股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-020 金堆城钼业股份有限公司 关于控股股东及公司和相关人员收到陕西监 管局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东金堆城钼业 集团有限公司（以下简称"金钼集团"）及公司和相关人员于近日分别收 到中国证券监督管理委员会陕西监管局出具的行政监管措施决定书：《关 于对金堆城钼业集团有限公司采取出具警示函措施的决定》（陕证监措施 字 [2023]24 号，下简称"《警示函 1》"）《关于对金堆城钼业股份有 限公司、柳晓峰、李辉采取出具警示函措施的决定》（陕证监措施字 [2023]25 号，下简称"《警示函 2》"），主要内容如下： 一、《警示函 1》主要内容 "经查，2023 年 1 月 5 日，你公司在微信公众号平台发布关于集团 审议 12 项议案的文章，其中一项为"关于对金钼股份流通股 1.5%进行 自主减持的议案"。1 月 6 日收盘后，金钼股份披露公告，你公司计划通 过集中竞价方式减持 ...

【冒】 金堆城钥业股份有限公司 JDC 金堆城钥业股份有限公司 独立董事关于金堆城钼业汝阳有限责任公司 委托贷款展期事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等相关规定,作为金堆城钥业股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事,现就金堆城铝业汝阳有限责任公 司(以下简称"金铝汝阳")委托贷款展期事项发表独立意见如下: 一、本次金铝汝阳委托贷款展期事项已经公司第五届董事会第五 次会议审议通过,符合相关法律、法规规定,不存在损害公司及全体 股东,尤其是中小股东权益的情形。 独立董事关于金堆城钼业汝阳有限责任公司 委托贷款展期事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等相关规定,作为金堆城钼业股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事,现就金堆城钼业汝阳有限责任公 司（以下简称"金钼汝阳"）委托贷款展期事项发表独立意见如下: 一、本次金铝汝阳委托贷款展期事项已经公司第五届董事会第五 次会议审议通过，符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及全体 股东，尤其是中小股东权益的情形。 二、同意对金钼汝阳即 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2023-019 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 二、审议通过《关于为金堆城钼业光明（山东）股份有限公司提供委 托贷款的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议通知和材料于 2023 年 6 月 2 日以电子邮件的形式送达全体董事，会 议于 2023 年 6 月 5 日以通讯方式召开。应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有 效。与会董事审议提交本次会议的 2 项议案并逐项进行表决，形成会议决 议如下： 一、审议通过《关于金堆城钼业汝阳有限责任公司委托贷款展期的议 案》。 同意对金堆城钼业汝阳有限责任公司即将于 2023 年 6 月 19 日和 6 月 22 日到期的合计 3.5 亿元委托贷款进行展期，展期期限为 1 年，贷款 利率为 4.9% ...

_______ 金堆城钥业股份有限公司 独立董事关于为金堆城钼业光明(山东) 股份有限公 司提供委托贷款事项的独立意见 二、本次委托贷款事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通 过,决策程序合法有效。不存在损害公司及股东利益的情形,同意本 次委托贷款事项。 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等相关规定,作为金堆城钼业股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，现就金堆城铝业光明(山东）股 份有限公司 ( 以下简称 " 金铝光明 ") 委托贷款事项发表独立意见如下: 独立市事: 一、公司目前流动资金较为充足,本次委托贷款金额共计 2000 万 元人民币,贷款期限１年，该委托贷款事项不影响公司正常生产经营, 且有利于金钼光明生产经营正常开展。 二、本次委托贷款事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通 过,决策程序合法有效。不存在损害公司及股东利益的情形,同意本 次委托贷款事项。 独立董事: (答字) (答字) 王军生 李富有 (签字) (签字) 张金钰 を 成 __ 独立董事关于为金堆城铝业光明(山东) 股份有限公 司提供委托贷款事项的独立意见 根据《公司法》《 ...

证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2023-018 金堆城钼业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,373,911,871 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.5730 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼 股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，董事长柳晓峰主持，以现场投票和网络投票相结合 的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符 ...

北京观稻（西安）律师事务所 法律意见书 北京观韬(西安)律师事务所 Guantao Law Firm 86 29 88422608 Fax: 86 29 88420929 E-mail: guantaoxa@guantao.com http: // www.guantao.com 中国西安市高新区高新路 51 号尚中心 713 室 邮编: 710075 Room 713Shang Zhong Xin,No.51 Gaoxin Road, Xi'an,Shaanxi,China 北京观稻(西安)律师事务所 关于金堆城钼业股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 观意字 2023 第 003442 号 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受金堆城铂业股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托,指派律师出席 2023年5月15日召开的公司 2022 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司 ...

金堆城钼业股份有限公司 2022年年度股东大会 会议资料 601958 | 1、关于《公司 | 2022 | 年度董事会工作报告》的议案 3 | | --- | --- | --- | | 2、关于《公司 | 2022 | 年度监事会工作报告》的议案 12 | | 3、关于《公司 | 2022 | 年年度报告》及其摘要的议案 17 | | 4、关于《公司 | 2022 | 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》的议案 18 | | 5、关于《公司 | 2022 | 年度利润分配方案》的议案 21 | | 6、关于《公司 | 2023 | 年度日常关联交易计划》的议案 22 | | 7、关于《公司 | 2023 | 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案 23 | | 8、关于聘请公司 | 2023 | 年度财务及内部控制审计机构的议案 25 | 金堆城钼业股份有限公司 2022 年年度股东大会议程 现场会议时间：2023 年 5 月 15 日 下午 14:30 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2023-016 金堆城钼业股份有限公司关于控股股东集中竞价 减持股份时间过半暨减持进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划前，控股股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称"金钼集团"） 持有金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）2,338,785,040 股无限售条 件流通股，占公司总股本的 72.48%。 集中竞价减持计划的进展情况 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 2023 年 5 月 8 日，公司收到金钼集团《关于所持金钼股份减持计划实施情 况暨减持时间过半的告知函》，截至本公告披露日，本次减持计划时间已过半， 金钼集团通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 0 股,占公司总股本的 0%，减 持计划尚未实施完毕。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 金钼集团 | 5%以上 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-017 金堆城钼业股份有限公司 关于参加"2023 年陕西辖区上市公司投资者集体 接待日暨 2022 年度业绩说明会"预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）将参加陕西上市公 司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的"2023 年陕西辖区上市公 司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会"活动，欢迎广大投资者 积极参与。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将对 2022 年经营成果 及财务指标等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允 许的范围内就投资者关注的问题进行答复。 二、说明会召开的时间、地点 召开时间：2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00 召开地点："全景路演"（网址：https://rs.p5w.net） 召开方式：网络互动方式 络沟通和交流。 四、投资者参加方式 2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00，在"全景 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥9,531,281,637.17, representing a 19.53% increase compared to ¥7,973,827,045.62 in 2021[15]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥1,334,743,880.82, a significant increase of 169.76% from ¥494,790,841.32 in 2021[15]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of ¥1,313,300,836.99 for 2022, which is an increase of 182.93% from ¥464,178,745.56 in 2021[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 2,481,337,579.31, a significant increase of 156.04% compared to the previous year[16]. - The basic earnings per share (EPS) for 2022 was CNY 0.41, representing a 173.33% increase from CNY 0.15 in 2021[17]. - The weighted average return on equity (ROE) increased to 10.64%, up by 6.56 percentage points from 4.08% in 2021[17]. - The total profit reached 1,869.15 million yuan, a year-on-year increase of 159.81%[26]. - The company achieved its best performance since its listing, driven by effective market capture and operational efficiency improvements[22]. Profit Distribution - The profit distribution plan for 2022 proposes a cash dividend of ¥3 per 10 shares, totaling approximately ¥96,798.13 million based on the share capital of 3,226,604,400 shares as of December 31, 2022[2]. - The company plans to submit the profit distribution proposal for approval at the 2022 annual shareholders' meeting[2]. - The company distributed cash dividends of 967,981,320 RMB, which represents 72.52% of the net profit attributable to ordinary shareholders for the year[93]. - The cash dividend per 10 shares was 3 RMB (including tax), with no stock dividends or increases in shares[93]. Market and Industry Outlook - The average price of molybdenum oxide in 2022 was USD 18.74 per pound, a 19% increase year-on-year[23]. - The molybdenum market is expected to remain active with high prices for molybdenum concentrate, although processing companies face cost pressures[54]. - The company aims to enhance its core competitiveness by focusing on high-quality sustainable development and expanding its market share in the molybdenum industry[25]. - The company plans to produce and supply new products such as new generation target materials and molybdenum metal products to strengthen its main business[25]. Risks and Challenges - The company faces risks including geopolitical tensions, market supply and demand fluctuations affecting molybdenum prices, and changes in national safety and environmental regulations[4]. - The company faces risks from market price fluctuations due to geopolitical conflicts and trade disputes, which could significantly impact operational performance[58]. - The company is exposed to safety and environmental policy risks, particularly in key pollution prevention areas, which may lead to temporary production halts due to regulatory compliance[58]. Research and Development - The company invested 200.98 million yuan in R&D, with 42 projects implemented during the year[27]. - The company is actively increasing R&D investment to enhance its core competitiveness, aligning with national innovation encouragement policies[42]. - The company has allocated 100 million RMB for research and development in new technologies for the upcoming fiscal year[71]. - The company has invested 150 million CNY in R&D for new technologies aimed at improving production efficiency and reducing costs by 10%[72]. Governance and Compliance - The company is committed to ensuring the authenticity, accuracy, and completeness of its annual report[1]. - The audit report for the company was issued by Da Xin Accounting Firm with a standard unqualified opinion[1]. - The company has established a robust governance structure, ensuring compliance with regulatory requirements and maintaining transparency in information disclosure[60]. - The company has implemented effective performance evaluation and incentive mechanisms for its executives, aligning compensation with the achievement of annual operational goals[60]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 7,333,000 RMB in environmental protection during the reporting period[99]. - The company achieved zero exceedance in pollutant emissions across all subsidiaries, including particulate matter and COD levels[100]. - The company has established a robust environmental monitoring system to ensure compliance with pollution discharge standards[104]. - The company has published its 2022 ESG report, detailing its social responsibility initiatives and sustainable development efforts[110]. Employee and Workforce Management - The company reported a total of 5,327 employees, with 4,995 in the parent company and 332 in major subsidiaries[86]. - The workforce includes 3,641 production personnel, 56 sales personnel, 423 technical personnel, 73 financial personnel, and 1,134 administrative personnel[86]. - The company has a training completion rate requirement of no less than 95% for its employees[89]. Financial Position and Assets - The total assets of the company at the end of 2022 were CNY 15,805,508,218.60, reflecting a 9.31% increase from CNY 14,459,644,975.70 in 2021[16]. - The company's cash and cash equivalents reached ¥3,036,727,516.51, representing 19.21% of total assets, a 73.58% increase compared to the previous period[44]. - The total liabilities increased significantly, with other payables rising by 247.50% to ¥192,019,224.63, mainly due to increased dividends payable by subsidiaries[44]. - The company's retained earnings reached ¥1,951,813,444.38, accounting for 12.35% of total assets, a 78.81% increase from the previous period[44]. Strategic Initiatives - The company is committed to improving production processes through automation and data monitoring to enhance operational efficiency[56]. - The company aims to maximize current earnings by adjusting production and marketing strategies based on market dynamics, focusing on flexible production and personalized services[57]. - The company is focusing on technological innovation and the development of high-end molybdenum products to meet market demand[56]. - The company is actively pursuing project construction to enhance its core competitiveness in the molybdenum industry[56].