金堆城钼业股份有限公司 2024 年度投资者关系管理计划 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）为促进与投资 者的沟通和交流，增进投资者对公司的了解和认同，维护公司资本市 场良好形象，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司 投资者关系管理指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、 制度及监管规定，结合实际情况制定公司2024年度投资者关系管理计 划如下： 一、基本原则 （一）合规性原则。投资者关系管理在依法履行信息披露义务 的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。开展投资者关系管理活动，平等对待所有 投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）互动性原则。主动听取投资者意见建议，及时回应投资 者诉求，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。 （四）诚实守信原则。在投资者关系管理活动中注重诚信、坚 守底线、规范运作、担当责任，共同营造健康良好的资本市场生态。 二、管理机构及职责 公司董事长为投资者关系管理工作第一责任 ...

有色金属/小金属 公 司 研 金钼股份（601958.SH） 钼景气持续，龙头持续受益 究 2024年03月19日 ——公司首次覆盖报告 投资评级：买入（首次） 李怡然（分析师） liyiran@kysec.cn 证 书编号：S0790523050002 日期 2024/3/18 当前股价(元) 11.33  钼业龙头，扶摇而上 公 一年最高最低(元) 12.38/8.10 公司旗下持有优质钼矿资源。公司源起于1955年发现的金堆城钼矿，并在1958 年 司 首 总市值(亿元) 365.57 开始筹建，目前公司钼矿产量合计超过 1500 万吨。同时，公司股权结构相对集 次 流通市值(亿元) 365.57 中，实控人陕西省国资委通过陕西有色集团持有公司 72.02%股权，其余股东持 覆 总股本(亿股) 32.27 股均未超过2%。我们认为由于供给端扰动及未来钼需求上行，未来钼价仍有上 盖 报 流通股本(亿股) 32.27 行空间，有望增厚公司盈利水平，预计公司 2023-2025 年将实现归母净利润为 告 近3个月换手率(%) 37.19 31.26/33.69/34.10亿元, 当前股价对应PE为11.2/ ...

证券简称：金钼股份 证券代码：601958 金堆城钼业股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 活动类别 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 形式 现场 网络 电话会议 来访单位 中信建投 开源证券 德邦证券 华创证券 国联证券 1.问：请介绍一下公司基本情况？ 答：公司是行业领先的钼产品供应商，主要从事钼系列产品的生 产、销售、研发及钼相关产品贸易经营业务，生产钼炉料、钼化 交 流 工、钼金属深加工三大系列品质优良的各类产品，广泛应用于钢铁 冶炼、石油化工、机械制造、航空航天、电子照明、生物医药等领 情 况 域。 ...

金堆城钼业股份有限公司 关于控股股东增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东金堆城钼 业集团有限公司（以下简称"金钼集团"）计划自 2024 年 2 月 29 日起 6 个月内（窗口期顺延），通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公 司 A 股股份，累计增持金额不低于 1000 万元，不超过 2000 万元。 ●增持计划实施的不确定风险：本次增持计划存在因资本市场情况发 生变化，或因增持所需资金未能及时到位等因素导致无法实施的风险。 公司于 2024 年 2 月 27 日收到控股股东金钼集团《关于拟增持金钼股 份 A 股股份计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2024-010 划。 一、增持主体基本情况 （一）增持主体：控股股东金钼集团 （二）增持主体目前持股数量及持股比例： 本次增持计划实施前，金钼集团持有本公司 2,323,659,628 股无限 售条件流通股，占公 ...

证券简称：金钼股份 证券代码：601958 金堆城钼业股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 活动类别 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 形式 现场 网络 电话会议 来访单位 民生证券 长江证券 德邦证券 开源证券 中信建投 1.问：请介绍一下公司基本情况？ 答：公司是行业领先的钼产品供应商，主要从事钼系列产品的生 产、销售、研发及钼相关产品贸易经营业务，生产钼炉料、钼化 交 流 工、钼金属深加工三大系列品质优良的各类产品，广泛应用于钢铁 冶炼、石油化工、机械制造、航空航天、电子照明、生物医药等领 情 况 域。 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2024-009 金堆城钼业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,372,969,697 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.5439 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由半数以上董事推举董事朱凌云先生主持，以 现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公 二、 议案审议情况 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼 股份综合楼 A 座 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2024-008 金堆城钼业股份有限公司 关于选举董事长、增补董事会专门委员会委员 及召集人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日 召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董 事长的议案》《关于增补公司第五届董事会专门委员会委员及召集人的议 案》。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举 严平董事担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满；同意增补严平董事担任公司第五届董事会战略发展委 员会召集人和提名与薪酬委员会委员。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将根据有 关规定及时办理工商变更登记手续。 严平先生简历附后。 特此公告。 金堆城钼业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 1 个人简历 严平先生：1970 年生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任宝鸡有 色金属加工厂宽板厂 ...

法律意见书 北京观韬(西安)律师事务所 Guantao Law Firm // www.quantac 北京观韬(西安)律师事务所 中国西安市高新区高新路 51 号尚中心 713 室 邮编:710075 北京观稻(西安)律师事务所 关于金堆城钼业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 000666 号 致:金堆城钥业股份有限公司 北京观韬(西安)律师事务所(以下简称"本所")受金堆城铂业股份有限 公司(以下简称"公司"）之委托,指派律师出席 2024年1月24日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定,就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告,核查了公司提供的有关本次股东大会的文件,听取了公司就有关事实的陈述 和说明,列席了本次股东大会。公司已经向 ...

1、本次提名的董事候选人陈超先生和尹孝刚先生符合《公司法》和 《公司章程》规定的董事任职资格和条件,未发现有违反《公司法》有 关规定以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解 除的情况。董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 2、同意将陈超先生和尹孝刚先生作为公司第五届董事会董事候选人 提交公司股东大会选举。 独立重事: 金堆城钥业股份有限公司 独立董事关于提名公司董事候选人的独立意见 金堆城铝业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十 次会议审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》, 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事制度》等规定, 现就该事项发表如下独立意见: 李富有 (答字) 成 (答字) 千军体 (答字) 张余钰 (答字) ...

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于增补公司第五届董事会专门委员会委员及召集人 的议案》。 同意增补严平董事担任公司第五届董事会战略发展委员会召集人和 提名与薪酬委员会委员。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2024-007 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2024 年 1 月 24 日在公司综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开。经全体 董事同意，本次会议即时召开并推举董事朱凌云先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，罗洛董事委托朱凌云董事代为行使表决权，部分监 事和高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 3 项议案并逐项进行表 决，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事 ...