湖北东贝机电集团股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，明确总经理职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝 机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 工作制度。 第二条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董 事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事长提议，经董事会聘任和解聘。 第四条 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总经理： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾 5 年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的 ...

第一章 总则 第一条 为规范湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证关联交易的合法性、公允性、合理性，保障股东和公司的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和 《公司章程》的规定，制定本办法。 第二条 公司及控股子公司的关联交易应当遵守法律、行政法规、国家统一 的会计制度和有关的行业监督管理规定。 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时须遵循并贯彻以 下原则： 湖北东贝机电集团股份有限公司 关联交易管理办法 （一） 关联交易应严格遵循有关法律、法规及规范性文件的要求； （二） 确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开"的原则； （三） 对于必须发生的关联交易，应切实履行法定的决策程序。 第三条 公司在处理与关联方之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法利益。 第四条 公司董事会审计委员会履行公司重大关联交易控制和日常管理的职 责。 第二章 关联人和关联关系 第五条 公司的关联人（关联方）包括关联法人和关联自然人。 1 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或者间接控制公司的法 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （二） 合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、 证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及 时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一 旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露； （三） 投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资 者，避免进行选择性信息披露； 第三条 投资者关系管理的基本原则包括： （一） 充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资 者关心的其他相关信息； 第一条 为提高湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称公司）治理水平， 加强公司与投资者之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性关系，倡导 理性投资，保护公司投资者特别是社会公众投资者的合法权益。现根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及 其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过与投资者和潜在投资者充分有效的信 息沟通 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托理财交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公 司的合法权益，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律法规和相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三章 审批权限及信息披露 第八条 公司使用闲置自有资金进行委托理财，应按如下权限进行审批： （一）委托理财金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超 过 1000 万元人民币的，应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露 义务。 第二条 委托理财是指公司将闲置资金委托商业银行、信托公司、资产管理 公司、证券公司、基金公司、保险公司等机构（以下合称"专业理财机构"）进 行投资和管理或者购买相关理财产品，以提高资金使用效率、增加现金资产收益 的行为。 第三条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应 当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人提供财务资助。 第四条 ...

控股子公司是指，公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股50% 以上但低于100%，或者公司持股虽未达到50%但能够决定其董事会半数以上成 员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 湖北东贝机电集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 对子公司的管理，建立有效的管控机制，促进子公司规范运作、健康有序发展， 提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和股东的合法利益。根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司公司章程》的相关规定，结合公司实际 情况，特制定本办法。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据战略规划、为提高公司核心竞争力 和持续经营能力而依法设立或投资的、具有独立法人主体资格的公司，本制度依 照持股比例及控制与否将其划分为全资子公司、控股子公司两类企业。 全资子公司是指，公司独资设立且在该子公司中持股比例为100%的公司。 关职能部门的指导和监督，具体而言： 第三条 本制度适用于公司子公司及其控制的其他公司。 子公司及其控制的 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第六条 审计委员会由三名董事组成，其中至少应有一名独立董事是会计 专业人士。委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名， 并由董事会会议选举产生。 审计委员会下设工作小组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等 工作。 第七条 审计委员会设召集人一名，由作为会计专业人士的独立董事委员 担任，召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。审计委员会召集人负责召 集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一 1 名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其 职责时，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。 第八条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的 专业知识和商业经验，原则上须独立于公司的日常经营管理事务。 第一条 为强化湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分 发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益， 根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-037 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨取得回购 专项贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过上海证券交易 所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票， 主要内容如下： 上述主体如未来有减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规 范性文件的相关规定履行信息披露义务。 相关风险提示： 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回 购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 回购的期限：自公司董事会审议通过方案之日起 12 个月内；公司管理层将 根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。 相关股东是否存在减持计划： 本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回 购方案无法顺利实施的风险。 若发生对公司股票 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-035 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等要 求，现将公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可［2021］2940 号）核准，湖北东贝机电集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）非公开发行股票 100,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.88 元，募集资金总额为 588,000,000.00 元。截至 2022 年 8 月 9 日止，本公司已收到扣除承销费和保荐 费（不含税 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-039 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2025年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上 证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形 式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资 者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票， 如遇拥堵等情况，仍可通过原 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-034 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议 于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2025 年 8 月 11 日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 与会监事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权； 监事会认为： （一）公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定； （二）2025 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项 规定， ...