证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2025-027 中信银行股份有限公司监事会会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）于2025年3月7日以书面形式发 出会议通知和材料，于2025年3月26日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大 厦以现场会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应出席监事6 名，实际出席监事6名，监事魏国斌、李蓉、程普升、张纯、曾玉芳现场参加了 会议，监事孙祁祥通过视频参加了会议，本行高级管理人员列席了会议。经全体 监事一致推举，由魏国斌监事主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司 章程》以及相关议事规则的规定。根据表决情况，会议审议通过以下议案： 一、审议通过《中信银行股份有限公司2024年年度报告》 表决结果： 赞成6票 反对0票 弃权0票 监事会就《中信银行股份有限公司2024年年度报告》（含财务报告及年度报 告摘要，下同）出具审核意见 ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2025-026 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）于2025年3月12日以书面形式 发出有关会议通知和材料，于2025年3月26日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼 中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应出席 董事9名，实际出席董事9名，其中，王彦康董事因公务委托黄芳董事代为出席并 表决，黄芳董事以视频方式参加会议。本次会议由方合英董事长主持，本行监事 和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规 定。根据表决结果，会议审议通过以下议案： 一、审议通过《中信银行股份有限公司2024年年度报告》 表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票 《中信银行股份有限公司2024年年度报告》（包括财务报告及年度报告摘要） 已经本行董事会审计与关联交易控制委员会审议通过， ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2025-029 中信银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所审计， 以按照中国会计准则编制的财务报表中母公司税后利润为准，2024 年度合并后 归属于中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）股东净利润为人民币 685.76 亿元，截至 2024 年 12 月 31 日，本行母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,250.82 亿元。经第七届董事会第九次会议审议通过，2024 年度拟以实施分红派 息的股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1. 按照2024年度本行净利润的10%提取法定盈余公积金人民币66.37亿元。 1 分配比例：每 10 股派发现金股息 1.722 元人民币（含税）。 本次利润分配以实施分红派息的股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在分红派息 ...

中信银行股份有限公司 二〇二四年年度报告 （A股股票代码601998） 2025年3月26日 本行成立于 1987 年，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国 最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚 声海内外，为中国经济建设作出了积极贡献。2007 年 4 月，本行实现在上海证券交 易所和香港联合交易所 A+H 股同步上市。 本行依托中信集团"金融+实业"综合禀赋优势，以全面建设"四有"1银行、跨 入世界一流银行竞争前列为发展愿景，坚持诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创 新、依法合规，以客户为中心，通过实施"五个领先"2银行战略，打造有特色、差 异化的中信金融服务模式，向政府与机构客户、企业客户和同业客户提供公司银行业 务、投资银行业务、国际业务、交易银行业务、托管业务、金融市场业务等综合金融 解决方案；向个人客户提供财富管理业务、个人信贷业务、信用卡业务、私人银行业 务、养老金融业务、出国金融业务等多元化金融产品及服务，全方位满足政府与机构、 企业、同业及个人客户的综合金融服务需求。 截至报告期末，本行在国内 153 个大中城市设有 1,470 家营业网点， ...

关于中信银行股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 毕马威华振专字第 2501499 号 中信银行股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 中信银行股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中信银行股份有限公司（以下简 称"贵行"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合 ...

中信银行股份有限公司 内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵行董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局 ...

中信银行股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表及审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2507111 号 中信银行股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的中信银行股份有限公司 (以下简称"贵行") 及其子公司 (统称"贵集 团") 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2024 年度的合并 利润表及利润表、合并现金流量表及现金 ...

中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 关于中信银行股份有限公司 2024 年度与中信财务有限公司关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司与中国国际金融股份有限公司（以下简称"联席保荐 机构"）作为中信银行股份有限公司（以下简称"中信银行"或"公司"）2019 年 公开发行 A 股可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等有关规定，就公司 2024 年度与财务公司关联交易相关事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、关联方基本情况 （一）基本信息 名称：中信财务有限公司（以下简称"中信财务"或"财务公司"） 统一社会信用代码：91110000717834635Q 法定代表人：张云亭 注册资本：661160 万人民币 成立日期：2012 年 11 月 19 日 截至 2023 年 12 月 31 日，中信财务资产总额 436.45 亿元；负债总额 352.38 亿元；所有者权益合计 84.07 亿元，其中实收资本 47.51 亿元，一般风险准备 5.18 亿元，未分配利润 7.47 亿元。2023 年度中 ...

2 计咨询专家、天津市第十四届政协香港委员。此前，曾担任毕马 威华振会计师事务所中国审计主管合伙人、毕马威亚太区审计主 管合伙人、毕马威中国主席、香港毕马威会计师事务所高级顾问。 毕业于伦敦政治经济学院，获经济学学士学位，拥有英格兰及威 尔士特许会计师公会会员资格、香港会计师公会资深会员资格。 除按照中信银行股东大会审议通过的独立董事津贴政策获 取酬金以外，本人在中信银行及中信银行子公司不拥有任何业务 或财务利益，也不担任中信银行任何管理职务。经自查，不存在 影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 （廖子彬） 本人廖子彬，作为中信银行股份有限公司（以下简称"中信 银行"）独立董事，严格按照《银行保险机构公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》附录十四《企业管治守则》等境内外法律法规，以及中信 银行公司章程、独立董事工作制度等相关规定，忠实勤勉审慎履 职，出席股东大会、董事会及其专门委员会会议和独立董事专门 会议，阅研相关资料文件，深入了解中信银行经营管理和运作情 况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，充分发挥独 立性和专业性，切实维护中信银 ...

中信银行股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 各位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《中资商 业银行行政许可事项实施办法》《银行业金融机构董事（理事） 和高级管理人员任职资格管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等法律法规、监管规定以及本行《公司章程》对独 立董事的独立性相关要求，经本行董事会评估，2024年度各位独 立董事均不存在影响其独立性的情形。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，中信银行股份有 限公司(以下简称"本行")董事会在任独立董事廖子彬、周伯文、 王化成、宋芳秀对其自身独立性情况进行了自查，并于近日向董 事会提交了独立性自查函。本行董事会对各位独立董事的独立性 情况进行了评估，并出具如下专项意见： ...