金堆城钼业股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 6 月 5 日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到马骁先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，马骁先生决 定辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》有关规定，上述 辞职报告自送达公司董事会时生效，马骁先生不再担任公司副总经理职 务。 2024年6月7日 1 公司对马骁先生在担任副总经理职务期间为公司发展作出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 金堆城钼业股份有限公司董事会 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2024-022 金堆城钼业股份有限公司 关于总会计师、董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年5月22日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会收到张建强先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，张建强先 生决定辞去公司总会计师、董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章 程》有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效，张建强先生不 再担任公司任何职务。 特此公告。 金堆城钼业股份有限公司董事会 2024年5月24日 1 张建强先生辞职后，暂由公司董事长严平先生代行董事会秘书职责， 直至公司董事会聘任新任董事会秘书；暂由公司总经理段志毅代行总会 计师职务，直至公司董事会聘任新任总会计师。公司将按照《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》及《公司章程》的相关规定，尽快完成新任董事会秘书和 总会计师的选聘工作。 公司对张建强先生在担任总会计师、董事会秘书职务期间为公司规 范 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2024-023 ●增持计划的主要内容：金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称"金钼集团"）计划自 2024 年 2 月 29 日起 6 个月内（窗口期顺延），通过上海证券交易所集中竞价 交易系统增持公司无限售流通 A 股股份，累计增持金额不低于 1,000 万 元，不超过 2,000 万元。 ●首次增持基本情况：金钼集团于 2024 年 5 月 23 日通过上海证券交 易所集中竞价交易系统增持公司无限售流通 A 股股份 450,000 股，占公 司总股本的 0.0139%，增持金额为 500.92 万元。 金堆城钼业股份有限公司 关于控股股东增持计划进展暨首次增持 公司股份公告 ●增持计划实施的不确定风险：金钼集团本次增持计划存在因资本市 场情况发生变化，或因增持所需资金未能及时到位等因素导致无法实施的 风险。 一、增持主体基本情况 （一）增持主体：控股股东金钼集团 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内 ...

证券简称：金钼股份 证券代码：601958 金堆城钼业股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 活动类别 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 形 式 现场 网络 电话会议 参与单位名称 2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会 及人员姓名 时 间 2024年5月22日 15:00-17:00 全景路演 https://rs.p5w.net 地 点 上市公司 接 总经理：段志毅 总会计师、董事会秘书：张建强 ...

北京观韬(西安)律师事务所 法律意见书 北京观韬(西安)律师事务所 Guantao Law Firm Fax: 86 29 88420929 Tel: 86 29 88422608 E-mail: guantaoxa@guantao.com http: // www.guantao.com 中国西安市高新区高新路 51 号尚中心 713 室 邮编：710075 Room 713 Shang Zhong Xin,No.51 Gaoxin Road, Xi'an, Shaanxi,China 北京观韬(西安) 律师事务所 关于金堆城钼业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 003976 号 致:金堆城钼业股份有限公司 | 北京观韬(西安)律师事务所（以下简称"本所"）受金堆城铝业股份有限， | | --- | | 公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2024年５月 20 日召开的公司 | | 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 称"《证券法》 ...

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2024-021 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开。本次 会议为临时会议，经与会董事同意，豁免本次会议提前通知的期限。本次 会议由董事长严平先生召集并主持。会议应到董事 11 人，实到董事 9 人， 董事朱凌云书面委托董事罗洛代为行使表决权，独立董事季成书面委托独 立董事张金钰代为行使表决权，部分监事和高管人员列席会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。与会董事审议提 交本次会议的 3 项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于增补公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。 同意增补陈超董事担任公司第五届董事会审计委员会委员。 三、审议通过《关于金堆城钼业 ...

证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2024-020 金堆城钼业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,414,612,525 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.8345 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长严平主持，以现场投票和网络投票相结 合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼 股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室 (三) 出席会议的普 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2024-019 金堆城钼业股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体 接待日暨 2023 年度业绩说明会"预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 三、参加人员 公司总经理和相关高管人员届时将通过互动平台与投资者进行网 1 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）将参加陕西上市公 司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的"2024 年陕西辖区上市公 司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"活动，欢迎广大投资者 积极参与。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将对 2023 年经营成果 及财务指标等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允 许的范围内就投资者关注的问题进行答复。 二、说明会召开的时间、地点 2024 年 5 月 22 日 15:00-17:00，在"全景路演"（网址： https://rs.p5w.net）以网络互动方式召开。 五、联系人及咨询方式 联系人： 郑茜茜 电 ...

证券简称：金钼股份 证券代码：601958 金堆城钼业股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 活动类别 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 形式 现场 网络 电话会议 来访单位 长江证券 广发证券 西南金属 中信证券 国金金属 1.问：请介绍一下公司基本情况？ 答：公司是行业领先的钼产品供应商，主要从事钼系列产品的生 产、销售、研发及钼相关产品贸易经营业务。公司生产钼炉料、钼 交 流 化工、钼金属深加工三大系列二十多种品质优良的各类产品，广泛 应用于钢铁冶炼、石油化工、机械制造、航空航天、电子照明、生 情 况 物医药等领域，公司产品销量约占中国钼市场份额的25%，约占世 ...

风险提示及免责声明一本次会议为中信箭头研究发展部组织的闭门会议请面向中信箭头把名单客户参加会议的投资者不得制作会议纪要包括但不限于文字纪要录音录像截屏等形式并对外转发给任何其他个人或机构 擅自制作编辑及转发会议纪要引起不当传播的中信箭头有权追究其法律责任二本次会议内容在任何情形下都不构成对会议参加者的投资建议且中信箭头不承认不保障所含具有预测性质的内容必然得以实现敬请会议参加者充分了解各类投资风险根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险三 本次会议包含信息均来源于中信箭头认为可靠的公开资料但中信箭头对这些信息的准确性时效性以及完整性不做任何保证本次会议如涉及专家分享该专家分享仅代表专家个人观点不代表中信箭头立场 在法律法规及监管规定允许的范围内中信建投可能持有并交易本次会议所提及公司的股份或其他财产权益也可能在过去目前或者将来为所提及公司提供或者争取为其提供投资银行做市交易财务顾问或其他金融服务 本次会议内容的知识产权仅为中性箭头所有未经中性箭头事先书面许可任何机构或个人均不得以任何形式转发发布翻版复制或引用会议全部或部分内容亦不得从未经中性箭头书面授权的任何机构个人或其运营的媒体平台接收翻版复制或引用 ...