证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-016 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度会计报表，母公司 2023 年度实现净利润为 54.52 亿元，加上账 面未分配利润 254.81 亿元（上年结余未分配利润 257.46 亿元，因发 放优先股现金股利减少未分配利润 2.65 亿元）后，本次可供分配利 润为 309.33 亿元。在上述条件下，公司拟分配方案如下： 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派送现金股利 2.9 元人民币（含税）。 贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"）本次利润分配以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分 派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情 况。 综合考虑全体股东 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-017 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘会计师 事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"安永华明"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家 中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华 明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安 永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245人，首席合伙人为 毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2023年末拥有执 业注册会计师近1800人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册 1 会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师近500人。安永华明2022年 ...

本行董事会审计委员会遵循相关法律法规和监管要求，对拟聘任 会计师事务所的基本信息、人员信息、业务规模、投资者保护能力、 独立性和诚信记录、审计服务情况等进行了解和审查，对拟聘任会计 师事务所的审计费用及聘用条款进行了审核，审议通过了《关于贵阳 银行股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，提议续聘 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 作为 2023 年度财务审计及内控审计机构，并同意将该议案提交本行 董事会审议。 二、与会计师事务所审计沟通 本行董事会审计委员会适时了解外部审计工作开展情况，与安永 华明进行了充分、必要的沟通，督促安永华明诚实守信、勤勉尽责， 严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，保证审 计质量。2023 年度外部审计师进场前，与安永华明就年度审计计划 的范围、拟重点审计领域、关键审计事项以及时间安排等情况进行了 沟通与确认；针对安永华明出具的初步审计意见，对年度财务报告进 贵阳银行股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自 ...

贵阳银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：戴国强 2023 年，本人作为贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、监管规定和《贵阳银行股份有限公司章程》的相关规定， 依法合规行使独立董事各项职权，认真勤勉履行独立董事职责，切实 维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的 履职情况报告如下: 一、本人基本情况 本人系上海财经大学教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津 贴。中国金融学会常务理事，中国国际金融学会理事，上海财经大学 青岛财富管理研究院院长，中国绿地博大绿泽集团有限公司独立非执 行董事、中欧基金管理有限公司独立非执行董事，利群商业集团股份 有限公司独立董事,江苏昆山农村商业银行股份有限公司独立董事， 上海袅之文学艺术创作有限公司执行董事。曾任上海财经大学金融系 副主任，金融学院副院长、院长、党委书记，全国高校专业金融硕士 学位教育指导委员会委员，上海市金融学 ...

召开方式：网络远程方式。 出席本次活动人员有：行长盛军先生、独董代表、首席财务官李 云先生。 参与方式：投资者可登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与 交流。 二、投资者问题提前征集 证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-013 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司关于参加 2023 年度贵州辖区上市公司业绩说明会 暨投资者集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公 司 2023 年度经营情况及其他关切问题，在贵州证监局指导下，贵州 证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办 2023 年度贵州辖区上 市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动并征集相关问题，具体安 排如下： 一、业绩说明会的安排 召开时间：2024 年 5 月 9 日 15:40-17:30 业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自本公 告发出之日起开放至 2024 年 5 月 7 日 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-012 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 1 公司拟于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00-16:00 召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果和财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 投资者可于 2024 年 5 月 6 日（ 星 期 一 ）16 ：00 前 访 问 http://ir.p5w.net/zj/ ， 进 入 问 题 征 集 专 题 页 面 或 通 过 公 司 邮 箱 gysh_2007@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回 ...

贵阳银行股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 2019 年 4 月 9 日，贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"） 在全国银行间债券市场发行了规模为45 亿元的10 年期二级资本债券 （以下简称"本期债券"）。根据本期债券募集说明书相关条款规定， 本期债券设有发行人赎回选择权，发行人有权在本期债券第五年末， 即 2024 年 4 月 11 日赎回本期债券。 截至本公告日，经国家金融监督管理总局贵州监管局批准，公司 已行使赎回权，全额赎回本期债券。 特此公告。 证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-011 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司 关于赎回二级资本债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ...

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 15 日 以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第五届监事会 2024 年度第一次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 25 日在公司总行 4604 会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 5 名，亲自出席 监事 5 名。会议由孟海滨监事长主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、 有效。 证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-010 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第五届监事会 2024 年度第一次会议决议公告 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度银 行账簿利率风险管理报告>的议案》 二、审议通过了《关于审议<贵 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-009 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第五届董事会 2024 年度第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事 会 2024 年度第一次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 25 日在公司总 行 401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 12 名，亲自出 席董事 12 名，因工作原因，武剑董事、唐小松董事和沈朝晖独立董 事以视频连线方式出席。会议由张正海董事长主持，监事会成员及高 级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度银 行 ...