证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-054 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于选举公司董事、监事暨 确定董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"苏垦农发"）董 事会、监事会于 2023 年 9 月 21 日分别收到公司董事胡兆辉先生、姜建友先生、 刘耀武先生、王立新先生、刘卫华先生以及公司监事刘克英女士、顾宏武先生提 交的书面辞职报告。上述董事的辞职报告在公司股东大会选举出新任董事后生效， 上述监事的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。 三、确定董事会专门委员会成员的情况 2023 年 10 月 30 日，公司以现场方式召开第四届董事会第二十四次会议， 会议由公司董事长朱亚东先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议审议通过了《关于确定公司董事会专门委员会成员的议案》，确定董事 会下属专门委员会组成人员，具体如下： 战略发展委员会：由董事长朱亚东、独立董事高波、董事丁涛、董事顾宏武、 董事 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-053 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,020,659,133 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.0681 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱亚东先生主持会议，会议采取现 场书面记名投票和网络投票相结合的 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-055 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 殷红简历 殷红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，经济学学士，正高 级会计师。曾任江苏扬子大桥股份有限公司财务部经理，江苏交通控股集团财务 有限公司计划财务部经理、公司业务部经理，江苏铁路投资发展有限公司财务部 经理，江苏交通控股有限公司财务管理部副部长，江苏宁沪高速公路股份有限公 司副总经理、财务总监，江苏省铁路集团有限公司财务审计部部长、财务管理部 部长、总经理助理。 现任江苏省农垦集团有限公司总会计师，苏垦农发监事会主席，正大天晴药 业集团股份有限公司董事。 2023 年 10 月 30 日，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"苏垦农发"）以现场方式召开第四届监事会第十二次会议，会议由监事会临 时召集人臧旭女士主持。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议审 议通过了《关于选举公司第四届监事会主 ...

江苏新高的律师事务所 关于 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 见证法律意见书 地址:南京市秦淮区龙蟠中路 419 号人保(南京) 金融大厦 A 座 9、10 楼 电话: （025）84715285 传真: （025）84703306 邮编: 210001 江苏新高的律师事务 2023年第三次临时股东大会的见证法 江苏新高的律师事务所 关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的见证法律意见书 苏高律股字[2023]第[1001]号 致:江苏省农垦农业发展股份有限公司 江苏新高的律师事务所(以下简称"本所")接受江苏省农垦农业发展股份 有限公司(以下简称"公司")委托,指派龚鹏飞、陆佳佩律师(以下简称"本所 律师")出席公司2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), 就本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会 规则》(以下简称"《规则》")等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏省 农垦农业发展股 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-052 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 02 日(星期四) 至 11 月 08 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 skiad_ltd@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 三、 参加人员 董事长：朱亚东 副总经理、董事会秘书：丁涛 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 24 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 09 日 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2023 reached ¥3,332,482,972.71, an increase of 16.54% compared to the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders was ¥249,305,392.02, a decrease of 2.59% year-on-year[10]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.19, down 11.36% from ¥0.39 in the previous year[16]. - The total comprehensive income for the period was ¥534,624,129.67, compared to ¥640,029,682.58 in the previous period, a decrease of 16.48%[29]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.39 from ¥0.44, reflecting a decline of 11.36%[29]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of ¥530,647,907.42, down from ¥603,708,574.37, a decline of 12.09%[29]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was RMB 534,624,129.67, a decline of 16.43% from RMB 640,029,682.58 in the same period of 2022[50]. - The total profit for the first three quarters of 2023 was RMB 555,486,169.84, down 18.63% from RMB 682,844,778.39 in the same period of 2022[50]. Cash Flow and Assets - Net cash flow from operating activities for the first three quarters was ¥1,015,073,268.14, a significant improvement from -¥108,512,347.40 in the same period last year[20]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled ¥787,212,149.85, compared to ¥890,474,977.77 at the end of the previous year[5]. - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amounted to approximately RMB 805.75 million, up from RMB 683.81 million at the end of 2022[42]. - Total current assets increased to approximately RMB 8.04 billion from RMB 7.95 billion year-over-year[44]. - Inventory rose to approximately RMB 3.96 billion, compared to RMB 3.87 billion in the previous year[44]. - Non-current assets totaled approximately RMB 6.62 billion, slightly down from RMB 6.65 billion year-over-year[44]. Liabilities and Equity - Total assets as of the end of Q3 2023 amounted to ¥14,654,929,587.83, reflecting a 0.44% increase from the end of the previous year[16]. - Current liabilities totaled ¥2,850,476,363.68, slightly up from ¥2,825,901,911.27, indicating a 0.87% increase[27]. - Non-current liabilities decreased to ¥4,987,771,853.07 from ¥5,053,555,776.31, a decline of 1.30%[27]. - Total liabilities amounted to ¥7,838,248,216.75, down from ¥7,879,457,687.58, showing a decrease of 0.52%[27]. - Shareholders' equity attributable to the parent company rose to ¥6,344,636,641.57 from ¥6,227,388,734.15, an increase of 1.88%[28]. Revenue and Costs - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was RMB 8,620,351,465.08, a decrease of 4.32% compared to RMB 9,009,243,634.58 in the same period of 2022[48]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were RMB 8,269,062,633.80, down 3.28% from RMB 8,549,487,581.67 in the previous year[48]. - The company reported a profit margin of 27.26% for edible oil, with a sales increase of 10.81%[40]. Production and Sales - Self-produced barley production increased by 52.64% to 66,500 tons, while inventory rose by 57.15% to 50,900 tons[39]. - Self-produced wheat sales decreased by 14.67% to 235,000 tons, with inventory increasing by 8.27% to 256,200 tons[39]. - External wheat purchases saw a sales decline of 15.73% to 253,900 tons, with inventory decreasing by 12.91% to 181,100 tons[39]. - Rice sales dropped by 33.28% to 138,600 tons, with inventory down by 48.70% to 81,100 tons[39]. Expenses - Research and development expenses increased to RMB 56,739,204.17 in 2023 from RMB 53,592,367.82 in 2022, reflecting a growth of 4.01%[50]. - The company reported a decrease in financial expenses, which amounted to RMB 176,629,030.86 in 2023 compared to RMB 189,609,014.55 in 2022, a reduction of 6.67%[50]. - The company’s sales expenses increased slightly to RMB 137,471,919.36 in 2023 from RMB 133,116,534.00 in 2022, an increase of 3.36%[48]. - Tax expenses for the first three quarters of 2023 were RMB 20,862,040.17, significantly lower than RMB 42,815,095.81 in 2022, indicating a decrease of 51.24%[50]. Other Income and Subsidies - Government subsidies recognized in the current period amounted to ¥26,315,009.71, down from ¥64,781,855.26 year-to-date[35]. - Non-operating income and expenses totaled ¥21,583,643.86, compared to ¥83,543,180.36 in the previous period, a significant decrease of 74.16%[37]. - The company reported an increase in other income to RMB 181,413,827.21 in 2023 from RMB 177,168,253.45 in 2022, a growth of 2.00%[50]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 50,766, with Jiangsu Agricultural Reclamation Group holding 67.84% of shares[40].

2023 年第三次临时股东大会会议资料 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 股票代码：601952 2023 年 10 月 为了维护江苏省农垦农业发展股份有限公司（下称"公司"或"苏垦农发"） 全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的有关规定，特制订本须知： 一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定 职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任， 保证股东大会依法履行职权。 二、出席本次大会的对象为股权登记日登记在册的股东。依法享有《公司章 程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权； 并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益， 且发言应简明扼要，发言内容应当与审议的议案相关。 三、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。 四、股东如要求大会发言，请在会前与公司董事会办公室联系并填写《股东 发言登 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-051 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 30 日 至 2023 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-050 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于推荐监事会成员候选人的议案》。 经审议，同意向股东大会推荐由控股股东江苏省农垦集团有限公司提名的殷 红、王玉强为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起至第四届监事会届满之日止。 江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会 2023 年 10 月 13 日 1 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议通知及议案于 2023 年 10 月 9 日上午以专人送达或微信方式发出。本次会 议由代行监事会主席职责的监事臧旭召集，于 2023 年 10 月 12 日以通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的通知、召开及表 决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司 独立董事关于公司董事提名的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》的要求，作为江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实 事求是的原则，对公司董事提名事项进行了认真的调查和核查，现发表独立意见 如下： （以下无正文） (本页无正文，为《江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事关于公司董事提 名的独立意见》的签字页) 独立董事签名： 高 波 解 亘 李 英 2023 年 9 月 21 日，胡兆辉先生、姜建友先生、刘耀武先生、王立新先生、 刘卫华先生向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司董事及董事会专委会等 各项职务。2023 年 10 月 9 日，公司股东江苏省农垦集团有限公司提名丁涛、顾 宏武、路辉、袁晓斌、丁怀宇为公司第四届董事会非独立董事候选人，我们认为 本次董事提名的相关程序符合相关法律法规、《公司章程》的有关规定及公司运 作的需要。 经审查候选人的个人履历、工作业绩等，我们认为被提名人具有较高的专业 知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董 ...