证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-006 中国船舶重工股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易事项有利于公司业务的开展，是公司目前的客观需 要，不会对财务状况、经营成果产生不利影响，亦不影响公司的独立性，符合公 司和全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 1 月 30 日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易实施情 况及 2024 年度日常关联交易限额的议案》，5 名关联董事回避表决，非关联董 事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权逐项审议通过了该议案。 公司第五届独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易实施情况及 2024 年度日常关 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-008 中国船舶重工股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为规避和防范汇率风险，降低风险敞口，减少汇率波动对公司（含所属 全资及控股子公司，下同）进出口合同预期收付汇及手持外币资金产生的不利影 响，公司拟在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的，严守套期保值原则， 开展外汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远期、 外汇期权、外汇掉期等外汇衍生品。外汇衍生品交易业务的规模、期限应在资金 需求合同范围内，原则上应与资金需求合同一一对应，不超过需要保值金额的 100%。2024年度新开展的外汇衍生品交易额度预计不超过85亿美元，结合公司外 汇衍生品交易年初存量余额，预计2024年度任一交易日持有的最高合约价值不超 过158亿美元。 ● 该事项已经公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十七次 会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。 ● 特别风险 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-001 中国船舶重工股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保人为公司、公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简 称"大连造船"），被担保人为公司全资子公司中船重工中南装备有限责任公司（以下 简称"中南装备"）、大连造船全资子公司，不涉及公司关联人。 2023 年 12 月，因开具银行承兑汇票及保函等事项，公司对中南装备新增提 供担保 1.5 亿元，大连造船对其全资子公司新增提供担保 0.69 亿元，合计新增提供 担保 2.19 亿元。被担保方均提供了反担保。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对所属子公司（含全资及控股子公司，下同） 提供的担保余额合计为 30.91 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 3.70%。 公司无逾期对外担保情况。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月26日、2023 年6月28日召开第五届董事会第二十二次会议 ...

依据2005年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称2005年《证券法》） 及2019年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定， 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2023-061 中国船舶重工股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月12日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（证 监立案字0142023015号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司 立案，详见公司《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告 编号：临2023-034）。2023年12月20日，公司收到中国证监会北京监管局下发的 《行政处罚事先告知书》（〔2023〕26号），详见公司《关于收到<行政处罚事 先告知书>的公告》（公告编号：临2023-058）。2023年12月 ...

中国船舶重工股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国船舶重工股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构建设，规范独立董事行为，充分发挥独立董 事在上市公司治理中的作用，促进公司规范运行，根据《中华人民共 和国公司法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》和公司章程等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 （四）在本公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女； （五）与本公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股 东、实际控制人任职的人员； 第五条 本公司独立董事必须保持独立性，下列不符合独立性要 求的人员不得担任本公司的独立董事： （一）在本公司或者其附属企业任职的人员及 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召开第 五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<中国船舶重工股份有限公 司章程>的议案》，现将具体内容公告如下： 一、章程修订原因 为进一步健全公司规章制度，提升公司治理水平，公司按照《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，对现行有效 的《中国船舶重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款 进行修订。 二、章程修订前后对照 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2023-060 中国船舶重工股份有限公司 关于修订公司章程的公告 1 | 原《公司章程》 | 修订后的《公司章程》 | | --- | --- | | 股东有权要求董事会在 30 日内执行。 | 前款所称董事、监事、高级管理人员、 | | 公司董事会未在上述期限内执行的， | 自然人股东持有的股票或者其他具有 ...

第一条 为维护中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党 章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由中国船舶重工集团公司、鞍山钢铁集团公司和中国航天科技集团公司发起设 立；在国家工商行政管理总局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91110000710935329H。 第三条 公司于2009年8月17日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发 行人民币普通股1,995,000,000股，于2009年12月16日在上海证券交易所上市。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 党组织 | 4 | | 第三章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第四章 股 | 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | ...

中国船舶重工股份有限公司董事会 战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《中国船舶重工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工 作制度。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会 负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会委员 第四条 战略委员会由 5 名公司董事组成。 第五条 首届战略委员会委员由董事长提名，其他由提名委员会 提名，由董事会选举任命和解聘。战略委员会设召集人一名由董事长 提名，董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 战略委员会下设工作组，并设负责人一名。工作组成员可以为非 公司董事会成员。工作组负责提供公司有关经营管理情况方面的资料。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或 ...

中国船舶重工股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理，规范中国船舶重工股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规和《中国船舶重工股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董 事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，审计委员 会提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行 委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司 内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 1 / 10 第四条 公司内部审计部门为审计委员会日常办事机 构，负责审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档 案管理等工作。审计委员 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2023-059 中国船舶重工股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年12月27日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十七次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以现场结合通讯方式召 开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司 董事长王永良先生主持，应出席会议董事九名，亲自出席会议董事九名。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》 的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<中国船舶重工股份有限公司章程>的议案》 表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有 限公司关于修订公司章程的公告》及《中国船舶重工股份有限公司章程（2023 年12月修订 ...