中信证券股份有限公司 关于中国核能电力股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 1 2、2020 年非公开发行普通股 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2773 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由联席主承销商中信证券和中国国际金融股份有限公司采 用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,890,547,263 股，发行价为每股人民币 4.02 元，共计募集资金 760,000.00 万元，坐扣承销和 保荐费用 77.90 万元（含税，不含税金额为 73.49 万元）后的募集资金为 759,922.10 万元，已由联席主承销商中信证券于 2020 年 12 月 21 日汇入本公司募集资金监 管账户。另减除律师费、审计费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新 增外部费用 169.72 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 759,756.79 万 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-189 号）。 （二）募集资金管理情况 1、2019 年公开发行可转换公司债 ...

中国核能电力股份有限公司 独立董事录大恩 2023 年度述职报告 作为中国核能电力股份有限公司（以下简称中国核电或公司）现 任独立董事，董事会风险与审计委员会主席、战略与投资委员会和提 名、薪酬与考核委员会委员会委员，于报告期内，本人严格遵守《公 司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会（中国证监会）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、公司股票上市地股票上 市规则等法律法规、规范性文件以及本公司《公司章程》《独立董事 工作规定》等相关要求，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责， 积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发 挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利 益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人录大恩，中国国籍，生于 1960 年，一级高级会计师，自 2021 年 12 月 27 日起担任中国核电第四届董事会独立董事；目前兼任航空 工业集团科技委委员、中国航发动力控制股份有限公司独立董事，历 任企业财务处处长，副总会计师，副厂长，厂长；企业集团总经理、 副董事长、董事长等。 报告期内，本人具备有关法律法规、监管规则及公 ...

中国核能电力股份有限公司董事会风险与审计委员会 对立信会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《审计业务约定书》，立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称立信）对中国核能电力股份有限公司（以下简称 中国核电或公司）及控股子公司2023年度财务报表进行了审计， 包括公司及控股子公司2023年12月31日资产负债表、2023年度 利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注等， 同时对公司控股股东及其他关联方资金占用情况，募集资金使 用情况以及根据相关法律、法规和规则要求的其他内容进行审 计并出具相应的审计报告。 （一）审阅立信提供的审计计划 2023年12月19日，中国核电组织召开2023年度审计工作计 划沟通会，独立董事与立信会计师就公司年度审计范围和时间 安排进行沟通，讨论了2023年审计工作的关键审计事项。要求 立信严格按照审计准则的各项要求开展审计工作，与公司和利 益相关方充分沟通，保证审计结果的客观、符合实际。 （二）审计过程监督 1．在立信进场审计前，风险与审计委员会认真审阅了公司 财务部门提供的未经审计的财务报表，出具了《关于公司2023年 报告第 1 页 未经审计的财务报表的审阅意见》， ...

中国核能电力股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10968 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 中国核能电力股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | - | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 1-2 | | ារ | 募集资金存放与实际使用情况专项报告 | | ી -રે | | 111 | 附表 | | 1-3 | 我们接受委托,对后附的中国核能电力股份有限公司(以下简称 "中国核电"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 中国核电董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》（证监会公告〔2022〕15号）、《上 ...

日日 157 中国核能电力股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2024年4月17日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事４人， 实际参会监事 4 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 经与会监事审议,形成决议如下: 一、通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告〈送审稿〉的议案》 表决结果:同意票数 4 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意票数 4 票:反对票数 0 票; 弃权票数 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 五、通过了《关于公司 2023 年度股利分配方案的议案》 表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司当年归属于上市公司普通股股东的净利润为 1,046,096.92 万元，累计可供上 市公司普通股股东分配利润为 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 关于控股子公司中核汇能有限公司 权益型并表类 REITs 发行方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目实施背景 2022 年 5 月 25 日，国务院推出《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的 意见》（国办发〔2022〕19 号），明确积极探索通过资产证券化等市场化方式盘 活存量资产。2022 年 6 月 30 日，上海证券交易所发布《关于进一步发挥资产证 券化市场功能支持企业盘活存量资产的通知》。重点支持租赁住房、能源、公用 事业等领域通过发行类 REITs 有效盘活存量资产，满足企业轻资产运营、提升资 产运营管理效率及降低资产负债率等多样化融资需求，形成存量资产和新增投资 的良性循环。2023 年 6 月 30 日，中国银行间市场交易商协会发布《关于进一步 发挥银行间企业资产证券化市场功能增 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中国 核能电力股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事马恒儒先生、 录大恩先生、秦玉秀女士、黄宪培先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事马恒儒先生、录大恩先生、秦玉秀女士、黄宪培先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，持续保持独立性，在 2023 年度 不存在影响独立性的情形。 中国核能电力股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 25 日 1 中国核能电力股份有限公司董事会 ...

一. 重要声明 公司代码：601985 公司简称：中国核电 中国核能电力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国核能电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

中国核能电力股份有限公司 董事会风险与审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，根据《上海证券交易所上市公司董事会审计 委员会运作指引》、《中国核能电力股份有限公司章程》和 《中国核能电力股份有限公司董事会风险与审计委员会实 施细则》等规定，中国核能电力股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会风险与审计委员会（以下简称"风险与审计委员 会"）勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎的履行职责，充分发 挥专业作用，有力促进公司决策科学性，切实有效地开展工 作，现将履职情况报告如下。 一、风险与审计委员会的基本情况 2018 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第一次会议审 议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》，选 举白萍、马恒儒、黄宪培、于瑾珲、车大水为董事会风险 与审计委员会委员，召集人由独立董事白萍女士担任，白 萍女士具有中国注册会计师、高级会计师资格。 2020 年 5 月 27 日，公司第三届董事会第十四次会议 审议通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》， 因公司部分董事变更，选举白萍、马恒儒、黄宪培、刘修 红、车大水为董事会风险与审计委员会委员，召集人由独 立董事白萍女士担任。 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 关于提名更换部分非独立董事和非职工监事的公告 毛延翩先生的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 二、关于更换监事事项 公司近日收到公司监事罗笑春女士的书面辞呈，罗笑春女士因工作原因向公 司申请辞去监事职务。根据公司章程规定，罗笑春女士的辞职自辞呈送达公司监 事会时生效。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于提名更换部分公司监事的议案》，同意孔玉春先生为公司第四届监事会非职工 监事候选人，任期与第四届监事会任期相同；同意将该议案提交公司股东大会审 议。 公司监事会谨向罗笑春女士在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于更换董事事项 公司近日收到公司董事关杰林先生的书面辞呈，关杰林先生因工作原因向公 司申请 ...