附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人刘凤委，已充分了解并同意由提名人上海宝钢包装股份有限 公司提名为上海宝钢包装股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任上海宝钢包装股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"宝钢包装"或"公司"）第六届董 事会、第五届监事会任期已届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届 选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事会换届选举情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第六届董事会第三十三次会议，审议通过 了《关于宝钢包装董事会换届选举独立董事的议案》及《关于宝钢包装董事会换 届选举非独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第七届董事会董事候选 人任职资格的审查，公司董事会同意刘凤委先生、王文西先生、章苏阳先生为公 司第七届董事会独立董事候选人；同意曹清先生、刘长威先生、邱成智先生、卢 金雄先生、钱卫东先生、陈平进先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件），并提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。上述 3 位独立董事 候选人均已取得独立董事资格证书，所兼任独立董事 ...

证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2023-065 上海宝钢包装股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《解释第 16 号》，规定了关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理等内容。 （二）变更时间 根据上述相关规定，"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起执行。 （三）变更内容 《解释第 16 号》所涉相关会计政策变更的内容为"单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并 计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海宝钢包装股份有限公司董事会，现提名章苏阳先生为 上海宝钢包装股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海宝钢包装股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与上海宝钢包装股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委 ...

提名人上海宝钢包装股份有限公司董事会，现提名王文西先生为 上海宝钢包装股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海宝钢包装股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与上海宝钢包装股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 附件 5 独立董事提名人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海宝钢包装股份有限公司董事会，现提名刘凤委先生为 上海宝钢包装股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海宝钢包装股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与上海宝钢包装股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-063 上海宝钢包装股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次 会议于 2023 年 10 月 30 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已 于 2023 年 10 月 20 日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主 席主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议经过了适当的通 知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议及通过的决议合法有效。 经各位与会监事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年三季度报告的议案》。 具体内容详见同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公 告编号：2023-066）。 三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-061 上海宝钢包装股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日收到 上海证券交易所上市审核中心出具的《关于上海宝钢包装股份有限公司向特定对 象发行股票审核意见的通知》，具体审核意见如下： "上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上 市条件和信息披露要求。本所将在履行相关程序并收到你公司申请文件后提交 中国证监会注册。" 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会做出 同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委员会同意注册的 决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海宝钢包装股份有限公司 二〇二三年十月二十六日 关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所 董事会 审核通过的公告 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-060 上海宝钢包装股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 11 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 697,604,749 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 61.5693 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹清先生主持会议。本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司 法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 2023 年第三次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区罗东路 1818 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公 ...

FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208 1166 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、 法规、规章及规范性文件（以下合称"中国法律法规"，仅为本法律意见书说明之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾地区的法律、法 规）以及《上海宝钢包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 出具。 本法 ...