中信銀行股份有限公司董事會 提名與薪酬委員會議事規則 （3.0版，2025年） （本制度經第七屆董事會第十八次會議審議通過） 第一章 總則 第二章 委員會組成 - 1 - 第一條 為規範中信銀行股份有限公司（以下簡稱本行）董事會決策機制，完善本行 公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《銀行保險機構公司治理準 則》《上市公司獨立董事管理辦法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規 則》（以下簡稱香港上市規則）、《中信銀行股份有限公司章程》（以下簡稱本 行章程）、《中信銀行股份有限公司董事會議事規則》、本行股票上市地證 券監督管理機構相關規定及其他有關規定，本行董事會下設提名與薪酬委 員會（以下簡稱委員會），並制定本議事規則。 第二條 委員會協助董事會開展相關工作，依照本行章程和董事會授權履行職責。 第三條 委員會至少由3名董事組成。委員會中獨立董事應佔多數，並且委員中至 少有三分之一以上的財務專業人士。委員會委員的資格應符合有關法律法 規、監管規定、本行股票上市地證券監督管理機構相關規定及要求。 第四條 委員會設主席1名，由獨立董事擔任，負責主持委員會工作。 第五條 委員會委員和主席由董事長、過半數獨立董事或 ...

中信銀行股份有限公司董事會 提名與薪酬委員會議事規則 （3.0版，2025年） （本制度經第七屆董事會第十八次會議審議通過） 第一章 總則 第二章 委員會組成 - 1 - 第一條 為規範中信銀行股份有限公司（以下簡稱本行）董事會決策機制，完善本行 公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《銀行保險機構公司治理準 則》《上市公司獨立董事管理辦法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規 則》（以下簡稱香港上市規則）、《中信銀行股份有限公司章程》（以下簡稱本 行章程）、《中信銀行股份有限公司董事會議事規則》、本行股票上市地證 券監督管理機構相關規定及其他有關規定，本行董事會下設提名與薪酬委 員會（以下簡稱委員會），並制定本議事規則。 第二條 委員會協助董事會開展相關工作，依照本行章程和董事會授權履行職責。 第三條 委員會至少由3名董事組成。委員會中獨立董事應佔多數，並且委員中至 少有三分之一以上的財務專業人士。委員會委員的資格應符合有關法律法 規、監管規定、本行股票上市地證券監督管理機構相關規定及要求。 第四條 委員會設主席1名，由獨立董事擔任，負責主持委員會工作。 第五條 委員會委員和主席由董事長、過半數獨立董事或 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 - 2 - 在中信銀行股份有限公司領取薪酬的高級管理人員2023年度最終薪酬已獲確認，其中包 含基本薪酬、績效薪酬和社會保險、住房公積金、企業年金等企業繳存額。現將已獲確 認的最終薪酬其餘部分（稅前）披露如下： | 姓名 | 2023年度最終薪酬其餘部分 （稅前，單位：人民幣，萬元） | | --- | --- | | 胡 罡 | 116.52 | | 謝志斌 | 110.74 | | 肖 歡 | 136.73 | | 陸金根 | 125.26 | | 張 青 | 114.53 | | 劉 成 | 136.26 | | 王 康 | 121.19 | | 呂天貴 | 125.27 | | 劉紅華 | 114.53 | - 1 - 承董事會命 中信銀行股份有限公司 方合英 董事長 中國‧北京 2025年12月24日 於本公告日期，本行執行董事為方合英先生（董事長）、蘆葦先生（行長）及胡罡先生；非 執行董事為 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產 生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中信銀行股份有限公司 China CITIC Bank Corporation Limited （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：998） 於其他市場發佈的公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊登。 茲載列該公告（於上海證券交易所網站刊登）如下，僅供參閱。 承董事會命 中信銀行股份有限公司 方合英 董事長 中國•北京 2025年12月24日 於本公告日期，本行執行董事為方合英先生（董事長）、蘆葦先生（行長）及胡罡先生；非執 行董事為魏強先生、王彥康先生及付亞民先生；及獨立非執行董事為廖子彬先生、周伯文先 生、王化成先生及宋芳秀女士。 四、审议通过《中信银行2026年董事会对董事长授权方案》 方合英董事长因与该议案存在利害关系，回避表决，亦不代理芦苇董事行使 表决权，该议案有效表决票数为8票。 证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that CITIC Bank held a board meeting on December 24, 2025, to discuss the revision of the rules for specialized committee meetings [1] - For the first half of 2025, CITIC Bank's revenue composition shows that interest income accounted for 137.22%, while non-interest income made up 20.83% [1] - As of the report date, CITIC Bank's market capitalization stands at 412.9 billion yuan [1] Group 2 - The article also mentions Yang Lingjiang's acquisition of a leading domestic winery stock, raising questions about the potential relisting of 1919 [1] - There is a sense of urgency expressed regarding the achievement of a significant financial target, indicating that while many promises have been made, the goal of reaching a trillion has not yet been realized [1]

第二条 委员会协助董事会开展相关工作，依照本行章程和 董事会授权履行职责。 第二章 委员会组成 （本制度经第七届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中信银行股份有限公司（以下简称本行）董 事会决策机制，完善本行公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《银行保险机构公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《中信银行股份有限公司章 程》（以下简称本行章程）、《中信银行股份有限公司董事会议 事规则》、本行股票上市地证券监督管理机构相关规定及其他有 关规定，本行董事会下设审计委员会（以下简称委员会），并制 定本议事规则。 第三条 委员会至少应由 3 名董事组成，全部委员应均为非 执行董事，其中独立董事应过半数。 委员会委员的资格应符合有关法律法规、监管规定、本行股 票上市地证券监督管理机构相关规定及要求，应当具有财务、审 计、会计或法律等某一方面的专业知识和工作经验。 1 职工董事可以成为委员会委员。 第四条 委员会设主席 1 名，由独立董事中的会计专业人士 担任，负责主持委员会工作。委员会主席每年在本行工作的时间 不得少于 20 个工作日。 第五条 委员会委员 ...

（本制度经第七届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中信银行股份有限公司（以下简称本行） 董事会决策机制，完善本行公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称香港上市规则）、《中信银行股份有限公司章程》（以下 简称本行章程）、《中信银行股份有限公司董事会议事规则》、 本行股票上市地证券监督管理机构相关规定及其他有关规定， 本行董事会下设提名与薪酬委员会（以下简称委员会），并制 定本议事规则。 第二条 委员会协助董事会开展相关工作，依照本行章程 和董事会授权履行职责。 第二章 委员会组成 第三条 委员会至少由 3 名董事组成。委员会中独立董 事应占多数，并且委员中至少有三分之一以上的财务专业人 1 士。委员会委员的资格应符合有关法律法规、监管规定、本行 股票上市地证券监督管理机构相关规定及要求。 第四条 委员会设主席 1 名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作。 第五条 委员会委员和主席由董事长、过半数独立董事 或者三分之一以上董事提名，提交董事会审议批准。 第六条 委员会主席的 ...

中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称本行）于 2025 年 12 月 10 日以书面形式 发出有关会议通知和材料，于 2025 年 12 月 24 日在北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议 应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中，芦苇执行董事因公务委托方合英 董事长代为出席并表决，廖子彬董事以视频方式参加会议。本次会议由方合英董 事长主持，本行高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公 司章程》的规定。根据表决结果，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《中信银行2026年度审计项目计划方案》 表决结果：赞成10票 反对0票 弃权0票 二、审议通过《关于预期信用损失法实施相关事项的议案》 表决结果：赞成10票 反对0票 弃权0票 三、审议通过《关于修订〈中信银行资本管理办法〉的议案》 ...

证券之星消息，12月24日股份制银行板块较上一交易日下跌0.22%，中信银行领跌。当日上证指数报收 于3940.95，上涨0.53%。深证成指报收于13486.42，上涨0.88%。股份制银行板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600015 | 华夏银行 | 6.84 | 0.15% | 31.72万 | 2.17亿 | | 601916 | 浙商银行 | 3.04 | 0.00% | 70.61万 | 2.15亿 | | 601166 | 兴业银行 | 21.03 | -0.14% | 49.92万 | 10.49 乙 | | 600000 | 浦发银行 | 11.81 | -0.17% | - 46.51万 | 5.51亿 | | 000001 | 平安银行 | 11.54 | -0.17% | 50.52万 | 5.82亿 | | 600036 | 招商银行 | 41.83 | -0.19% | 53.63万 | 22.42 乙 | | 600016 | ...

| 姓 | 名 | 2023年度最终薪酬其余部分 （税前，单位：万元人民币） | | --- | --- | --- | | 胡 | 罡 | 116.52 | | 谢志斌 | | 110.74 | | 肖 | 欢 | 136.73 | | 陆金根 | | 125.26 | | 张 | 青 | 114.53 | | 刘 | 成 | 136.26 | | 王 | 康 | 121.19 | | 吕天贵 | | 125.27 | | 刘红华 | | 114.53 | 特此公告。 中信银行股份有限公司董事会 证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2025-086 中信银行股份有限公司 2023 年年度报告补充公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在中信银行股份有限公司领取薪酬的高级管理人员2023年度最终薪酬已获 确认，其中包含基本薪酬、绩效薪酬和社会保险、住房公积金、企业年金等企业 缴存额。现将已获确认的最终薪酬其余部分（税前）披露如下： 2025年12月24日 ...