宏昌电子材料股份有限公司股东会议事规则 宏昌电子材料股份有限公司 股东会议事规则 （第四次修订） （草案） -1- | | | 宏昌电子材料股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 组织管理和议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》和《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 参照《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"），制定本议事规 则。 第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 公司召开股东会应当聘请律师对下列事项出具法律意见并公告： (一) 会议的召集召开程序是否符合法律、行政法规、《股东会规则》及公 司章程的规定； (二) 出席会议人员的资格、召集人资格 ...

| | | 宏昌电子材料股份有限公司审计委员会工作制度 宏昌电子材料股份有限公司 审计委员会工作制度 1 宏昌电子材料股份有限公司审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和健全宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《宏昌电子 材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它有关规定，公司特设 立审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会依据股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通与协调、内部审计的组织、监督审计决议的执行等工 作。 第三条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。独立董事 中至少有一名董事为专业会计人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。公司董事会成员中的职工代表（如有）可以 成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独 ...

宏昌电子材料股份有限公司总经理工作细则 宏昌电子材料股份有限公司 总经理工作细则 | | | 宏昌电子材料股份有限公司总经理工作细则 第一章 总则 -1- 第一条 为促进宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理 的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民 主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《宏昌电子材料股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则旨在落实《公司法》、《公司章程》、董事会赋予总经理的职 权，明确其应履行的责任。 第二章 职责及分工 第三条 总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事 会决议，对董事会负责。 第四条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人 ...

宏昌电子材料股份有限公司信息披露管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 信息披露管理制度 -1- 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人， 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人 员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信 息披露义务的主体。 | | | 宏昌电子材料股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露管理，促进公司依法规范运作，维护公司、投资者、债权人及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及衍生品种价格可能产生 较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指根 据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，在规定的时间内、 在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券 监管部门。 第 ...

宏昌电子材料股份有限公司重大投资决策管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 重大投资决策管理制度 重大投资决策管理制度 目录 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 投资决策权限及批准程序 | 4 | | 第三章 | | 投资项目的实施与管理 | 7 | | 第四章 | 投资的转让与回转 | | 9 | | 第五章 | 附 则 | | 9 | 2 第一条 为规范宏昌电子材料股份有限公司（简称"公司"）的重大投资管 理，确保公司决策的合理性、科学性、有效性，规避投资风险，强化决策责任， 实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，根据《公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 （草案） 1 宏昌电子材料股份有限公司重大投资决策管理制度 宏昌电子材料股份有限公司重大投资决策管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 第一章 总 则 第二条 本制度所称"投资"是指公司在境内外进行的以盈利或者资产保值 增值为目的的资产运用行为。 第三条 投资原则上由公司集中进行，控股子公司 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-037 宏昌电子材料股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 20 日以通讯投票 表决的方式召开第六届董事会第十九次会议。本次会议应出席会议的董事九名， 实际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指 引》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，董事会同意对公司治理结构进行调整，不再设置监事会、监事，由董事会 审计委员会承接监事会职权，并对《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各 ...

宏昌电子材料股份有限公司投资者关系管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 投资者关系管理制度 1 宏昌电子材料股份有限公司投资者关系管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 投资者关系管理制度 目录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的目的和原则 | 4 | | 第三章 | 投资者关系管理的内容与方式 | 4 | | 第四章 | 投资者关系管理的组织与实施 | 8 | | 第五章 | 附则 | 9 | 2 宏昌电子材料股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"公司")与投资 者和潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通，建立公司与投资者特 别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资 者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")等有关法律、法规、规范性文件和《宏昌电 子 ...

宏昌电子材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 目录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露暂缓与豁免的范围 | 3 | | 第三章 | 信息披露暂缓与豁免的内部审核程序 | 4 | | 第四章 | 附则 | 5 | -2- 宏昌电子材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 -1- 宏昌电子材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 宏昌电子材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或者"上市 公司"）信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关规定，制定 本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》、《股票上市规则》及中国证监会、 ...

宏昌电子材料股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度 宏昌电子材料股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 1 | | | 第一章 总则 第一条 为建立和完善宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（指非独立董事，下同）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的业绩考 核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事及高级管理人员的薪 酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并有关事项向 董事会提出建议。薪酬与考核委员会对董事会负责。 本工作制度所称董事是指在本公司领取薪酬的正、副董事长、董事；高级管理人 员，是指公司的总经理、副总经理、财务负责人和公司章程规定的其他人员。 第三条 薪酬与考核委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工作制度的 约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三 ...

宏昌电子材料股份有限公司董事会秘书工作细则 宏昌电子材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 1 | | | 宏昌电子材料股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善宏昌电子材料股份有 限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，依照《宏昌电子材料股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）并参照中国证监会、上海证券交易所(以下简称 "证券交易所")有关规则及其他有关规定，特制定本细则。 (四) 最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚； (五) 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； (六) 法律法规和证券交易所规定的不得担任董事会秘书的人员。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第二条 董事会设董事会秘书，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第四条 上市公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律 等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (一) 根据《公司法》等法律法规及其他有 ...