（一）提议聘请 2024 年度会计师事务所 委员会第三十九次会议审议通过了《关于聘用 2024 年度会计师 事务所及其费用的议案》，认为毕马威会计师事务所（包括分别 承担国内、国际审计的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 和毕马威会计师事务所，以下合称"毕马威"）具备应有的专业 胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，同意将 该议案提交董事会审议。 （二）监督指导会计师事务所审计工作 中信银行: 中信银行股份有限公司董事会审计与关 联交易控制委员会2024年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《中信银行股份有限公司董事会审计与关联交易控制 委员会议事规则》《中信银行股份有限公司审计与关联交易控制 委员会年报工作规则》等规定，中信银行股份有限公司（以下简 称"本行"）董事会审计与关联交易委员会（以下简称"委员会"） 勤勉、审慎、合规履职，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、委员会召开会议情况 截至 2024 年末，委员会由 3 名董事组成，均为独立非执行 董事。2024 年，委员会共召开 10 次会议（其中现场会议 9 次， 书面传签会议 1 ...

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，中信银行股份有限公司（以 下简称"中信银行"或"本行"或"公司"）股票连续 12 个月每个交易日收盘 价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于本行普通股股东的净资产，根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引 第 10 号——市值管理》的相关规定，本行应当制定估值提升计划。本次估值提 升计划已经本行第七届董事会第九次会议审议通过。 本行拟通过坚持战略引领、完善公司治理、提升分红水平、强化投资者 关系管理、优化信息披露、争取股东支持、完善市值管理机制等举措提升公司 投资价值。 相关风险提示：本估值提升计划仅为本行行动计划，不代表本行对业 绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。本行业绩及二级市场表现受到 宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不 确定性。 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临 2025-028 中信银行股份有限公司关于估值提升计划的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重 ...

中信银行股份有限公司 2024 年度涉及中信财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项报告 毕马威华振专字第 2501492 号 中信银行股份有限公司董事会： 2024 年度涉及中信财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项报告 | KPMG Huazhen LLP | | 毕马威华振会计师事务所 | | --- | --- | --- | | 8th Floor, KPMG Tower | | (特殊普通合伙) | | Oriental Plaza | | 中国北京 | | 1 East Chang An Avenue | | 东长安街 1 号 | | Beijing 100738 | | 东方广场毕马威大楼 8 层 | | China | | 邮政编码:100738 | | Telephone | +86 (10) 8508 5000 | 电话 +86 (10) 8508 5000 | | Fax | +86 (10) 8518 5111 | 传真 +86 (10) 8518 5111 | 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中信银行股份有限公司（以下简称 "贵行"）20 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关规定，中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）董 事会审计与关联交易控制委员会（以下简称"审计委员会"） 对本行 2024 年度外部审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙）及毕马威会计师事务所（以下合称"毕马威"）履 行监督职责，具体情况如下: 一、提议聘请 2024 年度会计师事务所 2024 年 3 月 19 日，本行第六届董事会审计与关联交易控制 委员会第三十九次会议审议通过了《关于聘用 2024 年度会计师 事务所及其费用的议案》，认为毕马威具备应有的专业胜任能 力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，同意将该议 案提交董事会审议。 二、与会计师事务所审计沟通 2024 年 6 月 19 日，审计委员会与毕马威召开沟通会议，就 2024 年度年报审计工作的审计范围、审计方案、关键审计事项、 独立性、审计人员投入等相关事项进行了沟通，讨论通过了 2024 年度审计计划。 本行审计委员会严格遵守有关规定，充分发挥专门委员会 作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在 年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促 会 ...

中信银行股份有限公司 2024年度可持续发展报告 2025年3月26日 中信银行股份有限公司 2024 年度可持续发展报告 编制说明 中信银行股份有限公司（以下简称"中信银行""本行"）自 2008 年起每年发布社 会责任/可持续发展报告，《中信银行股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》（以下简 称"本报告"）是中信银行连续发布的第 17 份报告。 报告范围 本报告以中信银行为主体，包含本行总部和境内外分行，以及中信国际金融控股有 限公司、信银（香港）投资有限公司、中信金融租赁有限公司、信银理财有限责任公司 以及浙江临安中信村镇银行股份有限公司五家子公司。部分文字表述涉及本行合营公司。 编制准则 本报告的编制以上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展 报告（试行）》《上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》，以及香港 联合交易所《主板上市规则》附录 C2《环境、社会及管治报告守则》为依据，并参考 中国人民银行《金融机构环境信息披露指南》、原中国银行业监督管理委员会《关于加 强银行业金融机构社会责任的意见》、中国银行业协会《中国银行业金融机构企业社会 责任指引》、国家标 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的要求，中信银行股份有限公司（以下简 称"本行"）董事会审计与关联交易控制委员会对 2024 年度外部 审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威 会计师事务所（以下合称"毕马威"）的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立， 于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制 企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照， 并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注 册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计 师资格。截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振合伙人 241 人， 注册会计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册 1 会计师超过 300 ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2025-030 中信银行股份有限公司续聘会计师事务所公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为 本行国内会计师事务所；毕马威会计师事务所为本行国际会计师事务所。 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）于2025年3月26日召开了第七 届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘用2025年度会计师事务所及其费用的 议案》，同意2025年继续聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"毕马威华振"）、毕马威会计师事务所（以下简称"毕马威香港"），分 别为本行提供国内、国际审计服务。拟续聘的会计师事务所情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特 ...

特此公告。 中信银行股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）最近五个会计年度不存在通过 配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形，本行前次募集资金到 账距今已超过五个会计年度。根据有关规定，本行本次向原股东配售股份无需编 制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情 况出具鉴证报告。 证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临 2025-032 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有 关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准 日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近 一期末经鉴证的前募报告。" 中信银行股份有限公司 ...

公司代码：601998 公司简称：中信银行 中信银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 中信银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2025-031 中信银行股份有限公司 关于延长向原股东配售股份股东大会决议有效期的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022年6月23日，中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）2021年年度 股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会（以下 合称"配股股东大会"）审议通过《关于中信银行股份有限公司配股方案的议案》 等与本行拟向原股东配售股份（以下简称"本次配股"）相关的议案，决议的有 效期为自本行配股股东大会审议通过之日起12个月。根据本行2022年年度股东大 会、2023年第二次A股类别股东会及2023年第二次H股类别股东会审议通过《关 于延长配股股东大会决议有效期的议案》，以及本行2023年年度股东大会、2024 年第二次A股类别股东会及2024年第二次H股类别股东会审议通过的《关于延长 配股股东大会决议有效期的议案》，本次配股相关决议有效期将于2025年6月22 日届满。 鉴于本次配股尚待上海证券交易所审核通过并获 ...