董事一致同意， 本次董事会豁免会议通知时限要求。经全体董事共同推举，由公司董事邓国新先 生召集并主持本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监 事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公 司章程及董事会议事规则的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》。 经与会董事审议和表决，一致同意豁免本次董事会通知的时限要求，并于 2025 年 8 月 13 日召开第五届董事会第九次会议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司董事长的 ...