证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-055 上海宝钢包装股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 267 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 706,256,414 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%） | 63.1323 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹清先生主持会议。本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司 法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 (二) 股 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-054 上海宝钢包装股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 14 日 10 点 00 分 召开地点：上海市宝山区罗东路 1818 号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 至 2024 年 10 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-053 上海宝钢包装股份有限公司 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，鉴于毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审 计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务现状及发展需要，公司拟变 更会计师事务所。经公司招标，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。公司已与前后任会计师事务所就 变更会计师事务所事项进行了充分沟通，同时，拟聘任的会计师事务所已 与前任会计师事务 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-052 上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 董事会薪酬与考核委员会认为：公司经理层成员业绩评价准确反映出经理层 成员经营业绩，有利于调动经理层成员的积极性和创造性，持续提升公司经营业 绩与核心竞争力，公司在经理层成员业绩评价过程中严格按照《经理层成员经营 业绩考核管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》的有关规定执行，业绩评价及 薪酬结果确认的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等制度的规定。同意将 该议案提交公司董事会审议。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 宝钢包装 2024 年投资计划中期调整的议案》。 上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议 于 2024 年 9 月 27 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于 2024 年 9 月 20 日以邮件方式提交全体董 ...

上海宝钢包装股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 10 月 14 日 上海宝钢包装股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 股东报到登记、入场时间： 列席会议人员：公司董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律 师 2024 年 10 月 14 日 星期一 9:30-10:00 会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 星期一 10:00 会议召开地点：上海市罗东路 1818 号公司会议室 参加会议人员：股东及股东代理人 出席会议人员：公司董事、监事 主要议程： 一、宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总 数，并宣读《会议须知》 上海宝钢包装股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料目录 （二〇二四年十月十四日） 目 录 关于变更会计师事务所的议案 .............................. 1 二、审议议案： 1.关于变更会计师事务所的议案 三、出席会议的股东对各项议案进行审议并进行表决、投票，律 师和监票人负责监票、收集表决票和统计表决数据 四、结合网络投票统计全体表决数据 五、董事会秘书宣读表决结果 六、宣读本次 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-051 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.042 元 相关日期 上海宝钢包装股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/26 | － | 2024/9/27 | 2024/9/27 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 差异化分红送转： 是 重要内容提示： 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大 会已授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜，本次利润分配方案经 2024 年 8 月 30 日召 开的第七届董事会第八次会议审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于 上海宝钢包装股份有限公司 差异化分红事项 之 法律意见书 2024 年 9 月 2 日 致：上海宝钢包装股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。根据上海宝钢包装股份有限公司（以下称"宝钢包装"或 "公司"）的委托，本所就宝钢包装 2024 年上半年度利润分配所涉及的差异化权 益分派特殊除权除息（以下称"本次差异化分红"）相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-050 上海宝钢包装股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发 布了公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 26 日下午 15:00-16:30 举 行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2024 年 9 月 26 日(星期四)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 19 日(星期四)至 9 月 25 日(星期三)16:00 前登录上 证 路 演 中 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 上海宝钢包装股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | | | | 动类别 | | | | | | | | | 现场参观 | 其他 | | 参与人员姓名 | 投资者 | | | 时间 | 2024 年 9 月 13 | 日(星期五)下午 14:00-16:30 | | 地点 | 全景路演 | | | 上市公司接待 | | | | 人员姓名 | | | | 投资者关系活 | | | | 动主要内容介 | | | | 绍 | | | | | 动交流，具体互动问答内容如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | （含税）。敬请您关注公司公告，以公司披露的权益分派 | 编号：2024-003 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 ...

上海宝钢包装股份有限公司 Shanghai Baosteel Packaging Co.,Ltd. （上海市宝山区罗东路 1818 号） 向特定对象发行A股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） 北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层 联席主承销商 公司声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会 计资料真实、完整。 3、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 ...