2024 年年度股东大会会议资料 浙江奥康鞋业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 1 / 31 | A | | --- | | | | 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室。 参加会议人员：公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请 的见证律师及其他相关人员。 大会表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会会议议程 会议召开时间：2024 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 12 日（星期一） 会议议程： （该议案分项表决，关联股东需回避表决） 3 / 31 一、 会议主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始。 二、 审议会议议案： 1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 589.72 million, a decrease of 22.30% compared to CNY 759.00 million in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 44.06 million, representing a decline of 294.97% from a profit of CNY 22.60 million in the previous year[4]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY -0.1099, a decrease of 294.86% from CNY 0.0564 in the same period last year[4]. - The total operating revenue for the reporting period was CNY 574,739,787.58, a decrease of 22.74% compared to the previous year[11]. - The gross profit margin for the overall business was 40.01%, down 4.55 percentage points year-on-year[12]. - Online sales generated CNY 111,692,397.48 with a gross profit margin of 35.17%, reflecting a decrease of 30.72% in revenue year-on-year[16]. - The total cost of goods sold was CNY 344,804,823.83, which decreased by 16.40% compared to the previous year[12]. - The gross profit for the Aokang brand was CNY 170,765,720.78, with a gross profit margin of 41.34%, down 4.45 percentage points year-on-year[11]. - The company reported a significant decrease in export revenue, which was CNY 607,326.32, down 84.84% year-on-year[12]. - The net profit for Q1 2025 was a loss of CNY 44.03 million, compared to a profit of CNY 22.13 million in Q1 2024[24]. - The operating profit for Q1 2025 was a loss of CNY 40.79 million, contrasting with a profit of CNY 27.75 million in Q1 2024[24]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 9.11% to CNY 93.25 million, compared to CNY 85.47 million in the previous year[4]. - The company’s cash flow from operations for Q1 2025 was not detailed in the provided documents[25]. - In Q1 2025, the cash inflow from operating activities was approximately $728.75 million, a decrease of 10.3% compared to $812.38 million in Q1 2024[26]. - The cash inflow from investment activities was $98.64 million in Q1 2025, significantly higher than $29.20 million in Q1 2024[27]. - The net cash flow from investment activities was negative at -$21.56 million in Q1 2025, an improvement from -$88.97 million in Q1 2024[27]. - The cash inflow from financing activities was $64.10 million in Q1 2025, compared to only $670,000 in Q1 2024[27]. - The net cash flow from financing activities was positive at $14.72 million in Q1 2025, a turnaround from -$66.96 million in Q1 2024[27]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 stood at $358.70 million, an increase from $313.20 million at the end of Q1 2024[27]. - The company received $15 million from investment recoveries in Q1 2025, down from $25 million in Q1 2024[27]. - The company reported a cash inflow of $81.78 million from other investment-related activities in Q1 2025[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3.43 billion, down 2.95% from CNY 3.54 billion at the end of the previous year[4]. - Total liabilities decreased to CNY 823.42 million from CNY 883.57 million[20]. - Non-current assets totaled CNY 1.36 billion, down from CNY 1.42 billion[20]. - The total current assets as of March 31, 2025, were CNY 2,069,638,305.45, a slight decrease from CNY 2,114,088,571.11 at the end of 2024[18]. - The company reported a significant increase in short-term borrowings to CNY 87.68 million from CNY 23.60 million[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 12,801[7]. - The largest shareholder, Aokang Investment Holdings, holds 27.73% of the shares, with a significant portion pledged[9]. - The number of direct stores for the brand Aokang decreased from 869 to 793, with 8 new openings and 84 closures in the first quarter of 2025[15]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was -1.68%, a decrease of 2.45 percentage points from 0.77% in the previous year[4]. - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 4.16 million, primarily from fixed asset disposal gains and government subsidies[8]. - The company reported a significant increase in non-operating income, including CNY 3.45 million from fair value changes[8].

Core Insights - The Chinese women's footwear market is projected to exceed 220 billion yuan in 2024, following a market size of over 215 billion yuan in 2023, with a compound annual growth rate of 1.20% over the past four years [1][3]. Market Overview - The women's footwear industry includes products made from leather, synthetic leather, textile materials, and rubber, categorized into men's, women's, and children's shoes [1]. - Low-top shoes and boots are the primary consumer products in the Chinese women's footwear market, with low-top shoes accounting for over 45% of the market share in 2023 [3]. Competitive Landscape - The domestic women's footwear market is highly competitive, featuring numerous brands, including both global and local players such as Red Dragonfly, Qianbaidu, Daphne, and Belle [4]. - Most domestic fashion and casual brands focus on diversified business strategies, covering high heels, sports shoes, and casual shoes, while sports brands primarily emphasize sports shoes and extend into casual and flip-flop segments [4].

内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-368 号 浙江奥康鞋业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称奥康股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是奥康 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—89 页 四、资质证书复印件…………………………………………… 第 90—93 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕7-367 号 浙江奥康鞋业股份有限公司全体股东 ...

根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，作为浙江奥康鞋业股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真阅读了《关于公司续聘会计师事 务所的议案》的相关资料，现就上述事项发表事前认可意见如下： 独立董事：林宗纯 BINGSHENG TENG 周俊明 一、 关于公司续聘会计师事务所的事项 2025 年 4 月 14 日 浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十五次会议 相关事项的事前认可意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备 上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求， 我们同意将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第十五 次会议审议。 ...

浙江奥康鞋业股份有限公司 独立董事周俊明 2024 年度述职报告 经自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东处担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在 妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关独立董事独立性的相关要求。 作为浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江奥康鞋 业股份有限公司公司章程》等相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真审 议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和中小股东的 合法权益，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周俊明，男，出生于 1975 年 4 月 5 日，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生学历，律师，工作地点位于杭州来福士 T2-1 ...

作为浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江奥康鞋 业股份有限公司公司章程》等相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真审 议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和中小股东的 合法权益，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人 BINGSHENG TENG（滕斌圣），男，出生于 1970 年 10 月 17 日，美国国 籍，有境外永久居留权。曾在美国乔治华盛顿大学担任助理教授和副教授，期间 获得科瑞研究学者的荣誉称号。现任长江商学院副院长、战略学教授、独角兽研 究中心主任、长飞光纤光缆股份有限公司独立董事。2022 年 8 月 11 日起至今任 公司独立董事职务。 浙江奥康鞋业股份有限公司 独立董事 BINGSHENG TENG 2024 年度述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的 ...

浙江奥康鞋业股份有限公司 独立董事林宗纯 2024 年度述职报告 作为浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江奥康鞋 业股份有限公司公司章程》等相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真审 议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和中小股东的 合法权益，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林宗纯，男，出生于 1975 年 9 月 20 日，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士学历，会计学教授。专注于会计/税务/审计教学与科研工作，发表论文《财 务视角下制约企业上市的因素及对策分析——以温州地区为例》，现任温州职业 技术学院会计学教授，2022 年 12 月 30 日起至今公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东处担任任何职务,与公司以及公司主要股东 ...