FF 金堆城钥业股份有限公司 二、个人年度履职概况 报告期内,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的相关会 1 1 2 金堆城钥业股份有限公司 议,认真审阅会议材料,参与各项议案的讨论,并对会议审议事项发表 独立意见,出席公司董事会和股东大会情况如下: 金堆城铝业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年,本人作为金堆城钥业股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定,忠实、 勤勉履行职责,独立、负责地行使职权,及时了解公司生产经营信息,全面 关注公司发展状况,积极出席公司股东大会、董事会、专门委员会和独立 董事专门会议,参与重大经营决策并独立、客观的发表意见,充分发挥独 立董事应有作用,有效维护公司、全体股东尤其是中小股东合法权益。现 将本人 2023 年度主要工作情况报告如下: 一、个人基本情况 本人没有在公司担任除独立董事以外的其他职务,不受公司主要股 东、实际控制人影响。具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及制度,具有履行独立董事职责所必需的工作经验。具 ...

1 1 金 金堆城钥业股份有限公司 金堆城铝业股份有限公司 2023年度独立董事沐职报告 2023年,本人作为金堆城钥业股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定,忠实、 勤勉履行职责,独立、负责地行使职权,及时了解公司生产经营信息,全面 关注公司发展状况,积极出席公司股东大会、董事会、专门委员会和独立 董事专门会议,参与重大经营决策并独立、客观的发表意见,充分发挥独 立董事应有作用,有效维护公司、全体股东尤其是中小股东合法权益。现 将本人 2023年度主要工作情况报告如下: 一、一、个人基本情况 本人没有在公司担任除独立董事以外的其他职务,不受公司主要股 东、实际控制人影响。具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及制度,具有履行独立董事职责所必需的工作经验。具 体如下: 李富有先生,1953年生,经济学博士,金融学教授,博士研究生导 师。曾任上海立信会计学院、渭南师范学院、西安翻译学院、温州商学 院、陕西富晨创业投资公司、西安泉佑集团公司客座及特聘教授、经济 顾问,西安交通大学 ...

官 金堆城钥业股份有限公司 金堆城铝业股份有限公司 2023年度独立董事达职报告 2023 年，本人作为金堆城铝业股份有限公司(以下简称"公司"） 独立董事,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定,忠实、 勤勉履行职责,独立、负责地行使职权,及时了解公司生产经营信息, 全面关注公司发展状况,积极出席公司股东大会、董事会、专门委员会和 独立董事专门会议,参与重大经营决策并独立、客观的发表意见,充分 发挥独立董事应有作用,有效维护公司、全体股东尤其是中小股东合法 权益。现将本人 2023年度主要工作情况报告如下: 一、个人基本情况 张金钰先生,1982年生,工学博士、教授,博士研究生导师。曾任 西安交通大学材料科学与工程学院讲师、副教授;现任西安交通大学教 授,中国机械工程学会理事,中国材料研究学会疲劳分会理事,金堆城 辑业股份有限公司独立董事。 本人没有在公司担任除独立董事以外的其他职务,不受公司主要股 东、实际控制人影响。具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及制度,具有履行独立董事职责所必需的工作经验。具 体如下: ...

17:47 1 1 77 - 2206 Room 2206 221E Yuovuan International Towa 1 Zhichun Road Haidian Di Beijing China 100083 金堆城铝业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 28-00006 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业第一阶级多公告 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 28-00006 号 金堆城钼业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了金 堆城铝业股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, ...

公司代码：601958 公司简称：金钼股份 金堆城钼业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 金堆城钼业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

一、个人基本情况 本人没有在公司担任除独立董事以外的其他职务,不受公司主要股 东、实际控制人影响。具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及制度,具有履行独立董事职责所必需的工作经验。具 体如下: 季成先生,1975年生,硕士研究生学历,拥有中国执业律师、中国 律师香港执业资格。曾任德衡律师集团(北京)律师事务所律师;现任 北京德和衡律师事务所执行总裁、高级合伙人,武汉仲裁委仲裁员,鄂 尔多斯仲裁委仲裁员,北海国际仲裁院仲裁员,中国法学会法治文化研 究会理事,最高人民检察院民事行政案件咨询专家,中国致公党北京市 委法律工作委员会副主任,金堆城钼业股份有限公司、北京中科金财科 技股份有限公司独立董事。 二、个人年度履职概况 报告期内,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的相关会 1 金堆城钥业股份有限公司 金堆城铝业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年,本人作为金堆城铝业股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定,忠实、 勤勉履行职责,独立、负责地行使职权,及时 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2024-014 金堆城钼业股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、公司 2024 年度日常关联交易尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、公司与关联方发生的日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、 有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形，且不会对关联 方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 营所需，关联交易协议遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，关 联交易价格公允、公平，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公 司 2024 年度日常关联交易计划，同意将该计划提交公司第五届董事会第 十一次会议审议。公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事 回避表决。 （二）2023 年度日常关联交易计划执行情况 2023 年度，公司计划与关联方发生日常关联交易总额为 52949.00 万 元，实际发生额为 28884.76 万元，具体如下： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议通知和材料于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件的形式送达全体董事， 会议于 2024 年 4 月 1 日在公司综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开，应到董 事 9 人，实到董事 9 人，部分监事及高管人员列席会议。本次会议由董事 长严平召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。与 会董事审议提交本次会议的 15 项议案并逐项进行表决，形成会议决议如 下： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。 同意将此报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要。 同意将此报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审 ...

经核查独立董事李富有、王军生、季成和张金钰的任职经历以及 签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,4 名在 任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 金堆城 一 金堆城钥业股份有限公司 金堆城铝业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》等要 求,金堆城铝业股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就在任独 立董事李富有、王军生、季成和张金钰的独立性情况进行评估并出具 专项意见如下: ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 每股派发现金红利 0.40 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所审计确认,金堆城钼业股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年母公司实现净利润 237,515.38 万元，2023 年可供投资 者分配的利润为 213,763.84 万元，加上以前年度未分配利润 49,316.19 万元，总计可用于投资者分配的利润为 263,080.03 万元。经第五届董事 会第十一次会议决议，公司 2023 年年度以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2024-013 金堆城钼业股份有限公司 利润分配方案公告 转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产 ...