本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议 于 2024 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 12 月 18 日 以书面或电子邮件发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 与会监事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-051 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 湖北东贝机电集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 25 日 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-050 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案须提交公司股东大会审议表决。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电 集团股份有限公司公司章程（2024 年 12 月修订）》。 二、《关于提请召开 2025 第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议 于 2024 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 12 月 18 日 以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-048 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 2024 年 11 月 16 日 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议于2024年11月15日以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知于2024 年 11 月 8 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 与会董事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东 贝机电集团股份有限公司关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告》。 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

关于湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会的法律意见书 致：湖北东贝机电集团股份有限公司 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度第二次临时股东大 会于 2024 年 11 月 15 日在位于黄石市经济技术开发区·铁山区金山大道东 6 号的公司 会议室召开。湖北元申律师事务所接受公司委托，指派袁丁律师、朱亚律师出席本次现 场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规以及《湖北东贝机电集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和 召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果 和会议决议等出具法律意见。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司 2024 年度第二次临时股东大会召 集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股 东大会表决程序的合法性发表法律意见。法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重 大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-049 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 15 日，湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》， 选举赵纯祥先生为公司第二届董事会独立董事。 附件：简历 赵纯祥，中国国籍，无境外居留权，1978 年 6 月出生，毕业于中南财经政 法大学会计学专业，会计学博士，教授，中国注册会计师（非职业会员），中国 会计学会会员，澳大利亚 Curtin 大学、台湾政治大学访问学者。2017 年 10 月 至 2024 年 1 月，任海南金盘智能科技股份有限公司独立董事。现任中南财经 政法大学财务管理系主任、中国经济与会计监管研究中心主任、中国成本研究会 理事、中国对外经贸会计学会理事、武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董 事、潜江永安药业股份有限公司独立董事。 因独立董事人员变动，公 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-047 湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 (一) 累积投票议案表决情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 154 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 304,482,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.9692 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长姜敏先生主持，采取现场投票及网络投票方 式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等 有关法律法规和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二 0 二四年十一月 目录 | 一、湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须 | | | --- | --- | | 知 | 1 | | 二、湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 3 | | | 三、关于选举独立董事的议案………………………………………………5 | | 湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》《股东大会议事规则》 的相关规定，本次股东大 会须知如下： 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行， 提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其 授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请 参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋 事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was approximately ¥1.50 billion, representing a year-on-year increase of 0.64%[2]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥3.66 million, a significant decrease of 92.65% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately -¥6.06 million, down 115.75% year-on-year[4]. - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.0067, a decrease of 91.76% compared to the same period last year[4]. - The diluted earnings per share for the quarter was ¥0.0070, down 91.34% year-on-year[4]. - The weighted average return on equity was 0.22%, a decrease of 1.91 percentage points compared to the previous year[4]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥4,559,453,677.17, an increase of 4.03% compared to ¥4,382,381,816.01 in the same period of 2023[16]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥103,162,444.51, a decrease of 25.0% from ¥137,564,584.25 in the same period of 2023[17]. - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were ¥0.1667, compared to ¥0.2207 in the same period of 2023, reflecting a decline of 24.5%[17]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥6.63 billion, a decrease of 2.17% from the end of the previous year[4]. - The equity attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥2.47 billion, a slight decrease of 0.30% compared to the previous year[4]. - As of September 30, 2024, total assets decreased to CNY 6,625,339,561.03 from CNY 6,772,217,043.60 at the end of 2023, representing a decline of approximately 2.18%[13][14]. - The company reported a decrease in fixed assets to CNY 1,654,369,311.42 from CNY 1,698,847,769.66, a decline of approximately 2.61%[14]. - The company’s non-current assets increased slightly to CNY 2,139,540,353.18 from CNY 2,118,049,260.55, reflecting an increase of about 1.00%[14]. - The company’s total liabilities decreased to CNY 4,931,352,368.60 from CNY 5,059,000,000.00, a decline of approximately 2.53%[14]. - The total liabilities decreased from ¥4,261,491,644.01 in the previous quarter to ¥4,122,306,447.70 in the current quarter, a reduction of approximately 3.3%[16]. Cash Flow - The cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was approximately ¥4.54 billion, a decrease of 4.3% compared to ¥4.74 billion in the same period of 2023[19]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥204.56 million, down from ¥230.05 million in the previous year, reflecting a decline of 11.1%[19]. - The cash outflow for investing activities totaled approximately ¥149.51 million, a decrease from ¥221.10 million in the same period last year, indicating a reduction of 32.4%[20]. - The net cash flow from financing activities was negative at approximately -¥120.39 million, compared to a positive cash flow of ¥13.74 million in the previous year[20]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were approximately ¥520.65 million, down from ¥540.43 million at the end of the same period last year, a decrease of 3.3%[20]. - The company received approximately ¥934.31 million in cash from borrowings, an increase of 7.8% compared to ¥866.65 million in the previous year[20]. - The cash paid for employee compensation increased to approximately ¥509.84 million, up from ¥482.83 million, reflecting a rise of 5.6%[19]. - The cash received from tax refunds was approximately ¥156.86 million, an increase of 12.7% compared to ¥139.18 million in the previous year[19]. Government Support and Other Income - The company received government subsidies amounting to approximately ¥15.89 million during the reporting period, contributing positively to the financial results[5]. - Other income increased to ¥77,923,423.25 in 2024 from ¥30,058,560.11 in 2023, representing a substantial growth of 158.5%[16]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 27,944, with the largest shareholder holding 47.15% of the shares[10]. - The company has not reported any significant changes in shareholder participation in margin trading or securities lending activities during the reporting period[12]. Research and Development - The company's R&D expenses increased to ¥200,714,417.27 in 2024, compared to ¥185,799,146.35 in 2023, marking an increase of 8.0%[16]. Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards for the current reporting period[21].

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 独立董事候选人声明 本人已充分了解并同意由提名人湖北东贝机电集团股份有限公司董事会提 名为湖北东贝机电集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北东贝机电集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-045 湖北东贝机电集团股份有限公司 为保证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的相关规定，经公司董事会提名，提名委员会对独立董事候选人的任职资格 进行资格审核后，公司于 2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议， 一、独立董事辞职情况 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了 公司独立董事石璋铭先生提交的书面辞职报告。石璋铭先生因工作变动，申请辞 去公司第二届董事会独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。辞职生效后， 石璋铭先生将不再担任公司任何职务。 鉴于石璋铭先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例 低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事规则》 等法律法规及《湖北东贝机电集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，石璋铭先生的辞职申请将在 公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，石璋铭先生仍将按照法 律法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职 ...