1 2 金 金堆城钥业股份有限公司 金堆城铝业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的评估意见 经核查独立董事李富有、王军生、季成和张金钰的任职 经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系,4名在任独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金堆城钼业股份有限 上重事会 2025年4年 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --规范运作》等要求,金堆城钥业股份有限公司(以下简称 "公司")董事会,就在任独立董事李富有、王军生、季成和 张金钰的独立性情况进行评估并出具专项意见如下: ...

金堆城钼业股份有限公司 2025 年度投资者关系管理计划 为持续优化投资者关系管理工作，切实保护投资者尤其 是中小投资者的合法权益，增进投资者金堆城钼业股份有限 公司（以下简称"公司"）的了解和认同，依据《公司法》 《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法 规及规范性文件，结合公司管理制度与运营实际，特制定 2025年度投资者关系管理计划。 一、基本原则 （一）合规运作原则。严格遵循法律、法规、规章、规 范性文件、自律规则以及公司内部规章制度，同时恪守行业 普遍认可的道德规范和行为准则。 （二）平等对待原则。对所有投资者一视同仁，特别为 中小投资者参与公司活动创造有利条件，提供便捷服务。 （三）积极互动原则。主动倾听投资者的意见和建议， 及时响应投资者的诉求，构建公司与投资者之间的双向沟通 机制，实现良性互动。 （四）诚信为本原则。秉持诚实守信的态度，坚守道德 和法律底线，携手营造健康、良好的资本市场生态环境。 四、2025年度管理计划 （一）规范信息披露。严格按照上市公司信息披露要求， 合规编制并及时披露《2024年年度报告》《2025年半年度报告》， 以及其他重大信息临时公告。确保股东和投资者 ...

（一）基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙 制事务所;总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所,并于 2017年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有 美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。是我国最早从事证券服务业务的会计师事务 所之一，首批获得 H 股企业审计资格,拥有近 30 年的证券 业务从业经验。首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人， 注册会计师 971 人。其中超过 500 人签署过证券服务业务审 计报告。2023年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家 公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.80 亿元、证 1 2 金堆城钥业股份有限公司 金堆城铝业股份有限公司关于 会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信 会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"大信"）作为公 司 2024 年度财务及内部 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2025-006 金堆城钼业股份有限公司 聘请会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年度拟聘请的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"希格玛"） 2024 年度聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大信"） （一）机构信息 1.基本信息 希格玛是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计 师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。 2013 年 1 鉴于大信已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》规定，拟聘请希格玛担任公司 2025 年 度财务审计和内部控制审计机构。 2025 年 4 月 1 日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十九次会议审议通过《关于聘请公司 2025 年度财务审计 及内部控制审计机构的议案》，同意聘请希格玛担任公司 2025 年度财务 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2025-005 金堆城钼业股份有限公司 2025 年度日常关联交易计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司2025 年度日常关联交易计划尚需提交2024年年度股东大会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、有 偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形，且不会对关联方 形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （二）2024 年度日常关联交易计划执行情况 单位：万元 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 1 日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十九次会议审议通过《公司 2025 年度日常关联交易计划 的议案》，4 名非关联董事一致审议通过，7 名关联董事回避了表决。此 议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，关联股东金堆城钼业 集团有限公司（以下简称"金钼集团"）将回避表决。 《公司 2025 年度日常关联交易计划》经 2025 年第一次独立董 ...

1 规范治理 创新驱动 匠心铸就 生命至上 践行"双碳" 同心向善 关于本报告 目录 本报告是金堆城钼业股份有限公司发布的第五份环境、社会与公司治理（以下简称"ESG"）报告，本报告真实、 客观地介绍了公司 2024 年度在促进经济、社会、环境及生态可持续发展等方面的实践信息和相关绩效。 时间范围 时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日， 考虑到报告可比性和延续性，部分内容超出上述时间 范围。 称谓说明 为便于表述，"陕西有色金属控股集团有限责任公司" 以"陕西有色金属集团"表示，"金堆城钼业集团有 限公司"以"金钼集团"表示，"金堆城钼业股份有 限公司"以"金钼股份""公司"或"我们"表示， 金堆城钼业汝阳有限责任公司以"金钼汝阳"表示， 金堆城钼业光明（山东）股份有限公司以"金钼光明" 表示。 报告范围 报告主体涵盖金钼股份及其所属企业。环境数据范围 覆盖金钼股份矿山分公司、物流分公司、冶炼分公司、 化学分公司、金属分公司、贸易公司、质量管理中心、 技术中心以及金钼汝阳和金钼光明。 数据说明 报告信息数据均源自金钼股份正式文件、统计报告与 财务报告。本报告中所有涉及资 ...

【官网 会维城钥业股份有限公司 金堆城铝业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024年,作为金堆城铝业股份有限公司(以下简称"公 司"）董事会审计委员会委员,根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》和《公司章程》《公司独立董事制度》《公司董事会审计 委员会工作细则》的有关规定,我们勤勉尽责、认真履职, 现就 2024 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内,审计委员会由独立董事王军生、董事陈超和 独立董事季成组成,召集人由具备丰富会计、财务管理专业 经验的独立董事王军生担任。2024年5月20日,公司召开 第五届董事会第十三次会议,增补董事陈超为审计委员会委 员。目前,审计委员会人员构成符合《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》及相关法律、法 规规定和监管要求。 二、会议召开情况 报告期内,审计委员会共召开６次会议。 （一）2024年3月6日,召开审计委员会会议,审议通 过《公司 2023 年度财务审计报告》《公司 2023 年度内部控 制审计报告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2 ...

公司代码：601958 公司简称：金钼股份 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 金堆城钼业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 □是 √否 金堆城钼业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2025-003 金堆城钼业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议通知和材料于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件的形式送达全体监事，会 议于 2025 年 4 月 1 日在公司综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 2 人。监事唐英林书面委托监事会主席李宏伟代为行使表 决权，本次会议由监事会主席李宏伟召集并主持，符合《公司法》和《公 司章程》规定，合法有效。与会监事审议提交本次会议的 5 项议案并逐项 进行表决，形成会议决议如下： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。 同意将此报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要。 同意将此报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2025-002 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议通知和材料于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件的形式送达全体董事， 会议于 2025 年 4 月 1 日在公司综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开，应到董 事 11 人，实到董事 8 人，董事陈超、董事罗洛书面委托董事尹孝刚代为 行使表决权，董事朱凌云书面委托董事马祥志代为行使表决权，部分监事 及高管人员列席会议。本次会议由董事长严平召集并主持，符合《公司法》 和《公司章程》规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 17 项议 案并逐项进行表决，形成会议决议如下： 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 1 同意将此报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2024 年度总经 ...