北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2023-035 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）16:00-17:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 11 月 1 日(星期三)至 11 月 7 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（601999@nupmg.com）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 北方联合出版传媒（集团）股份有 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于放弃参股公司股权优先购买权的公告 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2023-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 参股公司中天证券股份有限公司（以下简称"中天证券"）股东本钢 集团有限公司（以下简称"本钢"）拟将其持有的中天证券 21.35%股 权公开挂牌转让。公司放弃行使相关股权的优先购买权。 ● 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。交易完 成后公司对中天证券的持股比例不变，未改变公司合并报表范围。本 次放弃优先购买权对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影 响，不会损害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。 公司第三届董事会第二十八次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯 表决的方式召开，会议审议并通过了《关于公司放弃本钢转让所持中 天证券股权优先购买权的议案》，同意公司放弃中天证券 21.35%股 权的优先购买权。具体情况如下： 一、交易概述 ...

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2023-034 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露： 第十一号――新闻出版》的相关规定，现将 2023 年第三季度主要经 营数据（未经审计）公告如下： 注：上述数据仅供各位投资者参考，相关数据以公司定期报告为 准。 特此公告。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董 事 会 2023 年 10 月 27 日 单位：万元 项 目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率% 2022 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 增长 率% 2022 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 增长 率% 2022 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 增长 率% 2022 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 增长 率 出 版 业 务 167,741.14 1 ...

证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2023-031 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁出版大厦七层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的 方式召开。会议由公司董事会提议召开，公司代董事长张东平主持本 次股东大会。 本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章 程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，公司董事陈闯因工作原因未 1 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 373 ...

法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(沈阳)律师事务所 www.dentons.cn 北京大成(沈阳)律师事务所 关 于 北 方 联 合 出 版 传 媒 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 沈阳市沈河区青年大街 1 号市府恒隆广场办公楼 1 座 42 层（110063) 42F,Tower1,Forum 66 Office Building,No.1 Qingnian Street,Shenhe District Shenyang, China 110063 Tel:8624-3985265 23985275 Fax:8624-23985573 hina. 法律意见书一北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 北京大成(沈阳)律师事务所 关于北方联合出版传媒(集团) 股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 二○二三年十月二十五日·沈阳 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 1.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时 股东大会会议议程 2.关于变更公司 2023 年度审计机构的议案 1 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、宣布会议开始 二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方 式 四、股东发言及回答股东提问 五、推选计票人、监票人 六、填写表决票，监票人监票，计票人计票 七、宣布现场会议表决结果 八、宣读现场会议决议 九、签署现场会议决议和会议记录 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 关于变更公司2023年度审计机构的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 北方联合 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2023-029 ●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"） ●原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中审众环"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合 考虑公司业务发展情况和审计工作需求，经履行公开招标程序，公司 拟聘任天职国际为 2023 年度会计师事务所。公司已就变更会计师事 务所有关事宜与中审众环进行了沟通说明，中审众环已知悉本次变更 事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月， 注册地址为北京市，首席合伙人为邱靖之。天职国际是中国首批获得 证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。 1 天职国际过去二十 ...

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2023-028 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1.关于变更公司2023年度审计机构的议案 同意选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计， 聘用期为一年，费用总额为 135 万元，其中财务报告审计费用 100 万 元，内部控制审计费用 35 万元。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 本议案已经审计委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十七次会议于 2023 年 10 月 9 日以通讯表决的方式 召开。本次会议召开前，公司已于 2023 年 9 月 27 日以书面或邮件方 式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料， 知悉本次会议的审议事项。 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事 关于变更公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 公司本次变更会计师事务所理由正当，程序合规，不存在损害公 司、股东利益的情形。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规 定，我们作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，在认真审阅了有关资料的基础上，对公司拟变更 2023 年度审计机构的事项进行了事前审查，发表意见如下： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业 务资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务报表及内部控制审计工作的需要，同意聘任该会计师 事务所为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该 议案提交董事会审议。 独立董事：田世忠、管春玲、张广宁、苗莉 ...

证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2023-030 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 25 日 10 点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 召开地点：辽宁出版大厦七层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 25 日 至 2023 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开 ...