ྲྀࣇቸᄎ࠽ࣥጝࠂഭଡഭᇿྍੁ ೢᏪഐܬߊࠥና༏༓ቫษ ࢤהਮ፦ݨ ᎒ᅙংহৼༀ༜Ⴣྱ(༼භလॉে) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP ൦൶φ्ӢᐸѦਦ॰ѳ⌳䐥 ਭѳ⌳ 62+2ώᓝ ቸ䛤㕌φ ⭫䈓φ Ֆⵕφ 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) SHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS TLB 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字(2025)第 020010 号 江苏省农垦农业发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称"苏垦 农发公司")截至 2024年 12月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会 运作指引》以及公司章程、董事会审计委员会议事规则等有关规定，报告期 内，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"苏垦农发"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展各项工作，认真履行了审计 监督职责。现就 2024 年度的履职工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 （一）审计委员会委员变动情况 2024 年 7 月 8 日，经公司第四届董事会第三十二次会议确认，董事会审计 委员会调整组成人员，将董事袁晓斌先生调整为董事顾宏武先生。 2025 年 1 月，鉴于公司第四届董事会任期将满，经公司 2025 年第一次临时 股东会选举及第五届董事会第一次会议确认，独立董事李英女士、独立董事单锋 先生和董事顾宏武先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自 2025 年 1 月 16 日至 2028 年 1 月 15 日，其中审计委员会主任由会计专业人士李英女士 担任。解亘先生不再担任公司独立董事及审计委员会委员职务。 上述变动及委员任职符合监管要求及公司章程等相关规定。 李英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，管理 ...

(一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-029 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 5 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 14 日 至2025 年 5 月 14 日 股东会召开日期：2025年5月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-031 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议通知及议案于 2025 年 4 月 21 日上午以专人送达或微信方式发出。本次会 议由公司监事会主席殷红女士主持，于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结 合视频方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的通 知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及监事会议事规则的相关规定。 经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告》客观、真实 地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 监事会在 2024 年 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-020 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议通知及议案于 2025 年 4 月 11 日以专人送达或微信方式发出。本次会议由 公司董事长朱亚东先生主持，于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合视频 方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理 人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事 会议事规则的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 公司董事会严格遵守公司法等法律法规的规定，履行公司章程赋予的各项职 责，遵照股东会确定的各项目标，认真执行股东会审议通过的各项决议，切实保 障了公司持续健康发展，维护了股东的利益。 议案具体内容将在 2024 年年度股东会会议材料中发布。 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-025 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于提请股东会授权董事会决定 2025 年度 中期现金分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为健全常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，根据《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及公司章程的有关规定，并结合实际情况，江 苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提请股东会授权董 事会在符合利润分配的前提条件下制定公司 2025 年度中期现金分红方案并在规 定期限内实施，具体情况如下： 一、2025 年度中期现金分红安排 （一）前提条件 公司当期盈利且累计未分配利润为正，现金流可以满足正常经营和持续发展 需求，且符合公司章程规定的其他利润分配条件。 （二）分红上限 1. 关于提请股东会授权董事会决定 2025 年度中期现金分红方案事项尚需提 交公司 2024 年年度股东会审议，且需满足当期分红条件 ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税）。截至2024年12月31 日，公司总股本1,378,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利289,380,000元（含 税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额372,060,000元， 占本年度归属于上市公司股东净利润（合并口径）的50.96%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币1,534,117,190.30元。公司已于2024年10 月实施2024年半年度利润分配，采用现金分红的方式向股东派发现金股利 82,680,000元（含税）。综合考虑公司2 ...

公司代码：601952 公司简称：苏垦农发 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024 年年度报告 江苏省农垦农业发展股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人朱亚东、主管会计工作负责人袁晓斌及会计机构负责人（会计主管人员）曹季鑫声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本次拟以公司2024年末总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.1元人民 币（含税），共计派发现金红利289,380,000.00元（含税），不实施公积金转增股本和其他方式的分配 。本利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 公司于2024年10月30日实施2024年半年度权益分派，共计派发现金红利82,680,000.00元（含税）， 加 ...

江苏新高的律师事务所 关于 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 见证法律意见书 地址：南京市秦淮区龙蟠中路 419 号人保（南京）金融大厦 A 座 9、10 楼 电话: （025）84715285 传真: （025）84703306 邮编: 210001 2025年第二次临时股东会的见证法律! 江苏新高的律师事务所 关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的见证法律意见书 苏高律股字[2025]第[0401]号 本所律师仅对公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、 表决程序和表决结果是否符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定发表意见,并不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东会之合法目的使用,不得用作任何其他目 的。 江苏新宿的律师事务所 关于江苏省农屋农业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的见证法律危见书 根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神,本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证, 现 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-019 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 429 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 958,407,895 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.5506 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长朱亚东因工作原因请假，与会董事一 致同意推举董事兼总经理丁涛主持会议，会议采取现场书面记名投票和网络投票 相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席7人，董事长朱亚东、董事丁怀宇因工作原因未出席； 一、 会议召开和出席情况 ...