证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-012 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家 分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目 前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员 所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企 业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-010 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于2025年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及 为综合授信额度内融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 金融机构综合授信额度情况概述 为满足公司生产经营和项目建设资金需要，根据 2025 年现金流量预测，结 合公司目前已有的授信额度，2025 年公司以及各子公司总授信额度将控制在 本次授信金额：湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称为"公司"）及 2024纳入合并报表范围的控股子公司、孙公司2025年授信总额不超过67.005 亿元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。实际使用授信额度控制在 35 亿元以内。 本次担保预计额度：公司本次担保预计额度共计 65.005 亿元,按实际担保金 额的 1%收取担保费用。由本公司及/或纳入合并报表范围子公司为具体融资 主体提供连带责任保证。 被担保人名称：芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司、东贝机电 （江苏）有限公 ...

(一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上 证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形 式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资 者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信 后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf） 的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票 平台和互联网投票平台进行投票。 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-014 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知 于 2024 年 3 月 28 日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定。 与会监事审议、表决形成如下决议： 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-008 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 三、审议通过《2024 年度财务决算报告》 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权； 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 监事会认为： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-007 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知 于 2025 年 3 月 28 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 与会董事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 本议案需提交公司股东大会审议表决。 二、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 三、审议通过《2024 年年度报告及摘要 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不进行送股 和公积金转增股本。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 不进行送股和公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总 股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公 告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 127,177,197.30, a decrease of 32.51% compared to RMB 188,435,902.87 in 2023[6]. - The company's operating revenue for 2024 was RMB 6,242,701,857.04, reflecting a year-on-year increase of 5.74% from RMB 5,904,083,227.49 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities was RMB 344,734,994.69, showing a slight increase of 0.33% compared to RMB 343,599,615.47 in 2023[23]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1 per 10 shares, amounting to a total distribution of RMB 62,178,204.00, which represents 48.89% of the net profit attributable to shareholders for 2024[6]. - The total assets of the company at the end of 2024 were RMB 7,051,601,285.77, an increase of 4.13% from RMB 6,772,217,043.60 at the end of 2023[23]. - The company's basic earnings per share for 2024 were RMB 0.2052, down 33.01% from RMB 0.3063 in 2023[24]. - The weighted average return on net assets decreased to 5.11% in 2024 from 7.82% in 2023, indicating a decline in profitability[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 95,341,326.61, a decrease of 34.92% compared to RMB 146,508,557.05 in 2023[23]. Revenue Breakdown - Compressor revenue reached 4,561.7 million RMB, an increase of 3.20% year-on-year; casting revenue was 781.42 million RMB, up 28.15% year-on-year; refrigeration equipment revenue was 467.18 million RMB, growing by 7.88% year-on-year[33]. - The company achieved operating revenue of 6,242.7 million RMB in 2024, representing a year-on-year growth of 5.74%[33]. - The sales revenue from compressors was CNY 4,561,697,335.16, with a year-on-year increase of 3.20%[96]. - The sales volume of compressors increased by 7.46% year-on-year, reaching 4,158.77 thousand units[97]. Market Expansion and Development - The company expanded its domestic market by acquiring 10 new commercial compressor clients and achieved a 300% year-on-year increase in overseas market sales[35]. - The company is actively developing rotor compressors suitable for various appliances and collaborating with the Chinese Academy of Sciences for new technology exploration[35]. - The company plans to produce 13 million variable frequency motors annually and is advancing smart manufacturing initiatives to enhance production efficiency[37]. - The refrigeration equipment business produced 97,228 units, a year-on-year increase of 10.55%, while sales decreased by 0.35% to 92,146 units[38]. - The casting business achieved a sales volume of 163,400 tons, representing a year-on-year growth of 22.88%, with total casting production exceeding 161,100 tons, up 18.03%[40]. Awards and Recognition - The company received the "Global Partner Award" from Haier and the "Strategic Cooperation Award" from Skyworth in 2024[34]. - The company has established a comprehensive innovation system with multiple research platforms, recognized as a "National Technology Innovation Demonstration Enterprise" and a "National Intellectual Property Demonstration Enterprise"[62]. - The company has been recognized with multiple awards for its contributions to quality and innovation, including the "Global Partner Award" from Haier in 2024[63]. Research and Development - The company has over 800 patented technologies, focusing on low-carbon, efficient, and environmentally friendly refrigeration compressors[77]. - The company filed 20 patents and developed 24 new products, achieving a historical high with a new product mass production rate of 78%[69]. - The company’s energy efficiency testing laboratory is recognized by the China Energy Efficiency Center, supporting its commitment to quality and environmental standards[67]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented pollution prevention facilities, including kiln flue gas treatment and industrial wastewater treatment, ensuring compliance with emission standards[182]. - The company has reduced carbon emissions by 604 tons through initiatives such as expanding clean energy usage and replacing high-emission forklifts with 46 new energy forklifts[186]. - The company has invested a total of 71.89 million yuan in social responsibility projects, including a donation of 70 million yuan to the Yangtze River Dolphin Protection Foundation[188]. - The company has contributed 1.78 million yuan to poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 2 individuals through employment support initiatives[189]. Governance and Management - The company maintains complete independence in its main business operations, assets, and financial management, ensuring no interference from the controlling shareholder[136]. - The board of directors consists of 9 members, with all members fulfilling their duties diligently and participating in relevant training to enhance operational standards[137]. - The company has established an independent financial department with a complete accounting system, ensuring financial decisions are made independently[142]. - The company has a robust organizational structure, with independent operations and no shared management with the controlling shareholder[142]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its report, advising investors to be cautious regarding forward-looking statements[9]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, which could impact production costs and overall performance[127]. - The company is actively managing risks related to policy and market demand fluctuations, including potential impacts from trade tensions and subsidy policies[128].

Group 1 - The company Dongbei Group (601956) announced a net profit attributable to shareholders of 127 million yuan for 2024, representing a year-on-year decrease of 32.51% [1] - The company plans to distribute a cash dividend of 1 yuan per 10 shares to all shareholders, which includes tax [1] - The total profit distribution is expected to be 62.1782 million yuan (including tax) [1]

关于湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：湖北东贝机电集团股份有限公司 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股 东大会于 2025 年 3 月 24 日在位于湖北省黄石市经济技术开发区·铁山区金山大 道东 6 号的公司会议室召开。湖北元申律师事务所接受公司委托，指派袁丁律师、 罗琼律师出席本次现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律法规以及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具法律意见。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司 2025 年第二次临时股东大 会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法 有效性和股东大会表决程序的合法性发表法律意见。法律意见书不存在虚假、严 重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-006 湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事阮正亚先生线上参会； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 451 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 308,826,412 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 49.6679 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长姜敏先生主持，采取现场投票及网络投票方 式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 有关法律法规和《公司章程》 ...