证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-020 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议通知及议案于 2025 年 4 月 11 日以专人送达或微信方式发出。本次会议由 公司董事长朱亚东先生主持，于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合视频 方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理 人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事 会议事规则的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 公司董事会严格遵守公司法等法律法规的规定，履行公司章程赋予的各项职 责，遵照股东会确定的各项目标，认真执行股东会审议通过的各项决议，切实保 障了公司持续健康发展，维护了股东的利益。 议案具体内容将在 2024 年年度股东会会议材料中发布。 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-025 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于提请股东会授权董事会决定 2025 年度 中期现金分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为健全常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，根据《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及公司章程的有关规定，并结合实际情况，江 苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提请股东会授权董 事会在符合利润分配的前提条件下制定公司 2025 年度中期现金分红方案并在规 定期限内实施，具体情况如下： 一、2025 年度中期现金分红安排 （一）前提条件 公司当期盈利且累计未分配利润为正，现金流可以满足正常经营和持续发展 需求，且符合公司章程规定的其他利润分配条件。 （二）分红上限 1. 关于提请股东会授权董事会决定 2025 年度中期现金分红方案事项尚需提 交公司 2024 年年度股东会审议，且需满足当期分红条件 ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税）。截至2024年12月31 日，公司总股本1,378,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利289,380,000元（含 税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额372,060,000元， 占本年度归属于上市公司股东净利润（合并口径）的50.96%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币1,534,117,190.30元。公司已于2024年10 月实施2024年半年度利润分配，采用现金分红的方式向股东派发现金股利 82,680,000元（含税）。综合考虑公司2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 10,917,381,340.32, a decrease of 10.28% compared to CNY 12,168,058,597.71 in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 730,052,456.74, down 10.56% from CNY 816,204,813.47 in 2023[26]. - The net cash flow from operating activities decreased by 36.41% to CNY 1,467,817,281.01 in 2024 from CNY 2,308,282,706.89 in 2023[26]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.53, a decline of 10.17% from CNY 0.59 in 2023[27]. - The weighted average return on equity decreased by 1.92 percentage points to 10.85% in 2024 from 12.77% in 2023[27]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 14,415,326,764.59, a slight decrease of 0.08% compared to CNY 14,426,435,446.94 at the end of 2023[26]. - The company achieved consolidated revenue of 10.917 billion yuan and a net profit attributable to shareholders of 730 million yuan during the reporting period[40]. - The company reported non-operating income of CNY 35,349,085.94 from government subsidies in 2024, down from CNY 91,267,298.49 in 2023[31]. - The company’s net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was CNY 661,074,273.92, a decrease of 6.18% from CNY 704,614,676.03 in 2023[26]. - The company reported a total of 9.83 billion RMB in fair value changes for financial assets, with a total ending balance of 10.12 billion RMB[106]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 2.1 RMB per 10 shares, totaling 289,380,000 RMB, which represents 50.96% of the net profit attributable to shareholders for the year[8]. - The total cash dividends for 2024, including the interim distribution, will amount to 372,060,000 RMB[8]. - The cumulative cash dividends over the last three fiscal years amounted to ¥1,198,860,000[169]. - The average annual net profit over the last three fiscal years was ¥790,781,255.61, resulting in a cash dividend payout ratio of 151.60%[169]. - The undistributed profits at the end of the most recent fiscal year for the parent company were ¥1,534,117,190.30[169]. Agricultural Production and Services - Total grain and oil crop production reached 2.677 billion jin, with an annual yield of 2,426 jin per mu for rice and wheat in the main production area, meeting the stable production target[40]. - The company sold approximately 500,000 tons of various agricultural seeds during the reporting period, while rice sales reached 319,000 tons[41]. - The company expanded its integrated agricultural service centers to cover over 1.3 million mu, with total grain repurchase amounting to 876 million jin[43]. - The company’s socialized service revenue exceeded 2 billion yuan during the reporting period[41]. - The national grain planting area in 2024 is projected to be 178.979 million mu, a year-on-year increase of 0.3%[47]. - The company operates 136.4 million mu of self-managed farmland, with 40.9 million mu under land transfer arrangements, showing steady growth since summer 2022[62]. Research and Development - Research and development expenses for 2024 are projected to reach 106 million yuan, with 99 new research projects initiated[44]. - The company obtained a total of 3 invention patents, 49 utility model patents, and 4 design patents during the reporting period[79]. - The company has cultivated and approved a total of 89 major crop varieties, obtaining 33 plant variety rights certificates[79]. - The company has established several provincial-level research and development platforms, enhancing its technological capabilities[78]. - The number of R&D personnel is 295, representing 3.58% of the total workforce[98]. Risk Factors - The company has outlined potential risks that may adversely affect its future development strategies and operational goals[10]. - The company faces risks from natural disasters that could significantly impact crop yield and quality, affecting overall performance[116]. - Changes in government subsidy policies, particularly agricultural support and minimum grain purchase prices, could significantly affect the company's profitability and revenue stability[120]. - The increase in accounts receivable and prepaid accounts poses a risk of uncollectibility, which could affect the company's operational efficiency[123]. Corporate Governance - The company has a robust internal control system in place, enhancing the effectiveness of its operations and protecting investor interests[130]. - The board of directors includes independent directors who actively participate in decision-making and oversight, enhancing corporate governance[128]. - The company has implemented a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its management team, ensuring accountability and effective governance[129]. - The company has established a complete and independent asset ownership structure, ensuring no violations by controlling shareholders regarding asset occupation or misappropriation[131]. - The company has a comprehensive governance structure that adheres to legal and regulatory requirements, ensuring operational independence[132]. Environmental and Social Responsibility - The company invested ¥4,167,100 in environmental protection during the reporting period[175]. - The company strictly adhered to national and local pollutant discharge standards, with all pollutant discharge concentrations meeting the required standards[176]. - The company actively promotes green development practices, including the reduction of fertilizer usage and the implementation of soil restoration projects[185]. - The company has implemented carbon reduction measures, including improving production efficiency and optimizing crop management, which has led to a reduction in greenhouse gas emissions[188]. Strategic Planning and Future Goals - The company aims to achieve a consolidated revenue of 12 billion RMB and a total profit of 850 million RMB for the year 2025[111]. - The company is focusing on expanding its agricultural services and enhancing brand influence through integrated service platforms[112]. - The company is committed to advancing capital operations, including the development of the wheat processing sector and oil sector projects[113]. - The company is actively responding to the "Belt and Road" initiative to explore new international market opportunities[110].

江苏新高的律师事务所 关于 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 见证法律意见书 地址：南京市秦淮区龙蟠中路 419 号人保（南京）金融大厦 A 座 9、10 楼 电话: （025）84715285 传真: （025）84703306 邮编: 210001 2025年第二次临时股东会的见证法律! 江苏新高的律师事务所 关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的见证法律意见书 苏高律股字[2025]第[0401]号 本所律师仅对公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、 表决程序和表决结果是否符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定发表意见,并不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东会之合法目的使用,不得用作任何其他目 的。 江苏新宿的律师事务所 关于江苏省农屋农业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的见证法律危见书 根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神,本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证, 现 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-019 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 429 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 958,407,895 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.5506 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长朱亚东因工作原因请假，与会董事一 致同意推举董事兼总经理丁涛主持会议，会议采取现场书面记名投票和网络投票 相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席7人，董事长朱亚东、董事丁怀宇因工作原因未出席； 一、 会议召开和出席情况 ...

4月11日，苏垦农发连续3个交易日下跌，区间累计跌幅-7.53%。江苏省农垦农业发展股份有限公司是2011年11月在江苏省农垦集团有限公司种植业资源整合 基础上组建成立的;2012年12月引进战略投资者,完成股份制改造;2017年5月15日在上交所上市,股票简称苏垦农发,股票代码601952。 工银创新动力股票、工银精选平衡混合基金经理分别为杨鑫鑫、吕焱。 简历显示，杨鑫鑫先生:硕士研究生,具有基金从业资格,2008年7月应届进入华安基金管理有限公司,先后担任研究发展部行业研究员、基金投资部基金经理助 理。2013年6月起担任华安核心优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月起担任华安创新证券投资基金的基金经理。2015年4月起担任华安新丝路主 题股票型证券投资基金的基金经理,2018年加入工银瑞信,现任权益投资部基金经理。2022年8月22日起担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。 | O 基金经理：杨鑫鑫 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 累计任职时间：11年又193天 ...

2025 年第二次临时股东会会议资料 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 股票代码：601952 2025 年 4 月 | 议案二：关于购买董责险的议案 11 | | --- | 2025 年第二次临时股东会会议资料 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为了维护江苏省农垦农业发展股份有限公司（下称"公司"或"苏垦农发"）全 体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进 行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》以及公司章程、股东会议事规则的有关规定，特制订本须知： 一、公司董事会在本次股东会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职 责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，保 证股东会依法履行职权。 三、与会人员应听从工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。 四、股东如要求会议发言，请在会前与公司董事会办公室联系并填写《股东 发言登记表》，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。公司董 事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-018 江苏省农垦农业发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 7 日、4 月 8 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 1 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查、向控股股东函证确认并向实际控制人确认，截止本公告披 露日，不存在应当披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 4 月 7 日、4 月 8 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动。 二、公司关注并 ...

关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 本公司作为江苏省农垦农业发展股份有限公司控股股 东,截至目前,不存在影响贵公司股票交易价格异常波动 的重大事项,不存在应当披露而未披露的重大信息,包括 但不限于涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项,也不存在股 票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。 特此函复。 江苏 八戸 2025年4月 18 日 江苏省农垦农业发展股份有限公司: 《江苏省农垦农业发展股份有限公司股票交易异常波 动的问询函》已收悉,经核查,现就相关事项回复如下: ...