证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-049 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 （一）审议通过《关于推荐董事会成员候选人的议案》。 经审议，同意向股东大会推荐由控股股东江苏省农垦集团有限公司提名的丁 涛、顾宏武、路辉、袁晓斌、丁怀宇为公司第四届董事会非独立董事候选人，任 期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 本议案需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事对本议案发表了明确的意见，认为被提名人具有较高的专业知 识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力，未发现被提名人存 在《公司法》第 146 条规定的情况，未发现被提名人被中国证监会确定为市场禁 入者。独立董事一致同意丁涛、顾宏武、路辉、袁晓斌、丁怀宇为公司第四届董 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十二次会议通知及议案于 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-045 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于董事会和监事会成员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于 2023 年 9 月 21 日分别收到公司董事胡兆辉先生、姜建友先生、刘耀武先生、王立新 先生、刘卫华先生以及公司监事刘克英女士、顾宏武先生提交的书面辞职报告。 一、董事辞职情况 胡兆辉先生因工作调动原因，申请辞去公司董事长、董事职务，同时一并辞 去董事会战略发展委员会主任职务。辞职后，胡兆辉先生不在公司及公司控股子 公司担任其他职务。截止本报告披露之日，胡兆辉先生未直接或间接持有公司股 份。 姜建友先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会 战略发展委员会委员职务。辞职后，姜建友先生不在公司及公司控股子公司担任 其他职务。截止本报告披露之日，姜建友先生未直接或间接持有公司股份。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述监事的辞职不会导致公司 监事会低于法 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-048 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十一次会议通知及议案于 2023 年 9 月 21 日以专人送达或微信方式发出，于 2023 年 9 月 21 日以通讯方式召开。本次会议为紧急会议，公司董事会已向全体董事 做出书面说明，全体董事同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。经全体董事 共同推举，由公司董事朱亚东先生召集本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （二）审议通过《关于授权副总经理代行总经理、董事会秘书职责的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 经审议， ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-047 二、选举新任董事长情况 为保证公司董事会工作的正常开展，公司于 2023 年 9 月 21 日召开第四届董 事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举朱 亚东先生为公司第四届董事会董事长，任期自 2023 年 9 月 21 日至 2025 年 1 月 9 日。 特此公告。 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于董事长辞职暨选举公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事长辞职情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 21 日收到公司董事长胡兆辉先生提交的书面辞职报告。胡兆辉先生因工作调 动原因，申请辞去公司董事长、董事职务，同时一并辞去董事会战略发展委员会 主任职务。辞职后，胡兆辉先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截止 本报告披露之日，胡兆辉先生未直接或间接持有公司股份。 胡兆辉先生在公司担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范 运作、科学 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-046 丁涛先生代行董事会秘书职责期间，联系方式如下： 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨授权副总经理代行 总经理、董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 21 日收到公司副总经理、董事会秘书张恒先生提交的书面辞职报告。张恒先 生因工作调动原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，不再代行总经理 职责（2023 年 4 月 10 日，经公司董事会授权，由张恒先生代行总经理职责。详 见《关于董事和总经理辞职暨授权副总经理代行总经理职责的公告》，公告编号： 2023-013）。张恒先生辞去副总经理、董事会秘书职务后，不在公司及公司控股子 公司担任其他职务。 根据《公司章程》及相关法律法规，张恒先生的辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。截止本报告披露之日，张恒先生未直接或间接持有公司股份。 张恒先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，为 ...

2023 年 9 月 21 日 1 附件： 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-044 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于职工代表监事变更的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 9 月 19 日收到职工代表监事张康强先生提交的书面辞职报告，张康强先生因达到 法定退休年龄申请辞去职工代表监事职务。为保证公司监事会工作的正常运行， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 20 日召开了第二 届第七次职工代表大会，经与会代表认真审议，同意增补孙玉伟先生为公司第四 届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第四届 监事会届满之日止。 特此公告。 附件：孙玉伟简历 江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会 孙玉伟简历 孙玉伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，文学、管理学学 士，助理工程师、研究实习员。曾任江苏省农垦农业发展股份有限公司办公室主 任助理、办公室 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十次会议通知及议案于 2023 年 8 月 26 日以专人送达或微信方式发出。本次会议 由公司董事长胡兆辉先生主持，于 2023 年 8 月 31 日下午在公司会议室以现场方 式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人 员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及 《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东的利益。 （二）审议通过《关于对江苏农垦农业服务有限公司增资的议案》。 经审议，同意对公司全资子公司江苏农垦农业服务有限公司增资人民币 2 亿 元。 议 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-042 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于二级全资子公司对外增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 对外投资概述 （一）江苏省大华种业集团有限公司（以下简称"大华种业"）是江苏省农 垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的二级全资子公司，江苏省徐州 大华种业有限公司（以下简称"徐州大华"）是大华种业的全资子公司。为积极 响应国家种子振兴的发展战略，大华种业大力拓展种业市场，以货币出资方式 对徐州大华增资人民币 4,000 万元。其中，3,724.92 万元计入注册资本，275.08 万元计入资本公积。增资后，徐州大华注册资本增加至人民币 5,000 万元，仍 为大华种业的全资子公司。 （二）2023 年 8 月 31 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于江苏省大华种业集团有限公司增资江苏省徐州大华种业有限公司的议 案》，同意大华种业以货币方式向徐州大华增资人民币 4,000 万元。根据《上海 证券 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-040 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次涉及延期的募投项目名称："智慧农业科技园建设项目"。 本次延期的募投项目情况：拟将募投项目"智慧农业科技园建设项目"的建 设完成期延期至 2024 年 12 月。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目"智慧农业科技园建设 项目"的建设完成期延期至 2024 年 12 月。本次募投项目延期的议案无需提交股 东大会审议，具体情况如下： 截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户存储金额情况如下： 单位：人民币 元 | 专户银行名称 | 对应募投项目 | 账户 | 初始存放金额 | 截止日余额 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-041 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 对外投资概述 （一）根据江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）经营战 略规划，并结合公司全资子公司江苏农垦农业服务有限公司（以下简称"苏垦农 服"）农业社会化服务业务发展需要，公司以货币出资方式对苏垦农服增资人民 币 20,000 万元，增资资金全部计入苏垦农服注册资本。增资后，苏垦农服注册资 本增加至人民币 50,000 万元，仍为公司的全资子公司。 （二）2023 年 8 月 31 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于对江苏农垦农业服务有限公司增资的议案》，同意以货币方式向苏垦农 服增资人民币 20,000 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。 （三）本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次增资不会引起 全资子公司控制权 ...