证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2024-014 可转债代码：113056 可转债简称：重银转债 重庆银行股份有限公司 第六届董事会第八十七次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 3 月 14 日发出第六 届董事会第八十七次会议通知，会议于 3 月 27 日以现场会议方式在本行总行 27 楼三会议室召开。会议由杨秀明董事长主持，应参会董事 14 名，实际参会董事 14 名，本行监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重 庆银行股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、关于《2023 年度财务报表及附注》的议案 议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 二、关于《2023 年度财务决算报告》的议案 议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本行董事会审计 ...

证券代码：601963 证券简称：重庆银行 可转债代码：113056 可转债简称：重银转债 安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入人民 币 56.69 亿元（含证券业务收入人民币 24.97 亿元）。2022 年度 A 股上市公司年 报审计客户共计 138 家，收费总额人民币 9.01 亿元。上述客户涉及的行业主要包 括制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息 技术服务业等。 项目合伙人及第一签字注册会计师周明骏先生，于 2004 年成为注册会计师， 2002 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在安永华明执业，自 2021 年开始为 本行提供审计服务；近三年签署/复核 2 家境内上市公司年报/内控审计报告，涉 及的行业主要为金融业。 第二签字注册会计师张亚楠先生，于 2019 年成为注册会计师，2013 年开始 从事上市公司审计，2016 年开始在安永华明执业，自 2021 年开始为本行提供审 计服务；近三年签署/复核 1 家境内上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业主 要为金融业。 重庆银行股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 ...

公司代码：601963 公司简称：重庆银行 可转债代码：113056 可转债简称：重银转债 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等监管规定和《重庆银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董 事会审计委员会工作细则》的相关要求，现将2023年度董事会审计委员会履职情 况报告如下： 一、审计委员会构成情况 报告期内，重庆银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会审计委员会 由四名董事构成，分别为主任委员刘星博士（独立董事）、委员冯敦孝博士（独 立董事）、委员袁小彬先生（独立董事）、委员王凤艳女士（非执行董事）。审 计委员会中独立董事占比超过二分之一，且各位成员均具有财务、审计、会计或 法律等方面的专业知识和工作经验，符合监管规定以及《公司章程》和《董事会 审计委员会工作细则》的相关要求。 （一）积极参加审计委员会会议，合规审议相关议案 审计委员会全体委员勤勉尽责，认真履职，按要求参加审计委员会会议，就 各项议题进行深入讨论，并提出针对性意见建议。2023 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《重庆银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 我们作为重庆银行股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着公开、 公正、客观的原则，对公司第六届董事会第八十七次会议相关事项发表独立意见 如下： 重庆银行股份有限公司独立董事 对第六届董事会第八十七次会议相关事项的独立意见 二、关于 2023 年度利润分配方案的独立意见 公司 2023 年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会 《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求，符合公司实际情况，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意在相关方案经董事会审议 批准后提交至公司股东大会审议。 三、关于 2023 年度内部控制评价报告的独立意见 四、关于 2024 年度日常关联交易预计额度的独立意见 一、关于续聘会计师事务所的独立意见 公司预计的 2024 年度日常关联交易事项属于银行正常经营 ...

重庆银行股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70023001_B01号 重庆银行股份有限公司 重庆银行股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了重庆银行股份有限公司（以下简称"重庆银行"）2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是重庆银行董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，重庆银行于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规 ...

重庆银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国会计准则审计确定，本 行 2023 年度合并报表口径归属于本行普通股股东的净利润（以下简称"归属于 本行普通股股东的净利润"）为人民币 47.18 亿元，本行董事会同意按照归属于 本行普通股股东的净利润的不低于 30%的比例进行现金分红。具体利润分配方案 如下： （一）按照经审计的本行 2023 年度净利润的 10%提取法定盈余公积金 469,928,450.34 元； 证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2024-018 可转债代码：113056 可转债简称：重银转债 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 本行于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第八十七次会议，审议并全票通 过了《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》，同意将 2023 年度利润分配方 案提交本行股东大会审议。 （二）独立董事意见 本行全体独立 ...

招商证券股份有限公司 关于重庆银行股份有限公司 2023 年年度现场检查报告 上海证券交易所： 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为重庆银行股份有限公司 （以下简称"重庆银行"或"公司"）可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》（以下简称"《持续督导指引》"）等相关法规规定，担 任重庆银行可转换公司债券持续督导的保荐机构，于 2024 年 3 月 20 日对公司进 行了 2023 年度现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 招商证券股份有限公司 （二）保荐代表人 王晓、扈益嘉 （三）现场检查时间 2024 年 3 月 20 日 （四）现场检查人员 扈益嘉 （五）现场检查手段 1、查看公司主要经营场所，查阅公司主要管理层人员名单； 7、与公司相关领导进行访谈。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 1 2、收集了重庆银行 2023 年以来的三会文件 ...

| 证券代码：601963 | 证券简称：重庆银行 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113056 | | 可转债简称：重银转债 | 重庆银行股份有限公司 关于"重银转债"2024 年付息事宜的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （因 2024 年 3 月 23 日为休息日，可转债兑息日顺延至 2024 年 3 月 25 日） 重庆银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2022 年 3 月 23 日公开发行 的 130 亿元 A 股可转换公司债券（以下简称"可转债"）将于 2024 年 3 月 25 日 开始支付自 2023 年 3 月 23 日至 2024 年 3 月 22 日期间的利息。根据《重庆银行 股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1、可转债名称：重庆银行股份有限公司 A 股可转换公司债券。 2、可转债简称：重银转 ...

证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2024-012 可转债代码：113056 可转债简称：重银转债 重庆银行股份有限公司 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 3 月 14 日收到《国 家金融监督管理总局重庆监管局关于重庆银行杨秀明任职资格的批复》（渝金管 复〔2024〕23 号），国家金融监督管理总局重庆监管局核准了杨秀明先生担任本 行董事及董事长的任职资格。根据法律法规以及本行章程的规定，杨秀明先生担 任本行董事及董事长的任期自监管机构核准之日起生效，至本行第六届董事会届 满之日止，任期届满可以连选连任。 杨秀明先生简历请参见本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《重庆银行股份有限公司第六届董事会第八十二次会议决议公告》（公告编号： 2024-003）。 特此公告。 重庆银行股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 关于董事长任职资格获监管机构核准的公告 1 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 重慶銀行股份有限公司 呈交日期: 2024年3月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01963 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,579,020,812 | RMB | | 1 RMB | | 1,579,020,812 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,579,020,812 | RMB | | 1 RMB | | 1,579,020,812 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香 ...