2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2025-027 中国船舶重工股份有限公司关于 参加中船集团控股上市公司 2024 年度集体业绩说明会暨 问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 16:00 前通过 公司公开邮箱 csicl601989@163.com 进行会前提问。公司将在本次业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回复。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月30日披露 2024年年度报告及2025年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公 司2024年及2025年第一季度的生产经营和改革发展情况，根据中国船舶集团有限 公司（以下简称"中船集团"）统一安排，公司将与其控股的其他11家上市公司 共同参加中船集团控股上市公司2024年度集体业绩说明会暨2025年第一季度业 绩说明会（以下简称"本次业绩说明会"）。现详细公告如下： 一、说明会类型 ...

中国船舶重工股份有限公司 2024 年年度股东会 2024 年年度股东会 会议资料 二〇二五年五月 0 中国船舶重工股份有限公司 2024 年年度股东会 中国船舶重工股份有限公司 2024 年年度股东会议程 一、会议基本情况 1.会议召集人：公司董事会 2.现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 10：00 3.会议方式：现场表决与网络投票相结合方式 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东会召开当日的 9:15-15:00 目 录 | | 中国船舶重工股份有限公司 2024 | 年年度股东会议程 2 | | --- | --- | --- | | 议案一 | 关于《中国船舶重工股份有限公司 | 2024 年度董事会工作报告》的议案 3 | | 议案二 | 关于《中国船舶重工股份有限公司 | 2024 年度监事会工作报告》的议案 13 | | 议案三 | 关于《中国船舶重工股份有限公司 | 2024 年年度报告》及摘要的议案 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 编号：临 2025-026 关于重大资产重组事项相关申请获得受理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"或"公司"）与中国船 舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）正在筹划由中国船舶向中国重工 全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称"本次交易"）， 中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。 2025年5月8日，公司收到中国船舶转来的上海证券交易所（以下简称"上交 所"）出具的《关于受理中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产申请的通 知》（上证上审（并购重组）〔2025〕29号）。上交所依据相关规定对申请文件 进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 本次交易尚需上交所审核通过，并经中国证券监督管理委员会予以注册及相 关法律法规所要求的其他可能涉及的必要批准、核准、备案或许可（如需）后方 可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发 布 ...

Core Viewpoint - China Shipbuilding Industry Corporation is planning a share swap merger with China Heavy Industry, where China Shipbuilding will issue A-shares to all shareholders of China Heavy Industry [1] Group 1: Transaction Details - The transaction involves China Shipbuilding issuing A-shares to acquire China Heavy Industry through a share swap [1] - On May 8, 2025, China Heavy Industry received a notification from the Shanghai Stock Exchange regarding the acceptance of the application for asset acquisition by China Shipbuilding [1] - The Shanghai Stock Exchange has verified that the application documents are complete and in legal form, deciding to accept and review the application [1] Group 2: Regulatory Approval - The transaction is subject to approval from the Shanghai Stock Exchange and registration by the China Securities Regulatory Commission [1] - Additional necessary approvals, permits, or filings may be required as per relevant laws and regulations before the transaction can be officially implemented [1] - There is uncertainty regarding the implementation of the transaction pending the necessary approvals [1]

Core Insights - China Shipbuilding Industry has shown a significant recovery in performance, with a reported annual revenue of 55.436 billion yuan in 2024, marking an 18.7% year-on-year increase, and a net profit of 1.311 billion yuan, reversing previous losses [1][3] - The company has maintained a strong order backlog, with contract liabilities reaching 66.01 billion yuan by the end of Q1 2025, reflecting a 37.75% increase year-on-year [1][5] Financial Performance - In Q1 2025, the company achieved a revenue of 12.216 billion yuan, a 20.12% increase year-on-year, and a net profit of 519 million yuan, representing a remarkable 281.99% growth [1][4] - The net profit for 2024 showed a significant improvement, with a core profit (deducting non-recurring items) of 613 million yuan, also indicating a turnaround [3] Operational Highlights - The company secured 103 new ship orders totaling 15.8995 million deadweight tons in 2024, a 90.4% increase, and delivered 62 ships totaling 5.4858 million deadweight tons, a 13.4% increase [3] - As of the end of 2024, the company held 216 ships in its order book, amounting to 30.3097 million deadweight tons, a 53.2% increase year-on-year [3] Research and Development - R&D expenditures have been on the rise, with investments of 1.432 billion yuan in 2022, 1.515 billion yuan in 2023, and 2.002 billion yuan in 2024, totaling 4.949 billion yuan over three years [2][7] - In Q1 2025, R&D expenses further increased by 13.68% to 356 million yuan, reflecting the company's commitment to innovation [7] Financial Stability - As of Q1 2025, total assets stood at 225.2 billion yuan, with a debt-to-asset ratio of 62.18% and cash reserves of 81.49 billion yuan, a 12.62% increase year-on-year [8] - The company has maintained a positive financial expense trend, with financial costs remaining negative for nine consecutive years, and a reduction of 31.78% in Q1 2025 [8] Shareholder Returns - The company announced a cash dividend of 0.018 yuan per share for 2024, totaling 410 million yuan, which is 31.31% of its net profit [8] - Since its listing in 2009, the company has distributed cash dividends 11 times, amounting to a total of 5.341 billion yuan [8]

中国船舶重工股份有限公司董事会 经核查上述人员的任职经历以及其分别签署的《中国船舶重工股 份有限公司独立董事关于独立性自查情况的专项报告》,公司上述在 任独立董事陈缨女士、张大光先生、冷建兴先生、侯国祥先生于2024 年度至今不存在影响其自身独立性的情况,其任职符合中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件中对 上市公司独立董事必须保持独立性的相关要求。 关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告 中国船舶 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法 规、规范性文件的要求,中国船舶重工股份有限公司(以下简称"公 司")董事会就公司在任独立董事陈缨女士、张大光先生、冷建兴先 生、侯国祥先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见: ...

中国船舶重工股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》《中国船舶重工股份有限公司董事会审 计委员会工作制度》等规定的要求，中国船舶重工股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。现将审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的 成员所，长期从事证券服务业务，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 ...

立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计 业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务。 （二）项目组成员基本信息 中国船舶重工股份有限公司对会计师 事务所 2024 年度履职情况的评估报告 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的 履职情况进行评估，具体情况如下： 一、 会计师事务所的资质条件 （一）基本信息 立信于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 ...

中国船舶重工股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 评估报告 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实《国 务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展 的若干意见》（国发〔2024〕10 号）要求，践行"以投资者为 本"的发展理念，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"） 发布了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案（以下简称"行 动方案"）。2024 年，公司全力落实行动方案各项措施，经营 质量和盈利能力实现明显改善，投资者回报不断加强，价值创造 能力持续提升。现将行动方案的年度执行情况报告如下： 1 续提升，手持订单船型结构进一步优化，优势船型市场地位稳固 提升。2024 年，公司共承接新船订单 103 艘、1589.95 万载重吨， 同比增长 90.4%。同时，狠抓生产运行管理，着力提升生产效率。 不断强化关键建造周期控制，多型船舶实现提前交付。2024 年 共完工交付船舶 62 艘、548.58 万载重吨，同比增长 13.4%。 3.深化改革提质增效。公司积极推进落实各项改革任务，不 断提升管理 ...

中船财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告 根据相关证券监管要求，中国船舶重工股份有限公司 （以下简称公司或本公司）对中船财务有限责任公司（以下 简称财务公司）进行了风险持续评估。结合财务公司提供的 金融许可证、企业法人营业执照等有关证件资料，并审阅其 2024 年度审计报告，公司对财务公司的经营资质、内控制 度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是 公司控股股东中国船舶集团有限公司下属的非银行金融机 构。财务公司始终坚持"依托集团、服务产业、合规经营、 创新发展"的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、 信贷、外汇等专业金融服务。2024 年 12 月末，财务公司从 业人员 124 人。财务公司基本信息如下： 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企 业 法 人 营 业 执 照 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91310115100027155G 注册资本：1,000,000 万元人民币 法定代表人：徐舍 公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 ...