上海宝钢包装股份有限公司 监事会 关于公司选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会已届满。根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已于近日召开职工代表大会，采 取投票方式选举李春霞女士（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事，并 将与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成 公司第六届监事会。任期与公司第六届监事会任期一致。 特此公告。 证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2023-070 上海宝钢包装股份有限公司 二〇二三年十二月十四日 1 附：职工监事简历 李春霞女士，出生于 1973 年 3 月，中国国籍，本科，会计师。曾任上海宝 钢冶金建设公司员工，上海宝友汽车销售服务有限公司财务部经理，上海宝钢包 装股份有限公司财务部总账会计、审计监察部审计经理，现任上海宝钢包装股份 有限公司审计部主任管理师（审计）职务、职工监事。李春霞女士未持有公司股 票，与公司其他董事、监事、高 ...

上海宝钢包装股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 21 日 上海宝钢包装股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 股东报到登记、入场时间： 列席会议人员：公司董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律 师 2023 年 12 月 21 日 星期四 13:00-13:30 会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 星期四 13:30 会议召开地点：上海市罗东路 1818 号公司会议室 参加会议人员：股东及股东代理人 出席会议人员：公司董事、监事 主要议程： 一、宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总 数，并宣读《会议须知》 二、审议议案： 1、关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 的议案 2、关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理公 司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案 3.00、关于宝钢包装董事会换届选举非独立董事的议案 4.01、关于选举刘凤委为第七届董事会独立董事的议案 4.02、关于选举王文西为第七届董事会独立董事的议案 4.03、关于选举章苏阳为第七届董事会独立董事的议案 3.01 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-069 上海宝钢包装股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15: ...

关于上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 11 月 上海宝钢包装股份有限公司 发行保荐书 关于上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"宝钢包装"、"发行人"、"上市公司" 或"公司"）拟申请向特定对象发行不超过 154,505,341 股（含本数）的人民币普 通股（A 股）股票（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向特定对象发 行 A 股股票"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"） 作为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和 ...

上海市方达律师事务所 关于上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 兴业太古汇香港兴业中心 2 座 24 层 电 话 Tel.: 86-21-2208-1166 2023 年 3 月 FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298-5599 24/F, HKRI Centre Two, HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 关于上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 致：上海宝钢包装股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中国法律执业资格的律师事 务所。根据上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"发行人"）与本所签订的法律顾 问协议 ...

关于 上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年十一月 关于上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 3 月 20 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕114 号《关于 上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下 简称"问询函"）已收悉，上海宝钢包装股份有限公司（简称"宝钢包装"、"发 行人"、"公司"）、中国国际金融股份有限公司（简称"保荐机构"、"中金公司"）、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"会计师"、"申报会计师"）、 上海市方达律师事务所（简称"发行人律师"）等相关方对问询函所列问题进行 了逐项落实、核查，现对问询函问题回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与募集说明书（申报稿）中的相 同。本回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体（不加 ...

上海市方达律师事务所 关于上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（四） 2023 年 11 月 目 录 | 问题一 | 就《审核问询函》之"3.关于本次募投项目"之"结合产能利用率、产销率 | | --- | --- | | 以及市场空间、在手订单、竞争对手产能规划等，说明新增产能规模的合理性及 | | | 具体消化措施"， | 补充说明公司在建募投项目在手订单和意向合同的情况 3 | | 1.1 | 核查方式和过程 3 | | 1.2 | 核查内容和结论 3 | | 问题二 | 就《审核问询函》之"6.2 关于土地房产"之"在土地到期后未搬迁的原因， | | 若土地被征用或房产被拆迁后对公司生产经营的影响，公司是否有具体可行的应 | | | 对措施"，补充上海市宝山区人民政府、发行人控股股东、实际控制人出具相关 | | | 承诺、说明的时间 | 5 | | 2.1 | 核查方式和过程 5 | | 2.2 | 核查内容和结论 5 | 上海市方达律师事务所 补充法律意见书（四） FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen· ...

关于上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年十一月 上海宝钢包装股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"宝钢包装"、"发行人"或"公司"）的 委托，就发行人向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项（以下简称"本次发行"） 出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内 容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所 ...

上海宝钢包装股份有限公司 自 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日止年度财务报表 6-1-1 一、 审计报告 审计报告 毕马威华振审字第 2305760 号 上海宝钢包装股份有限公司全体股东： 一、审计意见 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 我们审计了后附的上海宝钢包装股份有限公司 (以下简称"宝钢包装") 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 第 1 页，共 5 页 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了宝钢包装 2022 年 12 月 31 日的合并 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宝钢包装，并履行了职业道德方面的其他责任。我们 相信， ...

关于上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复的 专项说明 上海证券交易所: 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"本所"或"我们") 接受上海宝钢 包装股份有限公司 (以下简称"公司"或"发行人") 的委托，按照中国注册会计师审计准则 审计了发行人 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表,2020年度、2021年度及 2022年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注（以下 简称"财务报表"），并于 2021 年 4 月 28 日、2022 年 4 月 29 日和 2023 年 4 月 27 日 分别出具了无保留意见的审计报告(报告号分别为毕马威华振审字第 2103855 号、毕 马威华振审字第 2204386 号和毕马威华振审字第 2305760 号）。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合 理保证。我们审计的目的并不是对上述财务报表中的任何个别账户或项目的余额或金 额、或个别附注单独发 ...