山东玲珑轮胎股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一条 为适应东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）、《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由五名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 第二章 选任 第三条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书。 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 董事会秘书工作细则 （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行 为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山 东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）、 《上海证券交易所股票上市规则（2024年修订）》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及其他有关规定，制 定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十三次会议审议通过） 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益，规范山东玲珑轮胎股份有限 公司（以下简称"公司"）境外发行证券与上市相关的保密和档案管理工作，维护公 司在境外发行证券及上市过程中的信息安全，根据《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国保守国家秘密法》（以下简称"《保密法》"）、《中华人民共和国档案 法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《中华人民共和国 国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和《关于加强境内企业 境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》的相关规定及《山东玲珑轮胎 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司具体情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券与上市"是指公司在中华人民共和国（以下 简称"中国"）大陆地区以外的国家和地区（包括中国香港特别行政区，以下简称"境 外"）发行证券并上市。本制度适用于公司境外发行证券与上市的全过程，包括准备 阶段、申请阶段、审核阶段及上市阶段。 第 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（草案） （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十三次会议审议修订，于香港 联合交易所有限公司上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，做好公司内幕信息保密工作，杜绝内幕交易行为，确保信息披露的真实、 准确、完整、及时、公平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号-上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号-信息披露 实务管理》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规 则》）、《香港证券及期货条例》等有关法律法规及《山东玲珑轮胎股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定《山东玲 珑轮胎股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（草案）》（以下简称"本制 度"）。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人范围 第三条 在内幕信息对外披露前，未经董事会批准同意，公司 ...

第一章 总则 山东玲珑轮胎股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十三次会议修订，于香港联 合交易所有限公司上市后适用） 第一条 为进一步建立健全山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、《山 东玲珑轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责研究公司董事及高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； 研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指根据公司章程确定的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等人员。 本工作细则中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中的"独立非执行董 事"的含义一致。 第二章 人员 ...

第二条 董事会可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责对公司可持续发展和ESG工作等进行研究并提出建议。 本工作细则中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中的"独立非执行董 事"的含义一致。 山东玲珑轮胎股份有限公司 董事会可持续发展委员会工作细则（草案） （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十三次会议修订，于香 港联合交易所有限公司上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）可持续 发展需要，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，规范公司环境、社会及治 理（以下简称"ESG"）工作，以持续提升公司ESG表现，实现公司的可持续发 展目标，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）、《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他规定，公司特设立董事会可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 可持续发展委员会成员由五名董事组成。 第四条 可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十三次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，杜绝内幕交易行为，确保信息披露的真 实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号—上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《山东玲珑轮胎股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定《山东 玲珑轮胎股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事长为主要责任人，董事 会秘书为内幕信息管理具体工作负责人，董事会办公室是公司内幕信息的管理、登 记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 在内幕信息对外披露前，未经董事会批准同意，公司任何部门和个人 不得向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息的有关内容。 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 董事会合规管理委员会工作细则 （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为加强和规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"玲珑轮胎" 或"公司"）及其分、子公司在经营发展过程中的合规管理，建立科学规范的合 规体系，有效防控合规风险，更好地保障玲珑轮胎持续健康发展，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《合规管理体系要求及使用指南》 （GB/T35770-2022）等相关规定，以及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及玲珑轮胎相关制度，公司设立董事会合规管理委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会合规管理委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，主要负责推进公司法治建设，指导公司合规管理工作。 第二章 人员组成 第三条 合规管理委员会成员由四名董事组成，合规管理委员会全部成员均 须具有能够胜任合规管理委员会工作职责的专业知识和商业经验，且须保证足够 的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、指导公司的 合规管理工作，促进公司建立有效的合规管理体系。 第四条 合规管理委员会委员由董事长 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 对外捐赠管理办法 （经山东玲珑轮胎股份有限公司2024年年度股东会审议制订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任和义务， 全面、有效地宣传和提升公司品牌及企业形象，维护公司股东、债权人及员工利 益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等法律、法规及规范性文件以及《山东玲珑轮胎股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等相关制度和规定，制订本办法。 第二条 本办法适用于公司、控股子公司、分公司等纳入公司合并报表范围的 独立核算单位（以下简称"下属单位"）。 第二章 对外捐赠的定义 第三条 本办法所谓的"对外捐赠"，是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自 然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中 捐赠公司财产用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三章 对外捐赠的原则 第四条 对外捐赠必须遵守国家法律、法规及其他规章制度，不得违背社会公 德，不得危害国家安全、损害社会公共利益和公民的合法权益 ...