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ྲྀࣇቸᄎ࠽ࣥጝࠂഭଡഭᇿྍੁ གྷࢤהৼନᎈىഀ ᎒ᅙংহৼༀ༜Ⴣྱ(༼භလॉে) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP ൦൶φ्ӢᐸѦਦ॰ѳ⌳䐥 ਭѳ⌳ 62+2ώᓝ ቸ䛤㕌φ ⭫䈓φ Ֆⵕφ 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China (tel): 010-51423818 传真(fax):010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2025)第 020044 号 江苏省农垦农业发展股份有限公司全体股东: 一、苏垦农发公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是苏垦农发公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

国信证券股份有限公司 关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，作为江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"苏垦农发"或"公司"） 首次公开发行的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保 荐机构"）对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核 查，核查的具体情况如下： | 专户银行名称 | 对应募投项目 | 账户 | 初始存放金额 | 截止日余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元） | （元） | | 司阳光广场支行 | 南京银行股份有限公 智慧农业科技园建设项 目 | 0177230000000118 | 9,532.90 | 275.48 | | 司南京分行 | 宁波银行股份有限公 百万亩农田改造建设项 目 | 72010122001339079 | 51,767.17 | 0.00 | 1 | 华夏银行南京城北支 | 大华种业集团 ...

2024年,本人作为江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称"公司"或"苏 垦农发"）的独立董事,严格按照公司法、证券法、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司章程、独立董 事工作制度等制度的规定和要求,在2024年度工作中秉持客观、独立、公正的立 场,勤勉尽责、忠实履行独立董事的职务,切实维护公司和全体股东特别是中小 股东的利益。现将2024年度履职情况报告如下: 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (高波) 本人高波,男,中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,博士。南京大 学商学院经济学教授,博士生导师,南京大学城市与不动产研究中心主任,国家 教育部重点研究基地一南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心教授,江苏省 三三三人才工程中青年科技领军人才(第二层次),(中国)消费经济学会副会 长,江苏省经济学会副会长,世界华人不动产学会常务理事,国家住房和城乡建 设部科技委员会住房和房地产专家委员会专家,曾任苏垦农发独立董事,兼任南 京高科股份有限公司独立董事。 (二) 独立董事独立性情况说明 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历 ...

(一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人解亘,男,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,法学博士。 南京大学法学院教授,华东政法大学兼职教授,南京仲裁委员会仲裁员,南通仲 裁委员会仲裁员,曾任苏垦农发独立董事,兼任江苏太平洋石英股份有限公司独 立董事,南微医学科技股份有限公司独立董事。 (二) 独立董事独立性情况说明 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (解目) 2024年,本人作为江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称"公司"或"苏 垦农发"）的独立董事,严格按照公司法、证券法、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司章程、独立董 事工作制度等制度的规定和要求,在2024年度工作中秉持客观、独立、公正的立 场,勤勉尽责、忠实履行独立董事的职务,切实维护公司和全体股东特别是中小 股东的利益。现将2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 2024年度，作为公司的独立董事,我未在公司（含附属企业）担任除独立董 事以外的任何职务,也未在公司股东单位任职,不存在任何影响独立性的情况。 独立董事任职资格符合中国证监会《上市 ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (李英) 2024年,本人作为江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称"公司"或"苏 垦农发"）的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等制度的规定和要求,在2024年度工作中秉持客观、独立、 公正的立场,勤勉尽责、忠实履行独立董事的职务,切实维护公司和全体股东特 别是中小股东的利益。现将2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 本人李英,女,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,管理学博士。 北京国家会计学院副教授,吉首大学商学院特聘讲座教授,《会计研究》审稿专 家,《财务管理研究》杂志编委,中国会计学会内部控制委员会委员。现任苏垦 农发独立董事,兼任五洲特种纸业集团股份有限公司独立董事、济南恒誉环保科 技股份有限公司独立董事。 (二) 独立董事独立性情况说明 2024年度,作为公司的独立董事,我未在公司(含附属企业)担任除独立董 事以外的任何职务 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-028 （一）交易目的 为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障公司业务的稳步 发展，公司控股子公司金太阳粮油股份有限公司、全资子公司江苏农垦农业服务 有限公司计划开展期货套期保值业务。开展期货套期保值业务不会影响公司主营 业务的发展及资金的使用安排。 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于开展 2025 年度期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障公司业务的 稳步发展，公司控股子公司金太阳粮油股份有限公司、全资子公司江苏农垦农业 服务有限公司计划通过郑州商品交易所、大连商品交易所，以期货为工具开展套 期保值业务，交易品种仅限于尿素、菜籽、菜油、菜粕及豆油与生产经营相关的 大宗原材料。 该事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，本事项无需提交公 司股东会审议。 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有 效为原则，不以套利、投机为目 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-030 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于苏垦麦芽业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第四次会议，听取了《关于苏垦麦芽业绩承诺完成情况的报 告》，现将相关情况公告如下： 一、交易基本情况 2022 年 4 月 13 日和 5 月 6 日，苏垦农发分别召开第四届董事会第二次会议 和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨关联交易 的议案》，同意使用原"百万亩农田改造建设项目"调出募集资金 50,000 万元， 用于收购江苏省农垦麦芽有限公司（以下简称"苏垦麦芽"）100%股权，并于该 交易完成后对苏垦麦芽增资。其中，收购苏垦麦芽 100%股权使用募集资金 24,558.27 万元，增资使用募集资金 25,441.73 万元。（具体详见《关于变更部分 募集资金投资项目暨关联交易的公告》，公告编号 2022- ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-023 重要内容提示： 本次日常关联交易预计需提交公司2024年年度股东会审议。 本次日常关联交易均与公司生产经营相关，定价公允，未影响公司独立 性，公司主营业务并未因关联交易而形成对关联人的较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月11日，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"或 "苏垦农发"）独立董事2025年第一次专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权 的结果审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发 表意见如下：我们事前对与公司日常关联交易年度预计相关的情况进行了核实， 认为公司所预计的日常关联交易是生产经营所必需，交易以市场价格为定价原则， 符合本公司及股东的整体利益，符合法律、法规和《公司章程》《关联交易决策 制度》的相关规定，有利于公司持续、良性发展，因此我们同意将该关联交易议 案提交董事会审议。 2025年4月21日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事对该议案进行了回避表决，非关联董 事4票同 ...