股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2024-014 金堆城钼业股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、公司 2024 年度日常关联交易尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、公司与关联方发生的日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、 有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形，且不会对关联 方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 营所需，关联交易协议遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，关 联交易价格公允、公平，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公 司 2024 年度日常关联交易计划，同意将该计划提交公司第五届董事会第 十一次会议审议。公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事 回避表决。 （二）2023 年度日常关联交易计划执行情况 2023 年度，公司计划与关联方发生日常关联交易总额为 52949.00 万 元，实际发生额为 28884.76 万元，具体如下： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议通知和材料于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件的形式送达全体董事， 会议于 2024 年 4 月 1 日在公司综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开，应到董 事 9 人，实到董事 9 人，部分监事及高管人员列席会议。本次会议由董事 长严平召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。与 会董事审议提交本次会议的 15 项议案并逐项进行表决，形成会议决议如 下： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。 同意将此报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要。 同意将此报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审 ...

经核查独立董事李富有、王军生、季成和张金钰的任职经历以及 签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,4 名在 任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 金堆城 一 金堆城钥业股份有限公司 金堆城铝业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》等要 求,金堆城铝业股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就在任独 立董事李富有、王军生、季成和张金钰的独立性情况进行评估并出具 专项意见如下: ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 每股派发现金红利 0.40 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所审计确认,金堆城钼业股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年母公司实现净利润 237,515.38 万元，2023 年可供投资 者分配的利润为 213,763.84 万元，加上以前年度未分配利润 49,316.19 万元，总计可用于投资者分配的利润为 263,080.03 万元。经第五届董事 会第十一次会议决议，公司 2023 年年度以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2024-013 金堆城钼业股份有限公司 利润分配方案公告 转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2024-016 金堆城钼业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 ●公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计政 策变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的内容 财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的 通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响 应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额 应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期 开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产 等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用 豁免初始 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 28-00001 号 金堆城铝业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了金堆城铝业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东 权益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 1 日出具大信审字[2024]第 28-00004 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 ...

122 金堆城钥业股份有限公司 金堆城铝业股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职报告。 2023 年,作为金堆城铝业股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会委员,根据《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号一规范运作》和《公司章程》《公司独立董事制 度》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会审计委员会年报 工作规程》的有关规定,我们勤勉尽责、认真履职,现就履职情况报 告如下: 罗 lenzy 一、审计委员会基本情况 报告期内,审计委员会由王军生独立董事、柳晓峰董事和季成独 立董事构成,召集人由具备丰富会计、财务管理专业经验的王军生独 立董事担任。2024年1月5日,柳晓峰董事因工作变动辞去了审计 委员会委员职务。目前,审计委员会人员构成符合《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》及相关法律、法规规 定和监管要求。 二、会议召开情况 报告期内,审计委员会共召开 5 次会议。 (一) 2023年3月17日召开的审计委员会会议,审议通过《公 司 2022 年度财务审计报告》《公司 2022 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2024-012 金堆城钼业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。 同意将此报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议通知和材料于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件的形式送达全体监事，会 议于 2024 年 4 月 1 日在公司综合楼 A 座 9 楼 1 号会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 2 人。监事唐英林书面委托监事会主席李宏伟代为行使表 决权，本次会议由监事会主席李宏伟召集并主持，符合《公司法》和《公 司章程》规定，合法有效。与会监事审议提交本次会议的 5 项议案并逐项 进行表决，形成会议 ...

112 金堆城钥业股份有限公司 (二) 聘任程序 公司分别于 2023 年 4 月 23 日、2023 年 5 月 18 日召开公司第五 届董事会第四次会议和 2022年年度股东大会,审议通过了《关于聘 请公司 2023年度财务及内部控制审计机构的议案》,同意聘请大信担 任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。公司独立董事就该事项 发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023年度会计师事务所履职情况 大信按照与公司签订的《审计业务约定书》,遵循《中国注册会 计师审计准则》和其他执业规范,结合公司 2023 年年度报告工作要 求,对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计,同 时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了 专项报告。在执行审计工作的过程中,大信就会计师事务所和相关审 计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、 风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审 意见等与公司进行了沟通,以保证审计结果严谨准确。 = 三、公司对会计师事务所履职的评估情况 金堆城铝业股份有限公司关于 会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2024-015 金堆城钼业股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度 财务审计和内部控制审计机构。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员 总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人，其中超过 500 人 签署过证券服务业务审计报告。 3.业务信息 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业 务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年 上市公司年报审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费 总额 2.43 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、 电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境 ...