证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-009 上海宝钢包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 771,307,754 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.0742 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹清先生主持会议。本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司 法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区罗 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海宝钢包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：上海宝钢包装股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席上海宝钢包装 股份有限公司（以下简称"宝钢包装"或"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召 集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-007 上海宝钢包装股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢包装"）于 2024 年 1 月 29 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式 回购公司 A 股股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。根据《上市公司股份回购规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现 将董事会公告回购股份方案前一个交易日（2024 年 1 月 29 日）登记在册的前十 大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本的比例（%） | | --- | ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-008 上海宝钢包装股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：上海宝钢包装股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）拟以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下称"本次回购"），用 于未来连续实施股权激励计划。 回购股份资金总额：本次回购股份资金总额不低于 5,000 万元，不超过 1 亿元。 回购价格：本次回购价格上限拟不超过 7.66 元/股，未超过公司董事会 做出本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购期限：本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方 案之日起不超过 12 个月。 回购资金来源：本次回购资金来源为公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：截至董事会通过本次回购方案决议日，公 司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及一致行动人、董事、监事、高 级管理人员不存在未来 3 个月、未来 6 个月减持 ...

会议资料 2024 年 2 月 22 日 上海宝钢包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 股东报到登记、入场时间： 列席会议人员：公司董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律 师 上海宝钢包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年 2 月 22 日 星期四 13:00-13:30 会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 星期四 13:30 会议召开地点：上海市罗东路 1818 号公司会议室 参加会议人员：股东及股东代理人 出席会议人员：公司董事、监事 主要议程： 一、宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总 数，并宣读《会议须知》 二、审议议案： 1、关于调整独立董事津贴的议案 2、关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案 三、出席会议的股东对各项议案进行审议并进行表决、投票，律 师和监票人负责监票、收集表决票和统计表决数据 四、结合网络投票统计全体表决数据 五、董事会秘书宣读表决结果 六、宣读本次大会决议 七、通过股东大会相关决议并签署相关文件 八、律师宣读关于本次大会的法律意见书 上海宝钢包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 （ ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-003 上海宝钢包装股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于 2024 年 1 月 29 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于 2024 年 1 月 24 日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议经过了适当的通知程序， 会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》 的规定，会议及通过的决议合法有效。 该议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海宝钢包装股份有限公司 监事会 二〇二四年一月二十九日 1 经各位与会监事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 开展远期结汇业务暨关联交易的议案》。 具体内容详见同日披露的《关于开展远期结汇业务暨关联交易的公告》（公 ...

上海宝钢包装股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-006 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 13 点 30 分 召开地点：上海市宝山区罗东路 1818 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-004 上海宝钢包装股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：上海宝钢包装股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）拟以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下称"本次回购"）， 用于未来连续实施股权激励计划。 回购股份资金总额：本次回购股份资金总额不低于 5,000 万元，不超 过 1 亿元。 回购价格：本次回购价格上限拟不超过 7.66 元/股，未超过公司董事 会做出本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购期限：本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 12 个月。 回购资金来源：本次回购资金来源为公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：截至董事会通过本次回购方案决议日，公 司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及一致行动人、董事、 监事、高级管理人员不存在未来 3 个月、未来 6 个月减持 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-002 上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢包装"）第七届董 事会第二次会议于 2024 年 1 月 29 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会 议文件已于 2024 年 1 月 24 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事 长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通 知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公 司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 修订<股份回购管理制度>的议案》。 具体内容详见同日披露的《关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案的 公告》（公告编号：2024-004） 三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果， ...

证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2024-005 上海宝钢包装股份有限公司 关于开展远期结汇业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 交易目的：目前公司在海外市场开展的业务，主要采用外币进 行结算。为了降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于主营 业务的运营，公司拟开展远期结汇业务。 交易品种：公司拟开展的金融衍生业务品种为货币类远期结汇 业务，外汇币种为美元。 交易工具：远期结汇合约。 交易场所和地点：场外/境内。 交易金额：公司拟开展远期结汇业务的金额不超过 5,000 万美 元，其中与宝武集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 远期结汇业务的金额不超过 3,000 万美元。在上述额度范围内， 任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金 额）不超过上述额度。 本次公司开展远期结汇业务事项已经公司第七届董事会独立 董事专门会议 2024 年第一次会议、第七届董事会 2024 年审计 委员会第一次会议、第七届董事会第二次会议及第六届监事会 第二次会议审议通 ...