证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2025-022 中国船舶重工股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度利润分配方案为：每股派发现金红利 0.018 元（含税）。 不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中国船 舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民 币7,140,453,970.53元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如下： 公司拟向全体股东每股 ...

| 证券代码：600150 | 证券简称：中国船舶 | 上市地：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 证券代码：601989 | 证券简称：中国重工 | 上市地：上海证券交易所 | 中国船舶工业股份有限公司 换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司 暨关联交易报告书（草案） （修订稿） 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 北京市海淀区昆明湖南路 72 号 吸并方 被吸并方 中国船舶工业股份有限公司 中国船舶重工股份有限公司 吸并方独立财务顾问 被吸并方独立财务顾问 二〇二五年四月 1 中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书 公司声明 一、吸收合并双方及其全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容 的真实、准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 二、吸收合并双方控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺，如就本次交易 所提供或披露的信息因涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让各自在吸收合并 双方拥有权益的股份，并于收到立案稽查 ...

| 证券代码：600150 | 证券简称：中国船舶 | 上市地：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 证券代码：601989 | 证券简称：中国重工 | 上市地：上海证券交易所 | 中国船舶工业股份有限公司 换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司 暨关联交易报告书（草案） 摘要 （修订稿） 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 北京市海淀区昆明湖南路 72 号 吸并方 被吸并方 中国船舶工业股份有限公司 中国船舶重工股份有限公司 吸并方独立财务顾问 被吸并方独立财务顾问 二〇二五年四月 1 中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书摘要 公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括重组报告 书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站。 一、吸收合并双方及其全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内 容的真实、准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 二、吸收合并双方控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺，如就本次交易 所提供或披露的信息因涉嫌虚假记载、误导性 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2025-023 中国船舶重工股份有限公司 关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重 工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"或"公司"）与中国船 舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）正在筹划由中国船舶通过向中国 重工全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称"本次 交易"），中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。 2025年4月28日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次 会议审议通过了《关于<中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工 股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，具体 内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国 船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报 告书（草案）（修订稿）》 ...

中国船舶重工股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11271 号 中国船舶重工股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-145 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11271 号 中国船舶重工股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中国船舶重工股份有限公司（以下简称中国重工）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并 中国船舶重工股份有限公司暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年四月 中信建投证券股份有限公司 关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易之独立财务顾问报告 （一）本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、 公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告。 （二）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。 相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担相应 的法律责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关 协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财 务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （三）截至本独立财务顾问报告出具之日，本独立财务顾问就本次交易事宜进行了 尽职调查，本独立财务顾问报告仅对已核实的事项向中国重工全体股东提供独立核查意 见。 （四）本独立财务顾问对本次交易重组报告书出 ...

中国船舶重工股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11763 号 关于中国船舶重工股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11763号 中国船舶重工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中 国重工"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集 资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、 董事会的责任 中国重工董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 ——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项 报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告 ...

关于中国船舶重工股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG11764 号 关于中国船舶重工股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项说明 | | 1-2 | | 二 | 金融业务汇总表 | | 1 | 关于中国船舶重工股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG11764 号 中国船舶重工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了中国船舶重工股 份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表、2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表以及合并及 公司所有者权益变动表（以下简称"财务报表"），并于 2025 年 4 月 28 日 签发了信会师报字[2025]第 ZG11271 号标准无保留意见的审计报告。 按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》的要 ...

致：中国船舶重工股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所 关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并 中国船舶重工股份有限公司暨关联交易 之补充法律意见书（二） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年四月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并 北京市嘉源律师事务所接受中国船舶重工股份有限公司的委托，担任中国船 舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易之中 国船舶重工股份有限公司的专项法律顾问，并获授权为中国船舶重工股份有限公 司本次换股吸收合并出具法律意见书。本所已于2025年1月24日就本次重组出具 了嘉源(2025)-02-009《北京市嘉源律师事务关于中国船舶工业股份有限公司换股 吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易之法律意见书》、于2025年2月18 日出具嘉源(2025)-02-014《北京市嘉源律师事务所关于中国船舶工业股份有限公 司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易之 ...

关于中国船舶重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11762 号 关于中国船舶重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11762 号 中国船舶重工股份有限公司全体股东： 我们审计了中国船舶重工股份有限公司(以下简称"中国重工")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号 为信会师报字(2025)第 ZG11271 号的无保留意见审计报告。 中国重工管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕 26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》 的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实 ...