法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(沈阳)律师事务所 www.dentons.cn 北京大成(沈阳)律师事务所 关 于 北 方 联 合 出 版 传 媒 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 沈阳市沈河区青年大街 1 号市府恒隆广场办公楼 1 座 42 层（110063) 42F,Tower1,Forum 66 Office Building,No.1 Qingnian Street,Shenhe District Shenyang, China 110063 Tel:8624-3985265 23985275 Fax:8624-23985573 hina. 法律意见书一北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 北京大成(沈阳)律师事务所 关于北方联合出版传媒(集团) 股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 二○二三年十月二十五日·沈阳 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 1.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时 股东大会会议议程 2.关于变更公司 2023 年度审计机构的议案 1 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、宣布会议开始 二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方 式 四、股东发言及回答股东提问 五、推选计票人、监票人 六、填写表决票，监票人监票，计票人计票 七、宣布现场会议表决结果 八、宣读现场会议决议 九、签署现场会议决议和会议记录 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 关于变更公司2023年度审计机构的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 北方联合 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2023-029 ●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"） ●原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中审众环"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合 考虑公司业务发展情况和审计工作需求，经履行公开招标程序，公司 拟聘任天职国际为 2023 年度会计师事务所。公司已就变更会计师事 务所有关事宜与中审众环进行了沟通说明，中审众环已知悉本次变更 事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月， 注册地址为北京市，首席合伙人为邱靖之。天职国际是中国首批获得 证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。 1 天职国际过去二十 ...

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2023-028 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1.关于变更公司2023年度审计机构的议案 同意选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计， 聘用期为一年，费用总额为 135 万元，其中财务报告审计费用 100 万 元，内部控制审计费用 35 万元。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 本议案已经审计委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十七次会议于 2023 年 10 月 9 日以通讯表决的方式 召开。本次会议召开前，公司已于 2023 年 9 月 27 日以书面或邮件方 式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料， 知悉本次会议的审议事项。 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事 关于变更公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 公司本次变更会计师事务所理由正当，程序合规，不存在损害公 司、股东利益的情形。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规 定，我们作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，在认真审阅了有关资料的基础上，对公司拟变更 2023 年度审计机构的事项进行了事前审查，发表意见如下： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业 务资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务报表及内部控制审计工作的需要，同意聘任该会计师 事务所为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该 议案提交董事会审议。 独立董事：田世忠、管春玲、张广宁、苗莉 ...

证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2023-030 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 25 日 10 点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 召开地点：辽宁出版大厦七层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 25 日 至 2023 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事 关于变更公司 2023 年度审计机构的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规 定，作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，我们认真审阅了《关于变更公司 2023 年度审计机构的议 案》，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 经核查，本次变更会计师事务所事项是公司根据财政部、国务院 国资委、中国证监会三部门联合发布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》的要求，经履行公开招标程序，综合考虑会计 师事务所独立性、专业胜任能力及投资者保护能力后所做出的合理变 更。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业 务资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求，不存在损害公 司及其他股东特别是中小股东权益的情形。我们同意公司改聘天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，费 用为 135 万元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached approximately RMB 1,091.83 million, representing a 6.26% increase compared to RMB 1,027.53 million in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 12.99 million, a significant recovery from a loss of RMB 4.57 million in the previous year[23]. - The basic and diluted earnings per share improved to RMB 0.02, compared to a loss of RMB 0.01 per share in the same period last year[23]. - The weighted average return on net assets increased to 0.53%, up from -0.19% in the previous year[23]. - The total operating revenue of the company for the current period reached ¥1,091,830,014.91, representing a 6.26% increase compared to ¥1,027,530,230.94 in the previous year[41]. - The company's operating costs increased by 7.40% to ¥891,950,603.61 from ¥830,480,273.08 year-on-year[41]. - The net profit for the first half of 2023 was RMB 9,134,044.58, a significant recovery from a net loss of RMB 5,565,318.23 in the first half of 2022[94]. - The company reported a total comprehensive income of RMB 9,905,493.59, compared to a loss of RMB 5,696,357.81 in the first half of 2022[94]. Assets and Liabilities - The total assets decreased by 1.76% to approximately RMB 4,129.87 million from RMB 4,203.76 million at the end of the previous year[23]. - The total assets of the company at the end of the period amounted to 4,129.87 million yuan, with a debt-to-asset ratio of 40.23%[34]. - As of June 30, 2023, the total current assets amounted to RMB 2,583,528,512.93, a decrease from RMB 2,620,908,787.71 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 1.4%[87]. - The total liabilities decreased to CNY 1,661,391,609.56 from CNY 1,721,271,757.59, a decline of approximately 3.48%[89]. - The company's long-term liabilities, including lease liabilities, decreased to CNY 182,343,997.30 from CNY 192,176,906.86, a reduction of approximately 5.14%[88]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was reported at -RMB 14.80 million, slightly worse than -RMB 14.13 million in the previous year[23]. - Cash inflows from operating activities amounted to CNY 1,140,410,599.97, up from CNY 1,064,297,151.45 in the first half of 2022, representing a growth of about 7.1%[99]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 14,802,208.76, slightly worse than the negative CNY 14,134,956.02 recorded in the same period last year[100]. - Cash outflows for operating activities totaled CNY 1,155,212,808.73, compared to CNY 1,078,432,107.47 in the first half of 2022, indicating an increase of approximately 7.1%[99]. Market and Operational Strategy - The company focused on operational efficiency, market expansion, and management refinement, leading to a decrease in management and sales expenses, which contributed to the increase in net profit[24]. - The company continues to expand into cultural creativity and investment finance sectors, forming a comprehensive media business structure[30]. - The company plans to further enhance its digital integration and expand its business in the second half of the year[37]. - The company maintained a strong market presence in the education sector, achieving a second-place ranking in the national quality inspection of textbook printing[35]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders reached 29,799 by the end of the reporting period[76]. - The largest shareholder, Liaoning Publishing Group Co., Ltd., held 372 million shares, representing 67.52% of the total shares[78]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the reporting period[56]. Risks and Challenges - The company faces risks related to publishing selection, raw material price fluctuations, and the rapid development of new technologies impacting traditional publishing[51]. - The company emphasizes the importance of digital technology and new media integration, although there are uncertainties in talent development and market expansion[51]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented green printing practices and achieved certifications for environmental management systems, enhancing its competitive edge[59]. - The company is actively involved in rural revitalization efforts, focusing on improving governance and enhancing villagers' income through skills training and project support[61]. Financial Reporting and Compliance - The company's financial statements are prepared based on the going concern assumption, following the relevant accounting standards and regulations[122]. - The financial statements of the company comply with the requirements of accounting standards, accurately reflecting the financial position as of June 30, 2023, and the operating results for the first half of 2023[125]. - The company follows specific accounting treatments for business combinations, distinguishing between those under common control and those not under common control[129].

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2023-026 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）15:00-16:00 ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 8 月 31 日(星期四)至 9 月 6 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（601999@nupmg.com）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公 司计划于 202 ...

注：上述数据仅供各位投资者参考，相关数据以公司定期报告为 准。 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2023-025 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露： 第十一号――新闻出版》的相关规定，现将 2023 年第二季度主要经 营数据（未经审计）公告如下： 特此公告。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 30 日 单位：万元 项 目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率% 2022 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 增长 率% 2022 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 增长 率% 2022 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 增长 率% 2022 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 增长 率 出 版 业 务 98,552.74 110 ...