本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2024 年 2 月 28 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 4 日以通讯方式在公 司会议室召开第六届董事会第七次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际 出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-004 宏昌电子材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目募集资金 投入金额的议案》。 根据实际发行结果，公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟 募集资金总额，同意公司本次调整募集资金投资项目投入金额相关事项。根据公 司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其 授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，本次调整事项属于股 东大会授权董事会全权办理公司向特定对象 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-005 宏昌电子材料股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 2 月 28 日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第五次会议的通知，于 2024 年 3 月 4 日以通讯的方式在公司会议室召开第六届监事会第五次会议。会议应出席监 事三名，实际出席监事三名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目募集资金 投入金额的议案》。 根据实际发行结果，公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟 募集资金总额，同意公司本次调整募集资金投资项目投入金额相关事项。 公司根据本次向特定对象发行股票实际情况调整募投项目的投入金额，符 合公司实际发展情况，符合股东大会审议通过的向特定对象发行股票预案，本次 调整事项履行了必要的程序。以上事项符合相关法律法规、 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-002 宏昌电子材料股份有限公司 关于推动"提质增效重回报"及公司董事增持公司股 份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为践行"提质增效重回报"的发展理念，公司董事长林瑞荣先生、董事 方业纬先生基于对公司持续稳健发展的信心及对公司价值的认可，通过 上海证券交易所集中竞价交易系统，分别增持公司股份 50,000 股、 500,000 股。 为践行"提质增效重回报"的发展理念，基于对公司持续稳健发展的信心及 对公司价值的认可，2024 年 2 月 6 日公司董事长林瑞荣先生、董事方业纬先生， 通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，其在本次公告前的 12 个 月内未披露增持计划，同时在本次公告前 6 个月未减持公司股份。具体情况如下： | | | 本次增持 | 本次增持 | 本次买入 | 本次增持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 前 ...

东吴证券股份有限公司关于宏昌电子材料股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之限售股份上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"独立财务顾问"）作为 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的要求，对宏昌电子本 次交易限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次申请解除限售股份的基本情况 本次解除限售的股份为公司本次交易中发行股份购买资产的股份和募集配 套资金的股份。 （一）本次限售股核准情况 2020 年 9 月 9 日，公司重大重组事项经中国证监会上市公司并购重组审核 委员会 2020 年第 38 次并购重组委工作会议审核，获有条件通过；2020 年 10 月 16 日，中国证监会出具《关于核准宏昌电子材料股份有限公司向广州宏仁电子 工业有限公司等发行股份购 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2023-062 宏昌电子材料股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 限售股份上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次限售股上市类型 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）本次限售股 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 271,092,347 股。 本次股票上市流通总数为 271,092,347 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 2 日。 公司于2023年10月完成向特定对象发行A股股票，基于相关监管要求，广 州宏仁电子工业有限公司（以下简称"广州宏仁"）及其一致行动人 EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.、聚丰投资有限公司（NEWFAME INVESTMENT LIMITED，以下简称"香港聚丰"）、CRESCENT UNION LIMITED 均已出具了《关于特定期间不减持股份的承诺函》，承诺在发行 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意宏昌电 子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1176 号）的同意注册，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象 发行248,574,462股人民币普通股A股股票，发行价格为4.70元/股，募集资金总 额为人民币1,168,299,971.40元，扣除各项发行费用人民币14,155,387.11元（不 含增值税）后，募集资金净额为人民币1,154,144,584.29元。上述募集资金于2023 年9月28日已全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出 具了《宏昌电子材料股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]47635号）。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》签订及募集资金专户开立情况 为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者的合法权益，根据《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以 及公司《募集资金管理办法》的规定，公司与中信证券股份有限公司、平安银行 股份有限公司 ...

宏昌电子材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：中国民生银行广州分行、平安银行广州分行营业部 现金管理金额：民生银行45,000万、平安银行10,000万 现金管理产品名称：中国民生银行对公"流动利D"存款增值服务、平 安银行2023年第GZ147期单位大额存单 现金管理期限：民生银行不超过一年、平安银行6个月 履行的审议程序：宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年11月9日召开了公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第 四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司为提高闲置募集资金的使用效率，本着公司和股东 利益最大化原则，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金安全、 募集资金使用的情况下，公司使用不超过人民币60,000万元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保 本要求的投资产品，自2023年11月9日起12个月 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2023-059 宏昌电子材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票在 2023 年 11 月 16 日、2023 年 11 月 17 日、2023 年 11 月 20 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计达 20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属股票交易 异常波动。 （一） 生产经营情况 经公司自查，截至目前，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重 大变化，内部生产经营秩序正常；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大 事宜，不存在应披露未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 公司董事会高度关注公司股票交易的异常波动情况，公司自查并通过向控股 股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的 重大事项或重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股 ...

宏昌电子材料股份有限公司 控股股东有关股票交易异常波动的回复函 宏昌电子材料股份有限公司（股票简称"宏昌电子"，股票代码 603002），股票交易出现异常波动。 广州宏仁电子工业有限公司作为"宏昌电子"控股股东，专此回 复：截至目前，控股股东不存在对宏昌电子股票交易价格可能产生影 响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 控股股东：广州宏仁电子工业有限公司 2023 年 11 月 20 日 宏昌电子材料股份有限公司 实际控制人有关股票交易异常波动的回复函 控股股东：Epoxy Base Investment Holding LTD. 2023 年 11 月 20 日 宏昌电子材料股份有限公司 控股股东有关股票交易异常波动的回复函 宏昌电子材料股份有限公司（股票简称"宏昌电子"，股票代码 603002），股票交易出现异常波动。 Epoxy Base Investment Holding LTD. 作为"宏昌电子"控股股 东，专此回复：截至目前，控股股东不存在对宏昌电子股票交易价格 可能产 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2023-058 宏昌电子材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 大变化，内部生产经营秩序正常；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大 事宜，不存在应披露未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票在 2023 年 11 月 13 日、2023 年 11 月 14 日、2023 年 11 月 15 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计达 20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属股票交易 异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问 询了公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下： （一） 生产经营情况 经公司自查，截至目前，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重 公司股票在 2023 年 11 月 13 日、2023 年 11 月 14 日、2023 年 ...