董事、监事及高级管理人员关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见 北京金隅集团股份有限公司董事 关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见 根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》 的规定,北京金隅集团股份有限公司(以下简称"公司")的董事在全 面了解和审核公司 2023 年第三季度报告后,认为: 公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;公司董事对上述报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 二〇二三年十月二十七日 董事、监事及高级管理人员关于 2023年第三季度报告的书面确认意见 (二)公司2023年第三季度报告的内容及格式符合中国证券监督管 理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定,所包 含的信息真实地反映了公司2023年第三季度的经营成果和财务状况; (三)在提出本意见前,监事会未发现该报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 二〇二三年十月二十七日 董事、监事及高级管理人员关于 2023年第三季度报告的书面确认意见 北京金隅集团股份有限公司高级管理人员 关于 2023 年第三 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2023－040 北京金隅集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开了第六届监事会第十二次会议,应出席本次 会议的监事 6 名，实际出席会议的监事 6 名。会议的召开符合《公司 法》和公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案： 北京金隅集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告 一、关于公司2023年第三季度报告的议案 公司监事会根据《证券法》、公司股票上市地上市规则及公司《章 程》的规定，对公司2023年第三季度报告提出如下书面审核意见，与会 监事一致认为： （一）公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、 公司《章程》和公司内部管理制度等规定； （二）公司2023年第三季度报告的内容及格式符合中国证券监督管 理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定，所包 含的信息真实地反映了 ...

附件： 北京金隅集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京金隅集团股份有限公司(以下简称 公司)董事会议事和决策程序，保证公司决策行为的民主化、科学 化，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《到境外上市公司章 程必备条款》、《上市公司章程指引》、《北京金隅集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规以及规 范性文件的规定并参照《上海证券交易所上市公司董事会议事示 范规则》制订本规则。 第二条 董事会接受监事会的监督，对股东大会负责。 第三条 董事会的议事决策原则：实行集体讨论，民主决策， 逐项记名表决。 第二章 董事会 第四条 公司设董事会，董事会成员构成由《公司章程》规定， 董事会成员中应至少包括三分之一独立（非执行）董事，且任何 时候独立（非执行）董事不得少于三人。董事会成员中可以有公 司职工代表。 公司董事会中的独立（非执行）董事的职能包括但不限于下 列内容： - 1 - （一）参加董事会，在涉及公司战略决策、高管委任以及其 他涉及公司重大利益决策方面提供独立意见； （二）在公司进行关联交易等潜在利益 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：2023-041 北京金隅集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年11月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议 室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大 ...

北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2023－039 北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开了公司第六届董 事会第三十五次会议，应出席本次会议的董事 10 名，实际出席会议的董 事 10 名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公 司法》和公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于公司2023年第三季度报告的议案 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 二、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 将《董事会议事规则》第六条第三款中"单项金额超过30亿元的房 地产开发项目土地竞买"规定的董事会决策权限提高至50亿元人民币， 即修改为"单项金额超过50亿元的房地产开发项目土地竞买"。 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票 ...

北京金隅集团股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会（2023年半年度业绩说明会） 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 □现场参观  其他 （电话会议） 参与单位名称 通过线上方式参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者 时间 2023年9月12日 文字互动 地点 上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com/ 执行董事、副总经理：郑宝金 独立董事：洪永淼 上市公司接待 董事会秘书兼董事会工作部部长：张建锋 人员 地产开发集团财务总监 石锋 冀东水泥财务总监 杨北方 问：上半年基建和房地产对水泥需求的贡献如何？ 答：尊敬的投资者您好！今年上半年公司所在市场的水泥需求构成变化不 大，基建比重最大，约占50%；房地产和农村市场各占四分之一。感谢您的关 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,100032 北京观韬中茂律师事务所 关于北京金隅集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字2023第007892号 致：北京金隅集团股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受北京金隅集团股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2023年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）等相关法律、行政法规以 及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 10 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 9 | | 股） | 境外上市外资股股东人数（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 5,114,414,532 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 4,837,076,428 | 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2023-037 北京金隅集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类 别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2023 年第一次临时股东大会 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 境外上市外资 ...

北京金隅集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议文件 二〇二三年九月 金隅集团股东大会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 9 月 27 日(星期三)下午 14:00 会议地点：环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室 会议议程： 出席人员：股东及股东代表、公司董事、监事、董事会秘书 列席人员：高级管理人员、相关部门负责人、律师、中央证券人员 1. 主持人宣布会议开始，提议计票人和监票人 2. 审议关于修订公司《章程》及附件的议案 3. 审议关于选举董事的议案 4. 股东审议议案，针对议案提问 5. 解释投票程序 6. 股东投票表决，计票、监票 7. 参会董事、监事及董事会秘书签署会议决议 8. 法律顾问出具法律意见 9. 会议结束 金隅集团股东大会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议案 目 录 | 1. | 关于修订公司《章程》及附件的议案…………………………………………1 | | --- | --- | | 2. | 关于选举董事的议案…………………………………………………………31 | 金隅集团股东 ...

北京金隅集团股份有限公司 2023年第一次A股类别股东大会及 2023年第一次H股类别股东大会 会议文件 二〇二三年九月 金隅集团股东大会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别 股东大会会议议程 2023 年第一次 A 股类别股东大会会议时间：2023 年 9 月 27 日(星期三)下午 15:00 或者紧随 2023 年第一次临时股东大会 2023 年第一次 H 股类别股东大会会议时间：2023 年 9 月 27 日(星期三)下午 15:00 或者紧随 2023 年第一次 A 股类别股东大会 会议地点：环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室 会议议程： 出席人员：股东及股东代表、公司董事、监事、董事会秘书 列席人员：高级管理人员、相关部门负责人、律师、中央证券人员 1. 主持人宣布会议开始，提议计票人和监票人 2. 审议关于修订公司《章程》及附件的议案 3. 股东审议议案，针对议案提问 4. 解释投票程序 5. 股东投票表决，计票、监票 6. 参会董事、监事及董事会秘书签署会议决议 7. 法律顾问出具法律意见 8. 会议结束 金隅集团股 ...